股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋岩） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天 顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋岩，硕士学历，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税 务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1999 年 1 月至今，经历多次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计师事务所 出资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人, 中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人。现任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事、新疆新华水电投资 股份有限公司独立董事、新疆银行股份有限公司监事。2018 年 1 ...

| 附属企业 | 服务有限责任 | 的法人 | | | | | | | | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的 | 乌鲁木齐国际 | 子公司及其控制 | | | | | | | 铁路运 | 经营性往 | | 子公司及其 | 陆港联运有限 | | 预付账款 | | 1,467,082.50 | | 1,467,082.50 | | 费及代 | | | 附属企业 | | 的法人 | | | | | | | | 来 | | | 责任公司 | | | | | | | | 理费 | | | 上市公司的 | 新疆天世杰通 | 子公司及其控制 | | | | | | | | 经营性往 | | 子公司及其 | 供应链有限责 | | 预付账款 | 2,683,736.70 | | | 3,799,818.00 | -1,116,081.30 | 货款 | | | | | 的法人 | | | | | | | | 来 | | 附属企业 | 任公司 | | ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-021 新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《< 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现母公司 净利润为-45,319,569.38 元，按 10%提取盈余公积 0 元，加上母公司期初未分配 利润 222,780,415.41 元，减去 2022 年度实际分配现金红利 0 元，2023 年度母 公司可供分配的利润为 177,460,846.03 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

证券代码:002800 证券简称:ST天顺 公告编号:2024-025 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开了 第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、注销子公司事项概述 为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。 经公司审慎研究，决定注销西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次子公司的注销事项不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形，无需提交公司股东大会审议。本次子公司注销事项自董事会审议通过后生效， 并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 一、西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司的基本情况 1.公司名称：西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司 代理；国内集装箱货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动)。许可项目：通用航空服务；国际道路货 ...

股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 1 股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不 断规范公司治理。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年重点工作完成情况 （一）公司经营情况 报告期内，在极为严峻和复杂的国内外市场环境下，公司坚持聚焦主业，积 极拓展和探索新的业务领域，不断克服各种影响和困难。公司全体员工围绕年度 各项经营目标，稳基础、调结构、抓内控。公司 2023 年度经营状况如下： | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 95,013.17 | 124,122.97 | -23.45% | | 营业利润（万元） | 1,654.12 | 1,712. ...

组织形式：特殊普通合伙企业 股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）以下简称（"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 (一) 会计师事务所基本信息 事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址： 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超 ...

新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事宋岩、王海灵、边新俊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事宋岩、王海灵、边新俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-026 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会述职。会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2023 年度股东大会会议共计 9 项议案，分别经公司第五届董事会第二十四 次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，且公司第五届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，故公司 2023 年度股 东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章 ...

一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 10 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-028 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 1 本议案需提交股东大会审议。 3.审议通过了《关于<2023年 ...

股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（边新俊） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天 顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人边新俊，本科学历，1986 年 7 月至 1987 年 10 月，任甘肃政法学院教 师；1987 年 10 月至 2002 年 12 月，新疆经济律师事务所律师（1997 年名称变更 为新疆公论律师事务所）；2002 年 12 月至 2007 年 10 月，新疆桑赛律师事务所 律师；2007 年 10 月至 2019 年 10 月，任新疆鼎信旭业律师事务所律师；2019 年 10 月至今，任新疆公论律师事务所律师。2018 年 5 月至今，任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关 ...