无锡洪汇新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理（经理，下同）的职权范围，规范总经理的行为，维护公司、 股东、员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《无 锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细 则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。对董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总经理为公司的代理人，负责日常生产经营活动。 第二章 职权与任免程序 第四条 总经理负责公司生产经营业务和投资计划的实施，负责整个公司资金、资产 的运用，负责公司资产的保值、增值；为公司日常生产经营工作的最高管理人员。 副总经理（副经理，下同）对总经理负责，协助总经理工作，分别负责市场营销、财 务管理、证券事务、对外投资、生产技术、产品开发、人事管理等各自分管的工作。 第五条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作； （六）提请董事会聘任和解聘公司副总经理、财务总监、总工程师； （七）聘任 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥审计委员会对无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。同时， 公司不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占 多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

第一条 为进一步完善法人治理结构，加强内控管理，提高经营决策效率，无锡洪汇 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规，以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本细则。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事长工作细则 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事长工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第二章 董事长的任免 第二条 董事长的任职资格应符合《公司法》、《证券法》、《规范运作》关于董事任职 资格的要求。 第三条 公司董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长由公司董事担任，以全体 董事的过半数选举产生和罢免。除非出现董事长因违反国家法律、法规和本公司章程规定 而被解职或董事长自行辞职的情形，不得在任期内无故罢免董事长。 第四条 董事长辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 议定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （三）法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》和本工作细则规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事 ...

（2025 年 7 月） 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《无锡洪 汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-035 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召 开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董 事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》，同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事 会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代 表、内审部负责人，具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）、《第六届董事会第 一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。现将相关事项公告如下： 一、第六届董事会成员及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任 期自股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下： ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 洪汇新材 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议 召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票 的股东的身份确认与投票程序等内容。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡洪汇 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡洪汇新材料科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股 东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1 、 公 司 于 2025 年 6 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-029），并于 2025 年 7 月 4 日在《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的提示性公告》（公告编号：2025-032）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。 通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-034 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选 举公司第六届董事会副董事长的议案》。 同意选举项洪伟先生为公司第六届董事会副董事长。 副董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。 三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于 选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2025年7月7日在公司2025年第一次临时股东大会议选举产生第六届董事 会成员后，经全体董事同意豁免本次董事会会议通知时间要求，在公司综合楼305 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长盛 汉平先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-032 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）登载于 2025 年 6 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。 通过深圳证 ...