证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-029 厦门吉宏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，本 事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 8 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门吉宏科技 股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提升经营效果和效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于实际情况 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-027 关于 2024 年为控股子公司融资及履约 提供担保额度预计的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保， 无其他对外担保，2024 年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计 净资产的 100%，部分被担保子公司孝感市吉联食品包装有限公司、陕西吉宏包 装有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2024年为控股子公司融资及履约提 供担保额度预计的议案》，同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向相 关银行等金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信额度，并根据金融 机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之 间互相提供担保。同时，同意公司根据供应商要求，为部分控股子公司履行原材 料采购合同 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-026 厦门吉宏科技股份有限公司 （三）公司监事的薪酬 根据公司实际经营状况，结合监事在公司任职情况，拟定公司监事按照其在 公司担任岗位及职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年年度薪酬的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2024 年年度 薪酬的议案》、召开第五届监事会第十三次会议审议通过《关于公司监事 2024 年 年度薪酬的议案》，根据公司实际经营状况，参考公司所处行业规模的薪酬水平， 拟定 2024 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下： 公司独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。 序号 姓名 职务 年度薪酬 1 张国清 独立董事 人民币 12 万元 2 杨晨晖 独立董事 人民币 12 万元 3 薛永恒 独立董事 30 万港币 4 韩建书 独立董事 人民币 12 万元 5 吴永蒨 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、工作回顾 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事在 2023 年严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真推进各项董事会和 股东大会各项决策的有效实施，促进公司的规范运作，保证公司良好的发展态势。 公司将业务发展的持续性和现金流的稳定性放在首位，且重视前瞻性研发投入，报 告期内主要财务数据如下：公司实现营业收入 669,468.07 万元，同比增长 24.53%，其 中，公司跨境社交电商业务实现营业收入 425,663.71 万元，同比增长 37.02%，包装业 务实现营业收入 209,660.60 万元，同比增长 5.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,509.86 万元，同比增长 87.57%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润 32,528.86 万元，同比增长 92.12%。报告期内，公司第三期员工持股计划和 2023 年限制性股票激励计划合计产生股份支付摊销金额 2,637.88 万元。 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，实现公司在经济、社会及环境的协调统一及可持续发 展，积极践行企业社会责任，提升公司在环境、社会及治理（以下简称"ESG"） 方面的风险控制能力和价值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》，参考《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策及公司在 ESG 方面的风险控 制能力和价值创造能力进行研究并提出建议。 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包 ...

一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15：00-17：00 2、召开方式：远程网络方式，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行 3、参与方式：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目参与 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-031 厦门吉宏科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告 摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 4、出席本次年度网上业绩说明会的人员有：总经理庄浩女士、董事会秘书 张路平先生、财务总监吴明贵先生、独立董事张国清先生。 二、投资者问题征集及方式 为提升互动交流的针对性，现就公司 2 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定，依法独立行使职权，勤勉尽职履行职责，依法对报告期内董事会及管理层的 工作情况及公司的财务状况进行监督，为公司的规范运作提供有力保障。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023 年 1 月 3 日 | 《关于回报股东特别分红方案》 | | | 第三次会议 | | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 | | 2 | 第五届监事会 第四次会议 | | 案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 | | | | | 议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 | | | | | 的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募 | | | | 2023 年 2 月 24 日 | 集资金使用 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程 的规定，于2024年3月29日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，全体独 立董事对拟提交公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项进行审议并发 表如下审核意见： 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司拟定2023年年度利润分配预案如下：以公司总股本385,009,288股扣除公 司回购专户持有的股份数量4,941,500股后的380,067,788股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.60元人民币（含税），共计分配现金股利136,824,403.68元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 公司拟定上述利润分配预案，与公司业务运营、持续盈利能 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-028 厦门吉宏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加， 为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 （二）资金规模 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司董事会授权公司管 ...