无锡洪汇新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1231 号 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洪汇新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A582 号 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了洪汇新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李港） 2024 年度，本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人李港，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师。 本人于 2005 年 7 月至 2008 年 6 月就职美的集团广东美的制冷设备有限公司 任会计、财务经理；2008 年 7 月至 2011 年 10 月就职美的集团无锡小天鹅股份 有限公司任财务经理；2011 年 11 月至 2022 年 5 月就职江苏新日电动车股份有 限公司任营销财务部长、财务高级经理、上市公司财务负责人；2022 年 6 月至 2024 年 4 月担任 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪洋） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规章制度开展工作，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审 议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持忠实、勤勉、独立地的态度履 职，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人简介 本人汪洋，男，1982 年 7 月生，中国国籍，中国民主同盟盟员，无境外永 久居留权，本科学历，持有独立董事资格证书。 本人于 2006 年 10 月至 2016 年 7 月就职双良集团有限公司投资部、双良节 能系统股份有限公司投资部任证券事务代表；2016 年 7 月至 2017 年 3 月任上海 新炬网络信息技术有限公司证券部负 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-019 二、出席人员 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络互动方式召 开 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二〇二五年四月二十八日 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 董事长项梁先生；总经理陈甜先生；董事会秘书李专元先生；独立 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 一、管理层讨论与分析 2024 年度公司管理层讨论与分析，详见公司 2024 年年度报告全文第三节。 二、公司治理 2024 年度公司治理，详见公司 2024 年年度报告全文第四节。 三、环境与社会责任 2024 年度公司环境与社会责任，详见公司 2024 年年度报告全文第五节。 四、公司重要事项 2024 年度董事会工作报告 2024 年，全球地缘政治冲突及绿色技术竞争加剧，经济呈现分化复苏态势， 我国经济以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局，全年实现 GDP 增长 5%，但长期仍要面对拓展外需的压力。这一年，公司受国内外经济形 势变化、安全环保管控、原材料价格波动、人民币汇率变化、市场供求关系等因 素影响，始终坚持科技创新和绿色发展，秉持"顾客至尊、质量至上、技术至精、 管理至严"的经营理念，克服重重困难与挑战，认真贯彻落实年度工作计划，各 项管理工作持续提升，确保生产的安全环保，经营业绩实现了较好增长。公司实 现营业收入 45,550.93 万元，同比增加 22.19%；归属于上市公司股东的净利润为 5,924.01 万元，同比增加 16.43%。 二〇二 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，无锡洪汇新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李港先生、汪洋先生的 独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，上述两位独立董事未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-014 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 1、投资目的： 公司产品销售需要出口海外市场，结算币种主要采用美元，受国际政治、 经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。 为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍 生品交易。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：包括但不限于远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人 民币或其他外汇掉期业务等，均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品。 2、投资金额：任一时点余额不超过500万美元，上述额度在期限内可循环 滚动使用。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 4、特别风险提示：外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响 具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、外汇衍生品投资情况概述 投资期限最长不超过三十六个月，授权有效期自公司2024年度股东大会审 议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止；并提请股东大会授 ...

一、监事会会议情况 1、2024 年 2 月 7 日召开第五届监事会第三次会议审议通过以下议案：《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 3、2024 年 8 月 28 日召开第五届监事会第五次会议审议通过以下议案：《2024 年半年度报告》及摘要。 4、2024 年 10 月 25 日召开第五届监事会第六次会议审议通过以下议案： 《2024 年第三季度报告》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、 《关于 2024 年度中期分红预案的议案》。 二、监事会对 2024 年公司相关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议 ...