证券简称：三夫户外 股票代码：002780 北京三夫户外用品股份有限公司 Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd （北京市昌平区陈家营西路 3 号院） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"三夫户外"）系 深圳证券交易所主板上市的公司。为支持公司业务发展，实现公司战略布局， 优化公司财务结构，提升抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并编制了本 次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （一）本次向特定对象发行的背景 1、户外产业政策持续落地，促进户外产业健康发展 近年来，国家相关单位颁布一系列政策促进户外运动产业的发展。2019年 10月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将休闲、登 山、滑雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务列为 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 北京三夫户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京三夫户外用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其它相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-001 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 运动·快乐·梦想 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司于2023年5月5日在巨潮资讯网上披露了《北京三夫户外用品股份有限公司2023 年度向特定对象发行A股股票预案》等公告。目前公司本次向特定对象发行股票事项正在推 进中； 5、公司与Klättermusen AB签署合资公司协议，由Klättermusen AB对全资子公司北京旅行 鼠户外用品有限公司进行增资，并获得60%股权。具体情况详见公司于2023年12月23日在巨 潮资讯网上披露的《关于公司与Klättermusen AB签署合资公司协议的公告》（公告编号： 2023-093）。截至本公告披露日，公司尚未完成该事项涉及的商务、工商备案手续。公司将持 续关注前述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务； 6、公司、控股股东和实际控制人不存在关 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001号 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 申万宏源：王立平、李 璇 财通基金：杨费凡 光证资管：严可人 天弘基金：雷茜茜、胡晓彤 东吴自营：杨默曦 泰康资产：郭嘉熙 富国基金：彭陈晨、汤 启 玄元投资：杨腾武 阳光资产：杨恒宜 嘉实基金：王 力、张展志 国君自营：谢 伟 青骊投资：于利强 国寿养老：崔恒旭、高媛媛 浙商资管：唐 靓 宁银理财：姚 爽 参与单位名 博时基金：付 伟、王佳敏 光大自营：苏晓珺 华安基金：张 峦 称及人员姓 鹏华基金：金笑非、林伟强 混沌投资：吴 涛 红土创新：张 洋 名 中信建投：黎子键、魏中泰 华泰自营：潘 宇 建信基金：王麟锴 彤源投资：左艾眉、谷 玺 长江资管：孙桐语 浙商证券：李陈佳 宝盈基金：刘 凯、李巍宇 东证资管：孟 博、唐 亮 平安养老：邹译萱、周光远 宏利基金：李坤元、周少博 德邦基金：朱慧琳、刘 敏 国信证券：丁诗洁、关竣尹 ...

运动·快乐·梦想 1、 本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押的股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | 量（股） | | | | | | | 张恒 | 是 | 3,031,500 | 9.28% | 1.92% | 2023.10.24 | 2023.12.27 | 北京中关村 | | | | | | | | | 科技融资担 | | | | | | | | | 保有限公司 | 2、 股东股份累计质押基本情况 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-094 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人 ...

Group 1: Company Overview - The outdoor industry is entering a phase of rapid growth, driven by supportive national policies and the formation of outdoor sports lifestyles [1] - The company has undergone a significant strategic transformation over the past three to four years, shifting from a focus on outdoor sports products to a dual business model of "channels + brands" [1] - In 2023, the company emphasized its proprietary brand X-BIONIC, alongside exclusive agency brands such as Klattermusen, CRISPI, DANNER, Mystery Ranch, and LA SPORTIVA [1] Group 2: Financial Performance - From January to September 2023, X-BIONIC achieved over 50% revenue growth, CRISPI saw approximately 80% growth, and Klattermusen experienced a revenue increase of over 260% [1] - The fourth quarter is expected to perform even better due to seasonal sales [1] Group 3: Marketing Strategies - In 2023, the company employed various marketing strategies across different sectors, including fashion, skiing, and trail running [3] - Starting in 2024, the focus will be on promoting the "black technology" attributes of the X-BIONIC brand in outdoor sports [3] - Klattermusen will continue to market its unique design and outdoor functionality [3] Group 4: Retail Expansion - The company is diversifying its retail channel expansion, including single-brand stores, ski shops, and multi-brand comprehensive stores [4] - A significant event was held from December 6-8, 2023, for the 2024 autumn/winter order meeting, which received positive feedback from distributors [4] - Online channels, including e-commerce and live streaming, will be a key focus for development in 2024 [4] Group 5: Partnership and Collaboration - The company announced plans to establish a joint venture with Klättermusen AB to enhance collaboration and operational efficiency [4] - The operational team will remain stable, ensuring continuity in the management of the Klattermusen brand [4]

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日以电话和电子邮 件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十六次会议通知，会议于2023年12月22日以通 讯方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-091 本次会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方 式参加会议。公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 特此公告。 三、 备查文件 1. 公司第四届董事会第三十六次会议决议 2. 独立董事关于公司第四届 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-093 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 目标公司的注册资本增加 增资前，目标公司的注册资本为壹仟万元人民币（小写：10,000,000 元），全部由三夫户 外认缴。 一、 交易情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届 董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议的议案》。基于 Klattermusen 品牌在国际国内品牌知名度和品牌地位的 快速提升，为满足 Klattermusen 品牌在中国市场的发展需要，本着相互尊重、互惠互利的原 则，同意公司与 Klättermusen AB 签订合资协议，由 Klättermusen AB 对全资子公司北京旅 行鼠户外用品有限公司（以下简称"北京旅行鼠"）进行增资，并获得 60%股权 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-092 经审核，监事会认为：公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议事项的程序符合有关法 律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的 利益。因此，同意公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议事项。 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电话和电子 邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第三十次会议通知，会议于 2023 年 12 月 22 日以 通讯方式召开。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召 开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明。 本次会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事均 以通讯方式参会。公司在会议上就监事会临时会议的紧急召 ...

北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 （此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第三十六次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 苟娟琼____________ 张 博____________ 钟节平____________ 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，就公司第四届董事会第三十六次会议审议的议案 相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议的独立意见 经审核，我们认为：公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议事项，对公 司长期发展具有一定的积极影响；有利于公司的业务经营，符合公司整体利益。 该事项不存在损害公司及全体股东特别是 ...