证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－064 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： (1)现场会议时间：2024年11月4日14:30 (2)网络投票时间：2024年11月4日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月4日09:15-15:00。 2．现场会议召开地点： 湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉 口路20号)。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司第八届董事会。 5．会议主持人：董事长邵兴祥先生。 6．会议通知：公司于2024年 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17 层 1710、1711、1712 号 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 炜衡沛雄会法字[2024]第 6 号 致：湖北凯龙化工集团股份有限公司 之 为出具本法律意见书，炜衡律师出席本次股东大会，审查贵公司提供的有关 本次股东大会各项议程及相关文件。 贵公司已向炜衡律师保证并承诺，贵公司向炜衡律师所提供的文件和所作的 陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关副本材料或复印件与原件一致，有 关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向炜衡律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 - 1 - 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 在本法律意见书中，炜衡律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-063 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股 份为公司 2023 年度向特定对象发行的股票，解除限售股份的数量为 93,231,162 股，占公司总股本的 18.6539%。 2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 10 月 28 日（周一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖 北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕221 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2024 年 3 月 29 日，公司启动本次向特定对象发行股票工作，最终向包括控股股东中荆投资控股 集团有限公司（以下简称"中荆集团"）在内的 21 名特定对象发行人民币普通 股（ ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对凯龙股份 2023 年度向特定对象发 行股票部分限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核 查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 | 序号 | 发行对象 | 获配数量 | 获配金额（元） | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | （月） | | 1 | 中荆投资控股集团有限公司 | 15,325,670 | 119,999,996.10 | 18 | | 2 | 深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯多策 | 2,809,706 | 21,999,997.98 | 6 | | | ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－062 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"或"立信"）。 2．原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 3．变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中审众环 已经连续 13 年为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公 司"）提供审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司《会计师事务所选聘管理办法》连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年的规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经公开招标综合评估，公司拟 聘请立信会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告审计机构。公司已就变更会 计师事务所事宜与中审众环进行了充分沟通，中审众环对变更事宜无异议。中审 众环在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－057 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 1 《公司2024年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次 会议于2024年10月18日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司 董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2024年10月8日以专人送达、电子邮 ...

2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-061 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十次 会议决定，于2024年11月4日(星期一) 14:30召开2024年第一次临时股东大会，本 次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 现场会议召开时间：2024年11月4日（星期一）14：30，会期半天。 网络投票时间：2024年11月4日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4 日9:15-9:25，9:30-11 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－058 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四 次会议于 2024 年 10 月 8 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2024 年 10 月 18 日在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场表决和通讯表决 相结合方式召开，会议应到监事 7 人，实际到监事 7 人，符合有关规定。会议由 监事会主席邵美荣女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季度报 告》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、 ...

1. 委托贷款对象：控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司、天华 新材料科技（荆门）股份有限公司和湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 2. 委托贷款金额：合计不超过 19,400 万元人民币 3. 委托贷款期限：不超过 3 年 4. 委托贷款利率：按照银行同期贷款基准利率上浮，最终由双方协商确定。 5. 履行的审议程序：经公司 2024 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第四十 次会议审议通过。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－060 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公司荆门 市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称"东宝矿业"）、天华新材料科技（荆 门）股份有限公司（以下简称"天华新材料"）和湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 （以下简称"凯龙楚兴"）生产经营需要，公司拟以自有资金通过银行向东宝矿业、 天华新材料和凯龙楚兴分别提供不超过 5,000.00 万 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-055 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于副总经理退休辞职的公告 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 8 月 30 日收到公司副总经理滕鸿先生提交的书面辞职报告。滕鸿先生因到法定退休年龄， 申请辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《湖北 凯龙化工集团股份有限公司章程》等有关规定，滕鸿先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效。 截至本公告披露日，滕鸿先生直接持有公司股份 1,335,000 股，其中已获授 予但尚未解除限售的限制性股票 140,000 股。滕鸿先生辞职后，其所持股份将严 格按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法（修订稿）》的有关规定进行管理。 滕鸿先生辞职不会影响公司生产经营管理的正常开展。滕鸿先生在任职期间 勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对滕鸿先生为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢 ...