国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二三年第三次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二三第三次临时股东大会法律意见书 致：新疆天顺供应链股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公 司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、张瑞琛律师出席公司 2023 第三 次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-080 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）北京时间 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年12月28日9： 15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日 15：00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-079 新疆天顺供应链股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 本次政府补助与日常活动相关，冲减相关成本费用。 3.补助对上市公司的影响 上述政府补助实际收款金额为120万元。为2020年第三季度至2021年第一季 度已确认但尚未收到的航线补贴款项。 4.风险提示和其他说明 根据乌政办[2018]92 号《关于印发乌鲁木齐国际（地区）航线客运货运补 贴专项资金管理暂行办法的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）下属控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称 "乾泰吉宇"）获得新疆机场（集团）有限责任公司拨付的 2020 年第三季度至 2021 年第一季度国际航线补贴款 120 万元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东净利润的 34.38%，上述补助款项已于 2023 年 12 月 26 日划拨到乾泰 吉宇相关资金账户。上述补助 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子、孙公司申请银行综合授信提供连 带责任保证担保，总额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》 （编号：银乌[2023]最保字/第[1532-1]号、银乌[2023]最保字/第[1533-1]号）， 同意为公司子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称"新疆天汇"）、孙公 司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）分别与中信银行 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《新疆天顺供应链股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，独立履 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《新疆天顺供应 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业 ...

一、注销控股孙公司事项概述 为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。 经公司审慎研究，决定注销控股孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司。 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-076 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议并通过了《关于注销新疆汉通跨境 物流有限责任公司的议案》。现将具体情况公告如下： 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次控股孙 公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次控股孙公司注销事项 自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 二、控股孙公司基本情况 1.公司名称：新疆汉通跨境物流有限责任公司 2.成立日期：2020 年 4 月 22 日 3.公司住所： 新疆喀什地区喀什经济开 ...

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次临时会议于 2023 年 12 月 12 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大 连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-073 二、董事会会议审议情况 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略投资委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略投资委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效 。 第二章 人员组成 第五条 战略投资委员会由三人组成。战略投资委员会委员由公司董事会选 举产生。 新疆天顺供应链股份有限公司 战略投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善 公司治理结构和内控制度，董事会设立战略投资委员会，作为公司研究、规划公 司战略投资的专门机构。 第六条 战略投资委员会设主任一名，战略委员会主任由由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第七条 战略投资委员会主任负责召集和主持战略投资委员会会议，当战略 投资委员会主任不 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事 会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任职责。 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会下设薪酬与考核 委员会，制订和管理公司高级人力资源薪酬计划或方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。主要研究董事与经理人员考核的标准，制订董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并依据董事会或股东大会的薪酬决议考核上述人员。 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效。 第二 ...