新疆天顺供应链股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事 会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任职责。 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会下设薪酬与考核 委员会，制订和管理公司高级人力资源薪酬计划或方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。主要研究董事与经理人员考核的标准，制订董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并依据董事会或股东大会的薪酬决议考核上述人员。 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效。 第二 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事关于对第五届董事会第二十一次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十一次临时会议的有关 事项作出如下说明： 一、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计 从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求， 能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益 的情况。 此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：王海灵、边新俊、宋岩 日 期：2023 年 12 ...

第一条 为保证新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 新疆天顺供应链股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： 四、本条第一、二项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配 偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和 一、直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； 二、由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 三、由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-077 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次临时会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，决定 于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2023 年第三次临时股东大会会议共计 7 项议案，经公司第五届董事会第二 十一次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议审议通过，且公司第五届董事 会第二十一次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》，故公司 2023 年第三次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-074 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，梳 理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司监事 会对公司《监事会议事规则》制度进行修订。 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《监事会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 1 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 临时会议于 2023 年 12 月 12 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 及《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关 政策，以及本细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项决议 无效 。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名委员组成，委员中公司独立董事应占多数。提名 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由 公司董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体 委员的二分之一以上选举产生。 第七条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 既不履行职责，也 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-075 新疆天顺供应链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）第五届 董事会第二十一次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2023 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会决策功能，提高公司内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，董事会设立审计委员会， 作为负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关 政策，以及本细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项决议 无效。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，委员中公司独立董事应占多数，委员 中至少有一名独立董事为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员。审计 委员会委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任。审计委 员会主任由全 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）等相关法律、法规和规范性文件以 及《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的 修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规 定。 第二章 证券投资部 第三条 董事会下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。 第四条 公司设董事会秘书，董事会秘书主管证券投资部。董事会秘书可以 指定其他有关人员协助其处理日常事务。董事会秘书负责股东大会和董事会会议 的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作 等事宜。 第五条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有关参加有关会 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-072 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子、孙公司申请银行综合授信提供连 带责任保证担保，总额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》 （编号：2023 乌银授额字第 000064 号-担保 01），同意为公司子公司新疆天汇 物流有限责任公司（以下简称"新疆天汇"）与广发银行股份有限公司乌鲁木齐 分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。 公司已于 2023 ...