证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-015 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施。现将该预案的具体情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润人民币 41,385,108.67 元。母公司实现净利润人民币 61,197,763.34 元，加上期初未分配利润 1,090,944,910.78 元，扣除本年已分 配利润 80,281,293.20 元，提取盈余公积 6,119,776.33 元，2024 年末可供股 东分配的利润为 1,065,741,604.59 元。 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展 ...

关于广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2025]24006810079 号 目 录 | | | 关于广东通宇通讯股份有限公司 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东通宇通讯股份有限 公司（以下简称"通宇通讯"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司 农审字[2025]24006810039 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的通宇通讯管理层编制的《广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是通宇通讯管理 层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对通宇通讯管理层编 制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对通宇通讯管理层编制的扣除情况表 发表专项核查意见。 三、工作概 ...

审 计 报 告 司农审字[2025]24006810039 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了通宇通讯 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 我们审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通宇通讯，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

广东通宇通讯股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24006810046 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 ...

广东通宇通讯股份有限公司 专项鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况 司农专字[2025]24006810059 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告.......................................1-2 广东通宇通讯股份有限公司董事会关于募集资金 2024 年度存放与 使用情况的专项说明............................................................................................3-12 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告 司农专字[2025]24006810059 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"） 董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、董事会的责任 通宇通讯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东通宇通讯股份有限公司 终止部分募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广东通 宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）非公开发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件及《公司章程》，对通宇通讯终止部分募投项目进行了核查， 具体如下： 广东通宇通讯股份有限公司（以下称"公司"）非公开发行股票经中国证券监 督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计 发行 64,216,766 股普通股股票，发行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行募集资 金总额为 811,699,922.24 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 799,855,866.44 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（ ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广东通 宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）非公开发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件及《公司章程》，对通宇通讯 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后， 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 7,709.24 万元， 于 2022 年 5 月 11 日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为 11,562.49 万元，自募集资金到位至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 19,271.73 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 60,713. ...

广东通宇通讯股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24006810068 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东通宇通讯股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2025]24006810039 号的无保留意见审计报告。 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广东通宇通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24006810068 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 中国 广州 二〇二五年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易 ...

各位股东及股东代表： （独立董事 龙超） 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （一）参加董事会会议、股东大会情况 2024 年度本人任职期间内，公司共计召开 5 次董事会会议，3 次股东大会。本人积 极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审 阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公 司存在利害关系的单位和个人的影响。2024 年度本人出席会议的情况如下： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员，在 2024 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。因个人原因，本人于 2024 年 8 月正式辞去公司第五届董事会独立董事及各专门委员会中 ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。本人经公司于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，增补为第五届董事会独立 董事。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 曹瑜强） 曹瑜强先生：男，1987 年 4 月出生，中共党员，暨南大学管理学博士，自 2019 年 起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系教师党支部书记、副教授，现任广东外 语外贸大学会计学院院长助理兼系主任、会计系教师党支 ...