广东通宇通讯股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本期激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 广东通宇通讯股份有限公司 二〇二五年六月 证券简称：通宇通讯 证券代码：002792 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》由广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯""本公司"或 "公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：通宇通讯 股票代码：002792 独立财务顾问：中国银河证券股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | /否/不适 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出 | 是 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、 公司 | 是 | | | | 章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务 | 是 | | | | 资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上 ...

证券简称：通宇通讯 证券代码：002792 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东通宇通讯股份有限公司 二〇二五年六月 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》由广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯""本公司"或 "公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》 ...

上海中联(广州)律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 目录 | | 本次激励计划的主体资格 | | --- | --- | | | 本次激励计划的主要内容及合法合规性… | | 三、 | 本次激励计划涉及的法定程序 | | 四、 | 本次激励计划有关激励对象的确定 | | 五、 | 本次激励计划的信息披露 …………………………………………………………………………………………………27 | | 六、 | 公司未对激励对象提供财务资助 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、 | 关联赛車回游手冲 | | 九、 | 结论意见 | 1 上海中联(广州)律师事务所 2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 中联律师事务所 SGLA LAW FIRM 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 21 楼 电话: 020-81888 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 释义 3 | | | 第二节 声明 5 | | | 第三节 基本假设 7 | | | 第四节 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、本激励计划的行权价格与授予价格 | 13 | | 五、本激励计划的授予与行权/解除限售条件 | 15 | | 六、本激励计划对象的范围 | 22 | | 七、本激励计划的其他内容 | 24 | | 第五节 独立财务顾问意见 25 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 25 | | 二、关于通宇通讯实行本激励计划可行性的核查意见 | 25 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 26 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 27 | | ...

广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为了进一步建立、健全广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股 东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公 司按照激 励与约束对等的原则，制定了《2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，并结合公 司实际情况， 制定了《广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-032 广东通宇通讯股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 朱辉煌先生和余剑先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会对朱辉煌先生和余剑先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2025年6月12 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事的议案》，经公司控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员会任职资格审 核通过，董事会同意提名宁淑娟女士、阮永星先生（简历见附件）为公司第五届 董事会非独立董事候选人，并在公司股东大会同意选举宁淑娟女士、阮永星先生 为公司董事后，宁淑娟女士将同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务， 阮永星先生将同时担任第五届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司 ...

广东通宇通讯股份有限公司 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-033 本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以 第一次有效投票结果为准。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2025年7月1日（星期二）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年7月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年7月1日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2、自2024年度利润分配方案披露日至实施期间，公司总股本未发生变化。 特别提示： 1、根据《公司法》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份650,500股不享有参与本次 利润分配的权利。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每10股现金红利应为0.249688元。(每10股现金红利=现金分红总额/总股本*10=13,044,572.63 元/522,433,405股*10，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除 息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0249688 元/股。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度权益分派方案已经2025年5月16日召开的2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2024年度利润分配预案：以公司总股本522,433 ...