广东通宇通讯股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议 一、关于聘任公司 2023 年度审计机构的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）具备证券从业资格和 为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司 2022 年度提供审计服务过程中， 该所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体 化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有 较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职 业责任保险，具有较强的投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况和经营成果。为维持审计的稳定性和连贯性，我们同意公司聘 任容诚为公司 2023 年审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事：戴建君、储昭立、龙超 2023 年 11 年 21 日 相关事项的独立意见 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在公司会 议室召开第五届董事会第十一次会议。根据《公司法》《证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-099 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第五届董事会，公司第五届董事会第十一次会议于 2023年11月21日召开，审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）于股权登记日2023年12月5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2023年12月8日（星期五）14:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司 关于间接参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十七日 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年参与设立樟树市 鸿运金鼎投资管理中心（有限合伙）（简称"金鼎资本"），通过金鼎资本定向投 资格兰康希通信科技(上海)股份有限公司（以下简称"康希通信"）。2023 年 11 月 17 日，康希通信通过首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市，股票 代码：688653，股票简称：康希通信，发行价格：10.50 元/股。具体详见康希通 信于 2023 年 11 月 16 日发布的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。 截至本公告日，公司通过间接持有康希通信 226.88 万股，占其上市发行后 股份总数的 0.53%，限售期为自上市之日起 12 个月。 公司对康希通信的股权投资披露为"其他非流动资产"，并按照权益法确认 投资收益， ...

Satellite Communication and 5G/6G Technology - The company has a strategic layout in satellite communication, including terminal product sales, satellite wireless routers, satellite-borne phased array antennas, and ground station-related communication equipment [2] - The company acquired Xinghengtong in 2016, which has provided a certain technical foundation in the satellite communication field [2] - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary focused on satellite communication terminal products and related industrial chain products [2] - Multiple satellite communication-related products are currently in the testing phase and have collaborations with domestic research institutes [2] - The company has technical reserves in 5.5G and 6G antenna fields [3] - The company's satellite antennas and ground station products primarily serve maritime terminal customers [3] Market Position and Clients - The company ranks among the top five in the industry and is in the first tier in various sub-technical fields [3] - Major clients include China Mobile, China Telecom, Huawei, Nokia, Ericsson, and ZTE [3] Acquisition Strategy - The company is considering acquiring high-quality projects, particularly in the satellite communication sector, but maintains a cautious investment approach, focusing on teams with strong market and technical capabilities [2] Investor Relations Activities - The company hosted an investor relations event on November 13, 2023, which included a tour of the company's exhibition hall, 5G antenna production workshop, and microwave far-field test chamber [2] - The event also featured a presentation on the company's development history and future plans, followed by a discussion with institutional investors [2]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥315,307,216.50, a decrease of 1.54% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥14,971,619.50, down 15.63% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,229,679.20, a significant decline of 438.33% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥858,472,828.07, a decrease of 23.5% compared to ¥1,122,949,311.77 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2023 was ¥56,887,122.67, a decline of 16.5% from ¥68,119,053.47 in Q3 2022[19] - Total comprehensive income for the period was CNY 57,497,967.18, down from CNY 82,046,044.28 in the previous period, representing a decrease of approximately 30%[20] - Basic and diluted earnings per share decreased to CNY 0.1415 from CNY 0.1711, reflecting a decline of about 17%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,576,574,075.30, reflecting a slight increase of 0.11% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to ¥3,576,574,075.30, slightly up from ¥3,572,469,149.25 at the end of the previous year[16] - Total liabilities decreased to ¥784,782,658.75 in Q3 2023 from ¥813,477,302.21 in the same period last year, reflecting a reduction of 3.5%[16] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥151,035,084.36 for the year-to-date, a decrease of 670.83%[5] - Cash flow from operating activities turned negative at ¥-151,035,084.36, a decrease of 670.83% attributed to a decline in overseas orders and delayed payments[9] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 765,595,794.64, down 47% from CNY 1,446,492,015.18 in the previous period[21] - Cash outflow from operating activities was CNY 916,630,879.00, a decrease of 36% compared to CNY 1,420,033,063.43 in the previous period[21] - Cash flow from investing activities improved by 115.81% to ¥122,010,037.13, mainly from the maturity of structured financial products and proceeds from subsidiary disposals[9] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 122,010,037.13, a significant improvement from a net outflow of CNY -771,763,112.69 in the previous period[22] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,887[11] - The largest shareholder, Wu Zhonglin, holds 31.12% of shares, with 93,829,083 shares pledged[11] Inventory and Expenses - Inventory decreased from ¥428,126,252.61 to ¥391,595,544.74, indicating a reduction in stock levels[14] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥75,522,552.10, down 14.7% from ¥88,528,154.47 in the previous year[18] - Financial expenses decreased by 43.98% year-on-year, amounting to -¥9,335,460.98, mainly due to foreign exchange fluctuations[8] - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net financial cost of -¥9,335,460.98 in Q3 2023, compared to -¥16,663,719.36 in the same period last year[18] Impairment and Losses - The company reported a significant increase in asset impairment losses by 847.94% to ¥-9,725,099.40 due to inventory write-downs[9] - Credit impairment losses rose by 380.78% to ¥-11,847,825.99 due to the expected loss rate on accounts receivable[9] Other Income and Investments - Other income decreased by 49.70% to ¥15,323,915.05 due to a reduction in government subsidies related to revenue[9] - Investment income increased by 296.63% to ¥84,079,969.58 primarily from the disposal of subsidiaries and financial products[9]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-092 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方 式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合 通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 根据公司 2023 年 1 月至 9 月的运营情况，公司整理编制了《2023 年第三季度报 告》，对公司经营、财务状况进行了分析总结。 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章 ...

一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 根据公司 2023 年 1 月至 9 月的运营情况，公司整理编制了《2023 年第三季度报 告》，对公司经营、财务状况进行了分析总结。 经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及监事会全 体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-094）。 广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会 议室召开第五届监事会第九次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式 发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会 ...

一、本期员工持股计划的股票来源及数量 广东通宇通讯股份有限公司 本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内的通宇通讯 A 股普通股股 票。 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金按不超过人民币 17.50 元 /股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 5,000 万元，本次回购的股份拟用于 后续员工持股计划或股权激励计划。根据 2023 年 2 月 9 日公司披露的《关于回购公司股 份实施完毕暨股份变动的更正公告》（公告编号：2023-016），截至 2023 年 2 月 6 日，本 次股份回购方案实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份数量为 2,514,550 股，占公告时公司总股本的 0.6254%，最高成交价为 13.06 元/ 股，最低成交价为 11.16 元/股，成交总金额为 3,098.52 万元（不含交易费用）。具体内容 详见公司 2023 年 2 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-089 广东通宇通讯股份有限公司 二、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现制定《广东通宇通讯股 份有限公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 1 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在公司会 议室召开第五届监事会第八次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式 发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议 以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了 以 ...

广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： 1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称 "公司"） 为进一步完善公司治 理制度，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 ...