股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-009 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） ...

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露， 现将公司首次回购股份的情况公告如下： 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-008 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-006 号 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会 议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项在董事会审批权限范围 内，并经全体董事审议通过，无须提交股东大会审议。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用 于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格上限不超过人民币 10.00 元/股（含）。按照回 购金额上限 5,000 万元（含）、回购价格上限 10.00 元/股（含）测算，预计回购股份数量 为 500 万股（含），约占公司总股本 1.34%；按照回购金额下限 3,000 万元（含）、回购 价格上限 10.00 元/股（含 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-007 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈书智 | 64,149,567 | 17.18 | | 2 | 张云 | 25,877,963 | 6.93 | | 3 | 赵野 | 20,917,401 | 5.60 | | 4 | 广东省绿色投资运营有限公司 | 20,066,931 | 5.38 | | 5 | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 19,743,607 | 5.29 | | 6 | 何帆 | 9,395,592 | 2.52 | | 7 | 邹勇 | 7,142,901 | 1.91 | | 8 | 王竹 | 6,239,000 | 1.67 | | 9 | 吴娟 | 4,468,844 | 1.20 | 一、前十大股东持股情况 | | | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十大无限 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-003 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于收到董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收 到董事长、总经理张云女士《关于提议深圳市普路通供应链管理股份有限公司回购公司 股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、总经理张云女士 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 二、提议回购股份的原因和目的 鉴于公司股票近期下跌，连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到 30%。 基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投 资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力， 公司董事长、总经理张云女士提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机 将回购股份用于股权激励或员工持 ...

一、基本情况概述 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-002 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份获得广 州市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定 书》（反执二审查决定〔2023〕729 号）； 2023 年 9 月 12 日，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人陈书智先生与广东省绿色投资运营有限公司（以下简称"绿色投资"） 签署了《股份转让协议》和《表决权放弃协议》，陈书智先生拟通过协议转让方式将其持 有的 18,665,903 股股份（占公司股份总数的 5%）转让给绿色投资，并放弃本次股份转 让后所持上市公司剩余的 45,483,664 股股份（占公司股份总数的 12.18%）所对应的全 部表决权、提案权等相应股东权利。本次协议转让及表决权放弃完成后，公司控股股东 将变更为绿色投资，实际控制人将变更为广州市花都区国有资产监督管理局。 具体内容详 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-058号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月28日（星期四）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 5、主持人：董事长张云女 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出 席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-056 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变 更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所执行本公司年报 审计业务的团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）分立 并被 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会 负责，执行股东大会的决议，遵照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期为三年，任期届满可以连选连任。 第五条 董事会下设董事会秘书 ...