广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评 价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%；纳入评价范围的主要业务、事项包括：销售与收款管理、生产与采 购管理、人力资源与薪酬管理、长期资产管理、资金管理、对外投资管理、对子 公司的管理、公司治理等；重点关注的高风险领域主要包括关联交易、财务报告、 对控股子公司的控制、对外担保、对外投资、销售与应收款项管理风险。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-024 广东通宇通讯股份有限公司 关于转让产业投资基金份额暨退出基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资产业基 金的议案》，同意公司与中科私募基金有限公司共同投资"枞阳县产业发展股权 投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"基金"或"合伙企业"）。基金 的组织形式为有限合伙企业，基金目标认缴出资总额为 10.01 亿元，公司作为有 限合伙人，认缴出资额 20,000 万元，占认缴出资比例的 19.98%。具体内容见公 司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专 业投资机构共同投资产业基金的公告》。截止目前，公司已对基金实缴出资 200 万元。 根据公司整体投资规划安排，为优化公司资产结构，增强资产流动性，近日， 公司与合肥润合新能科技产业中心（有限合伙）（受让 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-019 广东通宇通讯股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更 会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政 策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 ...

广东通宇通讯股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展 2025 年度期货和衍生品交易的背景 公司开展的期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，为有效控制汇 率和大宗商品价格波动对公司财务造成的不良影响，提高资金的使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展 2025 年度期货和衍生品交易业务。 二、公司开展期货和衍生品交易业务概述 公司拟开展的期货和衍生品交易业务是为满足正常生产经营需要，期货交易 是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动，衍生品交易是指期 货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的 的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。 三、期货和衍生品交易的品种 1、主要涉及币种及业务品种：拟操作的期货和衍生品交易业务主要对应外 币币种为美元、欧元等，公司开展期货和衍生品交易业务主要以远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、商品期货交易为主。 2、交易对方：主要为商业银行、投资银行、期货交易所等金融机构或风险 管理公司； 3、合约期限：匹配实际业务需求； 4 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-018 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股 子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年） 的银行等金融机构的保本理财产品，理财额度不超过 10 亿元人民币（不含大额 存单），在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。同时提 请授权公司法定代表人在上述理财额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负 责组织实施。 一、对公司日常经营的影响 公司及控股子公司投资低风险保本理财产品所使用的资金为闲置自有资金， 不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财 务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置 自有资金的收益。 二、风险控制措施 公司及控股子公司购买标的为低风险型短期银行保本理财产品，不用于证券 投资，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估 和预 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》所赋予的职责和要求，积极行使职权、履行义务，切实维护 公司利益和广大中小股东权益。公司监事参加了股东大会，对公司生产经营、财 务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效发挥了监事会的监督作 用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 广东通宇通讯股份有限公司 一、2024 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议主要情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关 于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的 议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于 2023 年度计提资产 减值与核销资产的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 年募集资金年度存放与使 用情况专项报告>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、 《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于变更会 ...

2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 司农审字[2025]号 24006810039 号 | | 注册会计师姓名 | 李伟、杨明国 | 审计报告正文 审 计 报 告 司农审字[2025]24006810039 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了通宇通讯 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-023 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会同一表决权只 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-011 广东通宇通讯股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开第五届监事会第十八次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持， 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制 了《2024 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度监事会工作内容、 对公司经营情况及财务情况的检查等。 具体内容详见公司 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-010 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开第五届董事会第二十三次会议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专 人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式 召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编 制了《2024 年度总经理工作报告》，主要内容为 2024 年 ...