无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪洋） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 新任的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司 章》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举成为公司新任独立 董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 本人于 2006 年 10 月至 2016 年 7 月就职双良集团有限公司投资部、双良节 能系统股份有限公司投资部任证券事务代表；2016 年 7 月至 2017 年 3 月任上海 新炬网络信息技术有限公司证券部负责人；2017 年 5 月至 2022 年 11 月历任江 阴江化微电子材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2020 年 9 月至今担任无锡翔龙环球科技股份有限公 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 一、监事会会议情况 1、2023 年 1 月 13 日召开第四届监事会第十四次会议审议通过以下议案： 《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。 2、2023 年 4 月 7 日召开第四届监事会第十五次会议审议通过以下议案： 《2022 年年度报告》及摘要、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务 决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于 2022 年度利润分配预案》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 续聘会计师事务所的议案》、《2023 年度监事薪酬的方案》、《关于向银行及 非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》、《关于开展外汇衍生品业务 的议案》、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》、 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。 3、2023 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十六次会议审议通过以下议案： 《2023 年第一季度报告》。 4、2023 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十七次会议审议通过以下 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-019 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于开 展外汇衍生品业务的议案》，同意为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 公司拟开展总金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循环 滚动使用，有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度 股东大会召开之前一日止；同时拟提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内具体实施外 汇衍生产品业务的相关事宜。具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的： 公司产品销售需要出口海外市场，结算币种主要采用美元，受国际政治、 经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。 为锁定成本、防范 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥69,513,177.53, representing a decrease of 15.62% compared to ¥82,377,878.27 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,787,892.09, down 63.85% from ¥10,477,935.23 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.02, a decline of 66.67% from ¥0.06 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 69,513,177.53, a decrease of 15.6% compared to CNY 82,377,878.27 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,787,892.09, a decline of 63.8% from CNY 10,477,935.23 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for the first quarter was CNY 3,787,892.09, a decrease from CNY 10,477,935.23 in the previous period, representing a decline of approximately 63.8%[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 48.39%, amounting to ¥15,072,081.56 compared to ¥29,203,067.45 in the previous year[11] - The company's total assets decreased to CNY 703,038,076.63 in Q1 2024 from CNY 721,281,294.05 in Q1 2023, a reduction of 2.5%[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 61,621,926.41 from CNY 56,031,185.20, marking a net increase of CNY 2,131,989.54[26] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 67,246,679.46, down from CNY 82,332,877.85, reflecting a decline of approximately 18.3%[25] - Total cash outflow from operating activities was CNY 52,437,927.08, down from CNY 55,220,204.67, indicating a decrease of about 5.1%[26] Liabilities and Equity - Current liabilities totaled CNY 34,601,366.90, down 26.7% from CNY 47,257,487.32 in the previous year[20] - The total equity attributable to shareholders was CNY 660,345,607.17, a slight decrease from CNY 665,644,408.04 in the previous year[20] - The company's deferred tax liabilities decreased to CNY 1,062.44 from CNY 12,251.54, indicating a significant reduction of 91.3%[20] Operational Changes and Investments - The company reported a significant increase in contract liabilities by 181.10%, reaching ¥2,580,589.98 due to an increase in orders[8] - The company experienced a 50.83% increase in prepaid accounts, totaling ¥5,132,766.03, attributed to higher raw material prepayments[8] - The company plans to upgrade its production capacity for water-based industrial paint base materials to 60,000 tons and for chlorinated vinyl-acetate copolymer resin to 100,000 tons[16] - The company received the investment project filing certificate from the Wuxi Municipal Administration for Market Regulation on December 4, 2023[16] - The company aims to enhance market competitiveness and overall strength through the optimization of product structure and processes[16] - The company has initiated environmental and safety assessments for the technical transformation project[16] Share Repurchase - The company repurchased shares, resulting in an increase in treasury stock to ¥10,278,689.54, reflecting a 100% increase from zero[9] - The company repurchased a total of 1,172,035 shares, accounting for 0.64% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 10.28 million[15] - The maximum and minimum repurchase prices were RMB 9.70 and RMB 7.60 per share, respectively[15] - The board approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 30 million and no more than RMB 60 million[15] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,731,748.38, slightly down from CNY 5,753,424.68 in Q1 2023[23] Other Financial Metrics - Non-operating income totaled ¥1,715,176.69, primarily from government subsidies and financial asset management[5] - The company recorded a 120.31% increase in net cash and cash equivalents, amounting to ¥2,131,989.54, compared to a decrease of ¥10,497,636.24 in the previous year[11] - The company's trading financial assets decreased to RMB 291.19 million from RMB 300.96 million[18] - Accounts receivable decreased to RMB 55.45 million from RMB 58.59 million[18] Audit Status - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[28]

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李港） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举成为公司新任独立 董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人李港，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师。 本人于 2005 年 7 月至 2008 年 6 月就职美的集团广东美的制冷设备有限公司 任会计、财务经理；2008 年 7 月至 2011 年 10 月就职美的集团无锡小天鹅股份 有限公司任财务经理；2011 年 11 月至 2022 年 5 月就 ...

关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1263号 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了无锡洪汇新材料科技股份有限 公司（以下简称洪汇新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了苏公 W[2024]A650 号无保留意见审计报告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-018 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务 院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年。上述议案需提交 公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-021 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关 联交易的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关 于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司 对2023年度、2024年度与安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司铜 陵善纬新材料科技有限公司发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，公司与安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简 称"善孚科技"）及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司（以下简称"铜陵 善纬"）发生采购商品日常经营相关的关联交易事项。经确认， ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-013 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于2024年4月15日以书面形式发出通知，并于4月26日在公司综合楼305会 议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023年年度报告》及摘要。 同意《2023年年度报告》及摘要。 2023年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董 事会审议。 本报告需提交公司2023年度股东大会审议。 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）详见同日的《证券时报》、 《中国证券报》，并和《2023 年年度报告全文 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-020 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款 6、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合 格专业理财机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资风险及风险控制措施 的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金 使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商 业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、 流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用任一时点合计不超过4亿元人 民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚 动使用，有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股 东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如 下： 一、投资概述 1、投资目的：在保证公司日常经营资 ...