运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-067 1. 公司第四届监事会第二十四次会议决议 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十四次会议通知，会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯方 式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均 以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品 股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整募集资金投资项目内部结 构的议案》 监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目内部结构符合 X-BIONIC 品牌发展的实际情 况，符合公司实际经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合中 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-066 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十次会议通知，会议于2023年9月1日以通讯方式召开。 会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式参加会 议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整募集资金投资项目内部结构 的议案》 董事会同意公司调整募集资金投资项目"X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目" 的内部结构。项目的基本情况、实施主体、投资总额均保持不变。 《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》、独立董事发表的独立意见、 ...

信达证券股份有限公司 关于北京三夫户外用品股份有限公司 调整募集资金投资项目内部结构的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司调整募集资金投资项目内部结 构的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕【173】 号）的核准，公司向特定对象非公开发行股票数量为 12,218,843 股，发行价格为 15.81 元/股，募集资金总额为 193,179,907.83 元，扣除相关发行费用 7,185,778.39 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 185,994,129.44 元。上述募集资金到 位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-065 北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保 的议案》，公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司（以下简称"上海悉乐"）下属控 股子公司南京悉乐文化旅游有限公司（以下简称"南京悉乐"）因生产经营需要，拟向北 京银行股份有限公司南京分行申请 300 万元贷款，期限壹年；公司为南京悉乐提供连带 责任保证担保；同时，南京大吉文旅发展有限公司为公司提供 147 万元的反担保。 上述担保事项根据相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。 二、 被担保人基本情况 公司名称: 南京悉乐文化旅游有限公司 统一社会信用代码: 91320111MA22EH3W6F 法定代表人：宋勇 运动·快乐·梦想 饮管理(除依法须经批准的项目外，凭 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-064 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议通知，会议于2023年8月21日以通讯方式召 开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式参 加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为控股子公司向银行申请授信提 供担保的议案》 董事会认为：公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信提供担保事 项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。南京悉乐文化旅游有限公司经营状况良 好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会影响公司持续 经营能力。因此，同意公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事项。 《关于为控股子公司向 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------| | | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 □ | | | | | | | 聪 平安资管：范自彬 | | 参与单位名 | 华安基金：张 | | | | 称及人员姓 | 天弘基金：雷茜茜、于 | | | | 名 | 太平养老保险：郑邱睿 | 景顺长城：李南西 四川量化：宋文嘉 | | | | | | | | 时间 | 2023 年 8 月 16 | | | 地点 线上会议 上市公司接 待人员姓名 董事长、总经理：张恒 财务总监：罗向杰 董事会秘书: 秦亚敏 一、 公司情况介绍 公司近两年重点在做两件事情：第一，渠道转型。一方面公司近几年一直在 不断关闭独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥359,834,962.46, representing a 51.87% increase compared to ¥236,941,439.95 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥11,342,884.23, a significant turnaround from a loss of ¥15,786,272.98 in the previous year, marking a 171.85% improvement[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥6,949,370.94, compared to a negative cash flow of ¥18,385,673.03 in the same period last year, reflecting a 137.80% increase[19]. - Basic earnings per share improved to ¥0.0720 from a loss of ¥0.1002, indicating a 171.86% increase[19]. - The total profit for the period was 13.90 million yuan, up 213.70% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of 11.34 million yuan, increasing by 171.85%[30]. - The company reported a significant investment of ¥25.12 million during the reporting period, a dramatic increase of 1,776.94% compared to ¥1.34 million in the same period last year[89]. - The company recorded a net loss from asset impairment of ¥7.76 million, primarily due to inventory write-downs, which is not considered sustainable[84]. - The company reported a total profit of ¥13,899,506.20 for the first half of 2023, compared to a loss of ¥12,224,360.17 in the same period of 2022[176]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥8,664,738.48, a significant improvement from a comprehensive loss of ¥17,561,281.14 in the previous year[177]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,056,942,020.13, a decrease of 1.28% from ¥1,070,624,221.51 at the end of the previous year[19]. - The total amount of restricted assets reached ¥109.39 million, including cash and fixed assets, primarily due to collateral for loans[88]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥72.34 million, representing 6.84% of total assets, down from 12.41% the previous year[85]. - The total liabilities decreased to CNY 364,166,485.21 from CNY 386,926,078.18, a reduction of approximately 5.9%[169]. - The company’s short-term borrowings decreased to ¥129.35 million, representing 12.24% of total liabilities, down from 13.84% the previous year[85]. Market and Business Strategy - The company plans to focus on multi-brand retailing of high-quality outdoor sports products and expand its outdoor activity organization and training services[28]. - The company is committed to promoting outdoor activities and a healthy lifestyle through its various business segments, including outdoor education projects[28]. - The overall market for outdoor activities is experiencing growth, with increased demand for camping, lightweight hiking, and trail running products[40]. - The company plans to continue expanding its market presence through new store openings and enhancing online sales channels[56]. - The company is focused on expanding its market through strategic acquisitions and partnerships in the outdoor products sector[142]. Store Operations and Sales - The company opened two X-BIONIC brand stores in Beijing and Shenzhen, and plans to continue expanding with additional stores in major cities and ski resorts throughout 2023[34]. - The company’s offline retail performance showed a significant increase, achieving a target completion rate of 104.94% in the first half of 2023[40]. - The company’s store business revenue for the first half of 2023 was CNY 191.16 million, accounting for 53.12% of total operating income[53]. - The online sales on third-party platforms reached CNY 229.82 million during the reporting period[56]. - The company closed 5 stores during the reporting period due to various reasons, including underperformance and contract expirations[54]. Research and Development - The company has a strong R&D capability for its self-owned brands, collaborating with over 300 outdoor brands and managing more than 8,000 SKUs[66]. - Research and development expenses were ¥4,930,975.98, slightly decreased from ¥5,424,735.65 in the previous year[176]. Financial Management and Investments - The company has a commitment to manage raised funds in a dedicated account, ensuring proper storage and management of the funds[98]. - The company approved the use of RMB 94.142 million of raised funds to replace self-raised funds already invested in projects[100]. - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of the investment projects funded by the raised capital[99]. - The company has a robust strategy for handling unsold and expired goods, including return policies and promotional sales[59]. Shareholder Information - The total number of shares is 157,587,486, with 26,934,752 shares (17.09%) under limited sale conditions and 130,652,734 shares (82.91%) under unlimited sale conditions[152]. - The largest shareholder, Zhang Heng, holds 20.74% of the shares, amounting to 32,676,248 shares, with 8,169,062 shares pledged[154]. - The company has a total of 15,973 common shareholders at the end of the reporting period[154]. Corporate Governance - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[111]. - The company did not implement any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[113]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 23.06% on May 25, 2023[110]. Social Responsibility - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including environmental protection activities with members[117].

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 13 日以现场 结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中许瑞燕女士以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2023 年半年度报告全文及其 <摘要>的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告全文及其<摘要>》所载信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告全文及其<摘要>》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：0 ...

| | | 往来方 | | | 2023 年半年 | 2023 年半 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | 上市公司核 | 2023 年初往 | 度往来累计 | 年度往来 | 2023 年半 | 2023 年半年 | 往来 | (经营性 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的 | 算的会计科 | 来资金余额 | 发生金额(不 | 资金的利 | 年度偿还累 | 度末往来资金 | 形成 | 往来、非 | | | | 关联关 | 目 | | 含利息) | 息(如有) | 计发生金额 | 余额 | 原因 | 经营性往 | | | | 系 | | | | | | | | 来) | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | 北京旅行鼠户外用品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,512.50 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-063 北京三夫户外用品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相 关规定，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币 19,317.99 万元，扣除与发行有关的费用 718.58 万元（不含税金额），实际募集资金净额 为 18,599.41 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户，已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告 ...