证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-010 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第二十二次临时会议，审议并通过了《关于注销子公司的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、注销子公司事项概述 为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。 经公司审慎研究，决定注销公司全资子公司新疆天宇力合供应链有限责任公司、 公司全资子公司新疆天顺思迅供应链有限公司、公司全资子公司新源县天顺达供 应链有限公司、公司全资子公司新疆中天达物流有限责任公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次全资子 公司的注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次全资子公司注销事 项自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 二、子公司基本情况 （一）新疆天宇力合供应链有限责任 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-008 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第十九次临时会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 临时会议于 2024 年 2 月 5 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》 特此公告 经审核，监事会认为公司及控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与中直能 源鄯善工业园区煤炭储运有限公司拟签订《物流服务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次临时会议于 2024 年 2 月 5 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-007 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议的公告 提交董事会审议。 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-009 新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东下属孙公 司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称"煤炭储运"）签订《物 流服务协议》，合同总金额不超过 1500 万元。公司控股子公司新疆天汇物流有 限责任公司（以下简称"新疆天汇"）拟与控股股东下属孙公司煤炭储运签订《物 流服务协议》，合同总金额不超过 250 万元。 公司持有新疆天汇物流有限责任公司 55%的股权。舟山天顺股权投资有限公 司（以下简称"天顺投资"）为公司的控股股东，天顺投资间接持有中直能源鄯 善工业园区煤炭储运有限公司 97.26%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，公司与控股子公司新疆天汇本次与煤炭储运的交易构成关联 交易。 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二十二次临时会议，以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-006 新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，新疆天顺供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，经过对存货、应 收款项、其他应收款等各项资产进行了清查和分析测试，对预计存在较大可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 | 应收票据 | 23.32 | 6.68% | | --- | --- | --- | | 二、资产减值损失 | 921.84 | 264.07% | | 存货 | 921.84 | 264.07% | | 合计 | 643.44 | 184.32% | 本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本次拟计提资产减值金额为公司初步测算 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-004 新疆天顺供应链股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 临时会议、第五届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及各级子公司使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公 司等金融机构购买短期（不超过十二个月）理财产品，购买额度不超过人民币 10,000 万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起 十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2024 年 1 月 26 日，公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品， 现将相关情况公告如下： 一、理财产品的基本情况 1.产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）92 期收益凭证产品 2.理 ...

| 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围与宗旨 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2024-003 统一社会信用代码：916501006827031595 法定代表人：丁治平 新疆天顺供应链股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第二十一次临时会议、2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更经营范围、注册地址及修订<公 司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十一次临 时会议决议公告》、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。 2024 年 1 月 12 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了乌鲁木齐经济 技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局换发的《营业执照》。具体 工商变更信息如下： 一、营业执照基本情况 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2024-002 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 10 日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与 交通银行股份有限公司新疆区分行（以下简称"交行新疆分行"）签订了《保证 合同》（编号：240500009），同意为公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公 司（以下简称"新疆天汇"）与交行新疆分行签订的 1,000 万元人民币借款提供 连带责任保证担保。 本次担保提供后，公司已为新疆天汇提供的担保余额为人民币 3,800 万元。 公司已于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次 会议、2022 年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该议 案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 11,000 万元人民币。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2024-001 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子、孙公司申请银行综合授信提供连 带责任保证担保，总额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 二、担保进展情况 公司与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行（以下简称"中国银行昌 吉州分行"）《最高额保证合同》（编号：17114RL202107503-BZ01），同意为 公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称"新疆天汇"）与中国银 行股份有限公司昌吉回族自治州分行于 2023 年 12 月 30 日签订的 80 ...