湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》。现将有关情况公告 如下： 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－069 一、本次限制性股票计划已履行的决策程序和审批情况 1．2021 年 8 月 19 日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意 见，公司监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。 2．2022 年 9 月 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－073 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十一 次会议决定，于2024年12月25日(星期三) 14:30召开2024年第二次临时股东大会， 本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。 3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 现场会议召开时间：2024年12月25日（星期三）14：30，会期半天。 网络投票时间：2024年12月25日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 25日9:15-9:25，9: ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金 | 开户行 | 单位 | 账号 | 余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有 限公司荆门东宝支行 | 湖北凯龙楚兴化工 集团有限公司 | 1809001629200116640 | 5,754,956.41 | | | 合计 | | 16,287,783.59 | 二、募集资金投资项目及变更情况 永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北凯龙化工集 团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对凯龙股份公开发行可转换公司债券募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 201 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．回购注销原因：根据湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中，5 名激励 对象因个人原因被解除劳动关系，其已获授的全部限制性股票不得解除限售，由 公司按照经调整的价格回购注销；4 名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系， 本次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就并予以解除限售， 尚未解锁的限制性股票由公司按照经调整的价格回购注销，并支付银行同期存款 利息；另有 20 名激励对象因退休与公司解除或终止劳动关系且不再返聘，解除 限售比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定，剩余部分由公司按照经调 整的价格回购注销，并支付银行同期存款利息。公司决定回购注销上述 29 名激 励对象已获授但 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－075 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 担保金额：人民币 1,000 万元 担保方式：连带责任保证 担保范围：主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息（包括但不限 于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔 偿金，债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁 费、律师代理费、拍卖费、差旅费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债 权人承担的费用除外）； 债务人在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项； 债权人为实现本合同项下的权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、 律师费用、公证费用、执行费用等）；保证人在本合同项下应向债权人支付的任 何其他款项。 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 四、累计担保及逾期担保情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一 ...

经公开招标综合评估，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度内部控制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙股份"）于 2024 年 12 月 9 日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度内部控制审计机构，本事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－072 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于聘任2024年度内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－066 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．审议通过《公司2025年度战略规划》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2．审议通过《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请授信及融资 计划的议案》 根据公司生产经营需要，2025年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申请 授信额度预计为453,564.00万元。同时公司及控股子公司可在相关金融机构年度 综合授信余额内，根据融资进度安排选择办理流动资金贷款、承兑汇票、国内信 用证、银行保函、供应链融资等业务。对于公司及控股子公司2025年度新增的并 购贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务一事一议，单独审批。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 3．审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－067 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据 目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率， 符合全体股东利益，议案审议程序符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性 文件规定，不存在损害全体股东利益的情况。 三、备查文件 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会同意回购注销 29 名激励对象已获授 但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共计 435,638 股。公司关于本次回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法 规及 2021 年限制性股票激励计划等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司 的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2．会议以 7 票同意，0 票反对 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额 度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司） 提供总计不超过人民币 115,000.00 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等 于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 23,000.00 万元，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 92,000.00 万元，实际担保金额以最终签订的 担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、 国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提 请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限 为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股 东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券时报》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－064 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： (1)现场会议时间：2024年11月4日14:30 (2)网络投票时间：2024年11月4日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月4日09:15-15:00。 2．现场会议召开地点： 湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉 口路20号)。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司第八届董事会。 5．会议主持人：董事长邵兴祥先生。 6．会议通知：公司于2024年 ...