证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-102 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 214,986,629 股，占上市公司总股 份的 ...

上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 23 楼 电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620 关于广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 2023GZ 意见 0254 号 致：广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东通宇通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师列席公司 2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开进行见证。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广 东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东通宇通 讯股份有 ...

广东通宇通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 编号：2023-009 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他 （） 国金证券 黄克柔（财富金融部）； 参与单位名称及 国金证券 罗露（通信和智能汽车首席分析师）； 人员姓名 国信证券 马成龙（通信行业首席分析师）； 国信证券 袁文翀（通信行业资深分析师）。 2023年11月28日10:00-12:30。 时间 2023年11月28日15:00-17:30。 地点 通宇通讯公司会议室 吴中林（董事长）、黄华（战略投资部副总经理兼董事会秘书）、杨 公司接待人员姓 乾龙（财务副总监）、张炜亮（投资者关系经理）、罗楚欣（证券事 名 务代表） 公司于 2023 年 11 月 28 日 10:00-12:30、15:00-17:30 在公司会议 室接待了参与本次活动的机构研究员，主要活动内容如下： 一、参观公司展厅、5G天线生产车间、远场/近场测试暗室。 二、公司简要介绍了主营业务产品、发展历程及未来规划，与参 会机构研究员座谈交流。 ...

关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为适应广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）卫星通信业务发展需 要，充分发挥公司在卫星通讯领域的研发、生产能力，结合公司现有的技术优势， 增强技术储备与市场竞争力，公司拟以自有资金 10,000 万元在湖北省咸宁市设立全 资子公司"通宇卫星通讯（湖北）有限公司"（以下简称"湖北通宇"）。湖北通 宇的经营范围包括终端产品、卫星无线路由器、星载相控阵天线及基于地面站的相 关通信设备的研发、生产与销售。未来公司将视业务发展需要，调整对其投资规模。 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-101 广东通宇通讯股份有限公司 统一社会信用代码：91422300MAD3XX9N92 法定代表人：黄华 住所：湖北省咸宁市咸宁国家高新开发区西园七路（自主申报） 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2023 年 11 月 23 日 2、投资主体介绍 本次投资系公司设立全资子公司，未存在其他投资主体 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划预留份额分配（以下简称"本期员工持股 计划"）最新实施进展情况公告如下： 一、本期员工持股计划的股票来源及数量 公司 2023 年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股 票。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金按不超过人民币 17.50 元 /股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 5,000 万元，本次回购的股份拟用于 后续员工持股计划或股权激励计划。根据 2023 年 2 月 9 日公司披露的《关于回购公司股 份实施完毕暨股份变动的更正公告》（公告编号：2023-016），截至 2023 年 2 月 6 日，本 次股份回购方案实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份数量为 2,514,550 股，占公告时公司总股本的 0 ...

广东通宇通讯股份有限公司董事会审计委员会 关于选聘会计师事务所的履职情况及审查意见 我们作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员 会成员，我们听取了相关人员对公司选聘会计师事务所事项的报告，并对会议材 料进行了仔细研究，现对相关事项发表如下审查意见： 公司董事会审计委员会经过审核相关材料，认为容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。 结合在 2022 年报审计工作中与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟 通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，我们同意 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为本公司 提供 2023 年年报审计服务，负责公司 2023 年度财务报告审计工作、内控审计工 作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。 董事会审计委员会委员：戴建君、储昭立、龚书喜 2023 年 11 月 17 日 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-098 广东通宇通讯股份有限公司 关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十一次会议 审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2023年度财务报告的审计机构，聘期 一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广东通宇通讯股份有 限公司会计师事务所选聘制度》的要求，经内部评审，公司拟聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年年报审计服务，负责公司 2023 年度财务报告 审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关报告，聘期一年。 该所为本公司提供 2022 年年报审计服务期间，不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体 系，长期从事证券服 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-096 一、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广东通宇通讯股 份有限公司会计师事务所选聘制度》的要求，公司 2023 年财务报表和内部控制审计 项目以邀请招标方式展开选聘会计师事务所工作，经内部评审，公司拟聘任容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年年报审计服务，负责公司 2023 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关报告，聘期一年。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公 司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-098）。 独立董事对聘任会计师事务所事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见和 表示同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》 和《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会 ...

广东通宇通讯股份有限公司 公司事前就拟向董事会提交《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》的 相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）具备证券从业资格和为上市公司提供 审计服务的经验与能力。容诚在担任公司 2022 年审计机构期间，遵循了《中国 注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严 谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况和经营成果。综合考虑公司审计工作的稳定性和连贯性， 经评估讨论，我们对选聘事项进行了事前审查，同意公司聘任容诚为 2023 年度 审计机构。 独立董事：戴建君、储昭立、龙超 2023 年 11 月 17 日 独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定，作 为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-097 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室 召开第五届监事会第十次会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式发出， 会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议以现场表决 的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年年报审计服 务，负责公司 2023 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关 报告，聘期一年。 监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司 提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年审计机构期间，遵循了《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务 ...