无锡洪汇新材料科技股份有限公司 机构投资者接待管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范无锡洪汇新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）对外接待机构调研行为，加强公司与外界的交流和沟通，增加 公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持， 提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《无锡洪汇新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《投资者关系管理制度》、 《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称机构投资者是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体 和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构； 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 机构投资者接待管理制度 （二）从事证券投资的机构； （三）深圳证券交易所认定的其他机构。 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，维护本公司、公司投资 者和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，同样 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司管理层及所有员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，坚决抵制采用欺骗等违法违规手段损 害或谋取公司经济利益、同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第三条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 舞弊的概念及反舞弊职责归属 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用隐瞒、欺骗等违法违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时 可能为个人带来不正当利益的行为。 有下列情形之一者属于舞弊行为： （一）收受贿赂或回扣，包括现金、有价证券、购物卡、礼品卡等现金形式，或高档 娱 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 （2025 年 10 月） 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月） 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 除前款所列情形外，董事、高级管理人员辞职自辞职报告送达公司时生效。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符 合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 第一章 总 则 第一条 为规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因 离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 进一步完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司投资者关系管理工作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《无锡洪汇新材 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《无锡洪汇新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与 财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成 果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进 行年报审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中，公司董事、高级管理人 员以及相关人员不履行或不正确履行职责、义务，或因其他个人原因对公司造成重大经济 损失或造成不良社会 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 敏感信息排查管理制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）敏感信息 的排查、归集、保密及披露管理工作，防止内幕交易和股价操纵行为，切实保护中小投资 者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《无 锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中，对公司股票及衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，以及被中国证监会和深圳证券交易所认定为敏感信息的 其他信息。 第三条 敏感信息主要包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息； （二）与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）对公司日常经营产生重大影响的相关事项； （五）其他可能或已经对 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-053 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 公司自身实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行制定及修订。制定及修 订后的公司治理制度详见巨潮资讯网。 本议案逐项表决结果如下： 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于2025年10月20日以书面形式发出通知，并于10月24日在公司综合楼305 会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中 独立董事汪洋先生以通讯表决方式参加。会议由董事长盛汉平先生主持，公司全 体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了 如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年 第三季度报告》。 同意公司《2025 年第三季度报告》。 2025 年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意 提交 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was ¥100,221,480.11, a decrease of 24.84% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,378,637.27, down 45.26% year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased by 50.00% to ¥0.05[4] - Total operating revenue for Q3 2025 was CNY 296,929,204.45, a decrease of 13.4% from CNY 343,209,622.21 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2025 was CNY 30,724,360.88, representing a decline of 30.5% compared to CNY 44,198,134.25 in the previous year[22] - Earnings per share for Q3 2025 was CNY 0.17, down from CNY 0.25 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥681,002,770.59, a decrease of 1.07% from the previous year[4] - The company's total assets decreased to CNY 681,002,770.59 from CNY 688,358,316.36, reflecting a reduction of 1.9%[19] - Total liabilities decreased to CNY 48,131,989.03, down 22.7% from CNY 62,325,459.74 year-over-year[19] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 110,326,606.01 at the beginning of the period to RMB 98,735,174.70 at the end of the period[17] Cash Flow - Operating cash flow net amount increased by 250.08% to ¥79,232,497.63 year-to-date[11] - Net cash flow from operating activities was ¥79,232,497.63, significantly up from ¥22,632,622.61 in the prior period, marking a 250.5% increase[25] - Cash inflow from investment activities totaled ¥684,252,448.11, compared to ¥615,738,375.48 in the previous period, reflecting an increase of 11.1%[25] - Net cash flow from investment activities was negative at -¥66,332,692.61, a decrease of 308.98% year-on-year[11] - Total cash outflow from financing activities was ¥25,512,175.20, a reduction from ¥78,070,622.07 in the previous period, showing a decrease of 67.3%[25] Research and Development - Research and development expenses were ¥11,106,368.13, a reduction of 40.97% compared to the previous year[10] - Research and development expenses were CNY 11,106,368.13, a decrease of 41.1% from CNY 18,814,536.37 in the previous year[22] Share Repurchase - As of September 30, 2025, the company has repurchased a total of 570,600 shares, accounting for 0.31% of the total share capital, with a total payment of RMB 7,324,337[16] - The company plans to use its own funds to repurchase shares with a total amount not less than RMB 10 million and not exceeding RMB 20 million, at a price not exceeding RMB 15.90 per share[15] - The company has a plan to continue the share repurchase based on market conditions and funding arrangements[16] - The highest transaction price for repurchased shares was RMB 13.01 per share, while the lowest was RMB 12.50 per share[16] - The company has a total of 4,400,604 shares held in the repurchase special securities account, representing 2.41% of the total share capital[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.48%, down 1.22% from the previous year[4] - The company received government subsidies amounting to ¥332,167.00 during the reporting period[5] - The company's trading financial assets increased from RMB 165,505,401.26 to RMB 260,491,722.23 during the same period[17] - Accounts receivable rose from RMB 66,278,790.81 to RMB 75,800,076.89, indicating an increase in sales or credit terms[17] - The company's financing receivables decreased significantly from RMB 50,393,785.24 to RMB 4,609,058.79, indicating a potential reduction in financing activities[17] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 10,609,155.09 from CNY 13,361,736.70, a decline of 20.5%[19] - Deferred income tax assets increased to CNY 576,552.41 from CNY 468,560.98, reflecting a growth of 23.1%[19] Inventory - Inventory increased to CNY 23,173,427.10, up from CNY 22,050,448.46, indicating a growth of 5.1%[19] Audit and Accounting Standards - The company has not undergone an audit for the third quarter financial report[27] - The new accounting standards will not be applicable for the current reporting period[26]