无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴昌明 ，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合 伙）提名为无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙）现就提名吴昌明为无锡洪汇 新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-029 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，为维护广大中 小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15－9:25；9:30 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-027 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议于2025年6月16日以书面形式发出通知，并于6月20日在公司综合楼305 会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其 中董事长项梁先生、独立董事李港先生以通讯表决方式参加。会议由董事会秘 书李专元先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》以及其他规范性文件的相关规定，对《公司章程》中 部分条款进行修订。 董事会同意修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层办理修 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-026 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨 公司控制权发生变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （以下简称"《框架协议》"），项洪伟先生拟将其持有的公司 29.99%的股份 （对应的股票数量为 54,672,366 股）协议转让给锡港启兴（以下简称"本次权益 变动"）。本次权益变动后，锡港启兴将直接持有洪汇新材 29.99%的股份及该 等股份对应的表决权，并将成为洪汇新材控股股东，洪汇新材实际控制人由项洪 伟先生变更为锡山区国服中心。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实 际控制人签署 <控制权转让框架协议> 暨公司控制权拟变更的提示性公告》 （公告 编号：2025-002）。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洪汇新材"）于 港启兴"）的通知，锡港启兴通过协议转让方式受让项洪伟先生 29.99%（对应 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-026 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨 公司控制权发生变更的公告 一、基本情况 2025 年 1 月 20 日，项洪伟先生与锡港启兴签署了《控制权转让框架协议》 （以下简称"《框架协议》"），项洪伟先生拟将其持有的公司 29.99%的股份 （对应的股票数量为 54,672,366 股）协议转让给锡港启兴（以下简称"本次权益 变动"）。本次权益变动后，锡港启兴将直接持有洪汇新材 29.99%的股份及该 等股份对应的表决权，并将成为洪汇新材控股股东，洪汇新材实际控制人由项洪 伟先生变更为锡山区国服中心。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实 际控制人签署<控制权转让框架协议>暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告 编号：2025-002）。 2025 年 3 月 31 日，项洪伟先生与锡港启兴签署了《控制权转让框架协议之 补充协议》（以下简称"《补充协议》"），项洪伟先生与锡港启兴同意 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-025 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、控股股东股份解除质押的基本情况 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了解除质押的手续， 控股股东股份解除质押的情况具体如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | | 项洪伟 | 是 | 18,300,000 | 19.01 | 10.04 | 2024 年 08 月 日 29 | 2025 年 06 | | 华 西 证 券 股 | | | | 10,500,000 | 1 ...

洪汇新材（002802）公告，公司控股股东项洪伟先生持有的1830万股和1050万股公司股份已办理解除质 押手续，占其所持股份比例分别为19.01%和10.91%，占公司总股本比例分别为10.04%和5.76%。此次解 除质押的股份分别于2024年8月29日和2024年9月3日开始质押。截至公告披露日，控股股东项洪伟先生 持股比例为52.81%，本次质押后质押股份数量为650万股，占其所持股份比例为6.75%，占公司总股本 比例为3.57%。 ...

2025 年 4 月 27 日，项洪伟先生与锡港启兴签署了《股份转让协议》；2025 年 4 月 28 日，公司分别收到项洪伟先生出具的《简式权益变动报告书》和锡港 启兴出具的《详式权益变动报告书》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、 实际控制人签署股份转让协议暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025- 020）。 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-024 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东股份协议转让事项的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概况 2025 年 1 月 20 日，无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "目标公司"、"上市公司"或"洪汇新材"）控股股东、实际控制人项洪伟先 生与无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"锡港启兴"）签署了 《控制权转让框架协议》（以下简称"《框架协议》"），项洪伟先生拟将其持 有的公司 29.99%的股 ...

三、投资项目对上市公司的影响 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-023 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项 目进展的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、投资项目概况 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司年产6万吨水性工业涂料基 料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目的议案》，同意公司在现有 年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共 聚树脂项目基础上进行技术改造升级，优化产品结构和工艺，更好地满足市场和 客户需求，以增强公司市场竞争力和综合实力。年产6万吨水性工业涂料基料及 年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目（以下简称"本项目"）具体内 容详见公司于2023年12月2日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技 改项目的公告》（公告编号：20 ...