证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-015 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品（包括但不限于 结构性存款、短期低风险型理财产品、国债逆回购等）。 2、投资金额：无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）使用最高额度不超过4亿 元人民币或等值外币（下同）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，该4亿元额 度由公司及子公司共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理 的总额不超过4亿元，有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司 下一年度股东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 3、风险提示：受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的 影响较大，投资收益具有一定不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注 意相关风险并谨慎投资 ...

机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天 业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下 简称"公证天业"） 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将无锡洪 汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度会计师事务所履职情 况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监 管措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管 措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为 受到刑事处罚的情形。 公证天业项目 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-012 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如 下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 1）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"）。解释 17 号规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回的会 计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 4、会计政策变更日期 根据要求，公司决定自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司于2024年1月1日起执行《企业 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-013 公司本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务 院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年。上述议案需提交 公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具备从 事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中 国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订 合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度审计意见。鉴于该所丰富 ...

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，无 锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《无锡洪汇新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在综合考虑公司 战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况、银行信贷及融资环境等多 种因素基础上，制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定时考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司未来战略 发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、 经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、银行信贷及融资环境等因 素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 随着无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持 续拓展，结算币种主要采用美元，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇 市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风 险，公司拟通过开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管 理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展外汇衍生品业务的概述 （一）投资金额 公司拟开展金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循 环滚动使用。 （二）投资方式 公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保 进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。 外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权、商品远期、黄金远期等。 （三）有效期限： 投资期限最长不超过三十六个月，授权有 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-016 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关 联交易的公告 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关 于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司 对2024年度、2025年度与安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司铜 陵善纬新材料科技有限公司发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，公司与安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简 称"善孚科技"）及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司（以下简称"铜陵 善纬"）发生采购商品日常经营相关的关联交易事项。经确认，2024 年度公司与 善孚科技关联方的日常关联交易实际发生金额合计为 4,791.72 万 ...

前十大流通股东累计持有： 11167.64万股，累计占流通股比： 61.39%，较上期变化： -92.64万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 项洪伟 | 9627.71 | 52.92 | 不变 | | 招商证券资管-李燕昆-招商资管创新价值202103号单一 | | | | | 资产管理计划 | 584.98 | 3.22 | 不变 | | 无锡洪汇新材（002802）料科技股份有限公司-第一期员 | | | | | 工持股计划 | 287.31 | 1.58 | 不变 | | 辜德雄 | 129.00 | 0.71 | 新进 | | 吴晓阳 | 113.50 | 0.62 | -1.50 | | 黄叶华 | 105.18 | 0.58 | 18.79 | | 孙建军 | 96.25 | 0.53 | 不变 | | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田17号私 | | | | | 募证券投资基金 | 88.31 | 0.49 | 9.77 | | 潘东丽 | 69.9 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-018 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，本次股东大会采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15－9:25；9: ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-009 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于2025年4月14日以书面形式发出通知，并于2025年4月25日在公司综合楼 306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事 认真审议，表决通过了如下议案: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告》及摘要。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-01 ...