| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的 涉案金额共计7,380.93万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的10%，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相 关案件金额合计约为6,106.33万元。 具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计 表》。 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表 特此公 ...

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐机构"）作为广东文科绿 色科技股份有限公司（以下简称"文科股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对文科股份 使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、前次可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]1069 号）核准，公司向社会公开发行面值总额为 950,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发行可转换公司债券实际募集资金 950,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 16,848,500.00 元（不含税），再扣除律师费、 审计及验证费、资信评级费、发行手续费等其他发行费用合计 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-057 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月19日召开 了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证 募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不 超过44,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个 月。现将相关事宜公告如下： 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2020]1069号）核准，公司向社会公开发行面值总额为 950,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券实际募 集资金950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-055 第五届董事会第三十一次会议决议的公告 广东文科绿色科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议通知于2024年7月17日以邮件的形式发出，会议于2024年7月19日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的 董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详细内容请见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司保荐机构发表了核查意见，具体详见公司指定信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月19日召开 了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不超 过53,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。 具体情况请详见2023年7月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2 023-062）。 2024年4月11日及2024年5月7日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会 议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公 司债券募集资金投资项目"文科总部大楼项目"进行结项并将节余募集资金5 ...

| | | 公告编号：2024-056 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议的公告 经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程 序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集 资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，符 合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲 置募集资金补充流动资金。 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详细内容请见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第十八次会议决议 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 202 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹 路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司第五届董事会 （五）主持人：董事长潘肇英先生 （六） ...

广东文科绿色科技股份有限公司 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及凭证（包括但不限 于竣工验收文件、项目结算文件、发货单、签收单、对账单、发票、满足支付 条件的证明材料等）的原件及复印件到公司申报债权。 关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月5日召开 第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨 修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规 定，公司拟注销回购证券专户中尚未使用的9,435,304股，并相应减少公司注册 资本。本次注销完成后，公司股份总数将由612,767,053股变更为603,331,749 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年6月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-046），经公司第五届董事会第二十九次会 议审议通过，公司定于2024年7月15日召开公司2024年第一次临时股东大会。 2024年7月4日，公司董事会收到公司持股3%以上股东李从文先生以书面 形式提交的《关于增加2024年第一次临时股东大会议案的提案》，提议公司 董事会在公司2024年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于注销回购股 份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 债券代码：128127 债券简称：文科转债 公告编号：2024-049 广东文科绿色科技股份有限公司 关于注销回购股份、减少注册资本暨修订公司章程的公告 证券代码：002775 证券简称：文科股份 2.本次回购股份注销后，公司不再持有可用于可转债转股的回购库存股份， "文科转债"（债券代码：128127）的转股来源为使用新增股份转股。 公司于2024年7月5日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于注 销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于作为可转债转股来 源的部分回购股份未完全被可转债转股使用，同意注销回购专用证券账户中的 三年持有期限届满的库存股共计9,435,304股（最终以实际注销时中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）出具的数据为准），并 相应减少公司注册资本及修订《公司章程》。相关股份注销后，公司不再持有可 用于可转债转股的回购库存股份。 一、回购股份的基本情况 公司于2018年8月6日、2018年8月22日分别召开第三届董事会第十一次会 ...