第五届董事会第二十次临时会议决议公告 证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-069 新疆天顺供应链股份有限公司 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、备查文件 1.《第五届董事会第二十次临时会议决议》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 临时会议于 2023 年 11 月 3 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 29 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 特此公告 1 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于新疆证监 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-070 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 临时会议于 2023 年 11 月 3 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 29 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的 议案》 经审核，监事会认为公司《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报告》符合相关法律法规、规范性文件 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-071 新疆天顺供应链股份有限公司 关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日 收到中国证券监督管理委员会新疆监管局出具的《关于对新疆天顺供应链股份 有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕24 号） （以下简称"《决定书》"），要求公司就《决定书》中提出的问题进行整改， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天顺供应链股份有限公司关于 公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告》。 针对决定书提出的相关问题，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司 全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相 关部门和人员对决定书所涉事项进行了全面梳理和深入分析。公司按照相关法 律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际 ...

一、获取补助的基本情况 根据海南省交通运输厅、海南省财政厅共同下发的琼交规字〔2021〕409 号《关于印发海南省航空货运发展财政补贴办法的通知》文件要求，新疆天顺 供应链股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司海南天宇航空服务 有限责任公司（以下简称"海南天宇"）获得海南省交通运输厅拨付的航空货 运补贴款 2,587.4 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 的 741.19%，上述补助款项已于 2023 年 10 月 31 日划拨到海南天宇相关资金账 户。上述补助与海南天宇的日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助。 上述补贴政策执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-068 新疆天顺供应链股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥174,485,277.34, a decrease of 46.97% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,709,602.26, down 68.56% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0249, reflecting a decline of 68.60% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 780,566,138.53, a decrease of 20.5% compared to CNY 981,222,634.57 in the same period last year[22] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 30,419,512.30, an increase of 10.6% compared to CNY 27,489,174.89 in Q3 2022[23] - Basic and diluted earnings per share for the period were both CNY 0.1500, down from CNY 0.1883 in the previous period, representing a decline of approximately 20.0%[24] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥845,255,708.96, a decrease of 23.75% from the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 845,255,708.96 from CNY 1,108,555,683.51, reflecting a decline of 23.7%[20] - Current liabilities decreased significantly to CNY 219,473,430.89 from CNY 499,438,579.90, a reduction of 56.0%[20] - The total liabilities of the company were CNY 252,288,437.12, down 52.8% from CNY 533,291,209.32[20] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 573,101,232.52 from CNY 556,788,267.33, a rise of 2.5%[20] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥117,507,523.06, an increase of 181.82% year-to-date[5] - The net cash flow from operating activities was CNY 117,507,523.06, a significant improvement from a negative CNY 143,625,125.04 in the same period last year[27] - The total cash inflow from financing activities was CNY 226,636,447.17, down from CNY 343,750,000.00 in the previous period, indicating a decrease of about 34.1%[27] - The cash outflow from operating activities totaled CNY 900,818,054.71, down from CNY 1,238,171,292.54 in the previous period, indicating a decrease of approximately 27.3%[27] - The company reported a cash outflow from investment activities of CNY 2,892,315.12, an improvement from CNY 23,391,094.09 in the previous period[27] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 239,016,758.09, contrasting with a net inflow of CNY 40,100,214.95 in the previous period[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,762[11] - The largest shareholder, Zhoushan Tianshun Equity Investment Co., Ltd., holds 43.25% of the shares, with 19,600,000 shares pledged[11] - The controlling shareholder, Zhoushan Tianshun, holds 47.04 million shares, accounting for 43.25% of the total share capital, with 18.02% of these shares pledged[13] - Wang Puyu, a major shareholder, has 4.494 million shares, representing 4.13% of the total share capital, with 3.22% of these shares pledged[13] Operational Changes and Investigations - The company is currently in discussions regarding a potential change in control, but no agreements have been reached yet[15] - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding an investigation into potential disclosure violations[16] - The company’s stock was suspended from trading on September 25, 2023, and resumed on September 27, 2023, following the termination of control change negotiations[15] Other Financial Metrics - The company experienced a significant reduction in accounts receivable, with a decrease of 83.25% to ¥9,890,537.41 compared to the beginning of the year[9] - The company reported a significant increase in investment income, rising by 297.28% to ¥1,793,245.43 compared to the previous period[9] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥182.6 million from ¥303.7 million at the beginning of the year, representing a decline of approximately 39.8%[18] - Accounts receivable decreased to ¥261.4 million from ¥290.1 million, a reduction of about 9.9%[18] - The company reported a significant decrease in prepayments, which fell to ¥18.2 million from ¥68.4 million, indicating a decline of approximately 73.4%[18] - The company’s other receivables decreased to ¥23.9 million from ¥53.6 million, a drop of about 55.5%[18] - The company reported a financial expense of CNY 8,712,224.27, a decrease of 28.5% from CNY 12,146,684.77 in the previous year[23] - The company’s long-term equity investments increased to CNY 19,774,136.38 from CNY 17,830,695.79, reflecting an increase of 10.9%[20] - The company recorded a decrease in tax payments, totaling CNY 17,204,626.06, compared to CNY 22,492,656.39 in the previous period, reflecting a reduction of approximately 23.5%[27] - The company did not report any net profit from the merged entity during the current or previous periods, indicating no impact from mergers on earnings[24]

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-064 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过了《关于注销伊犁天恒运输有限责任公司的议案》 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 临时会议于 2023 年 10 月 25 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表 决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-065 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第十六次临时会议决议公告 三、备查文件 1 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 临时会议于 2023 年 10 月 25 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表 决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主 持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合《公司章 程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第十九次临时会议，审议并通过了《关于注销伊犁天恒运输有 限责任公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司事项概述 为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高 经营效率。经公司审慎研究，决定注销控股子公司伊犁天恒运输有限责任公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次控股子 公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次控股子公司注销事项 自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 二、控股子公司基本情况 1.公司名称：伊犁天恒运输有限责任公司 2.成立日期：2017 年 3 月 3 日 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-067 8.经营范围：煤炭销售，煤炭加工，化工原料（危险 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-063 新疆天顺供应链股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计已达到《深圳证券交易所股票上市规则》 的披露标准。现将有关统计情况公告如下： 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经 审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、 仲裁事项。 具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于本次公告的部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未审结，其对公司 本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-062 新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近日 收到中国证券监督管理委员会新疆监管局出具的《关于对新疆天顺供应链股份 有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕24 号）、 《关于对王普宇、胡晓玲采取监管谈话和出具警示函措施的决定》（行政监管 措施决定书〔2023〕25 号）及《关于对苏旭霞采取监管谈话措施的决定》（行 政监管措施决定书〔2023〕26 号）（以下合称"《行政监管措施决定书》"）。 现将有关情况公告如下： 一、《关于对新疆天顺供应链股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （行政监管措施决定书〔2023〕24 号）内容如下： 新疆天顺供应链股份有限公司： 经查，你公司及控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称天汇公 司）存在通过新疆机汇网科技有限公司、新疆创盈物流有限公司、新疆昌顺物 流有限责任公司、新疆恒达基 ...