本人于 2022 年 11 月至 2025 年 11 月任公司独立董事，2025 年 11 月因第五 届董事会任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务， 也不在公司担任其他职务。 厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 韩建书，男，汉族，1962 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 8 月毕业于山西大学，生物系微生物专业，大学本科学历，2010 年 7 月获得 中共中央党校经济学（经济管理）在职研究生学历。曾任山西杏花村汾酒集团有 限责任公司董事、党委委员、总工程师，山西杏花村汾酒股份有限公司董事、总 经理，山西煤炭进出口集团有 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 薛永恒，男，汉族，1961 年 6 月出生，中国国籍，香港永久居留权，1982 年 6 月毕业于香港理工大学，电机工程专业，1992 年 10 月取得香港中文大学工 商管理硕士学位。本人于 1984 年加入香港特区政府，历任机电工程署副署长/ 署长、机电工程营运基金总经理、创新科技局局长等职务，曾担任香港设施管理 学会会长、香港工程师学会生物医学部主席、香港工程师学会核子科学部荣誉秘 书，荣获 2022 年香港特区政府颁授金紫荆星章，及获委任为太平绅士。 本人现为公司独立董事，第六届董事会战略委员会及提名委员会委员，香港 工程师学 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 蔡庆辉，男，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2009 年 5 月毕业于厦门大学，国际法专业，博士研究生学历。曾任麦克奥迪（厦门） 电气股份有限公司、厦门象屿股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、苏州 金鸿顺汽车部件股份有限公司、湖南龙舟农机股份有限公司独立董事。 本人现为公司独立董事，第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员， 厦门大学副教授/硕士研究生导师，厦门盈趣科技股份有限公司（002925.SZ）独 立董事，红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH）独立董事，福建信实 律师事务 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 建立科学有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则（2025 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 其他董事会认定的高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）责、权、利统一原则，薪酬与公司经营规模、岗位价值及履行责任大 小相匹配； （二）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符； （三）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。 第三章 薪酬构成与标准 第六条 公司独立董事实行固定津贴制度，按年度支付，除此之外，公司独 立董事不在公司享受其他报酬、社保等福利待遇。 第七条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按照公司有 ...

独立董事 2025 年度述职报告 厦门吉宏科技股份有限公司 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 张国清，男，汉族，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上 海财经大学会计学专业，博士研究生学历。曾任科华数据股份有限公司、上海思 客琦智能装备科技股份有限公司、浙江龙能电力科技股份有限公司、永兴东润服 饰股份有限公司独立董事。 本人现为公司独立董事，第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员 会委员，厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师，广州白 云电器设备股份有限公司（603861.SH）独立董事，福建福昕软件开发股份有限 公司（688095.SH）独立董事，亚洲硅业（青海）股份有限公司董事 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 邓以海，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，香港永久居留权，于 2011 年 10 月取得香港理工大学文学士学位，并已完成法国欧洲工商管理学院 (INSEAD(Institut Européen d' Administration des Affaires))高级管理课程，以及中 华人民共和国国家行政学院高级管理课程。 本人于 1985 年加入香港入境事务处，于 1987 年加入香港海关，于 2017 年 7 月出任香港海关关长，于 2021 年 10 月退休。本人于 2022 年 10 月获委任为太 平绅士，于 1997 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 杨晨晖，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 7 月毕业于国防科技大学自动控制专业，学士学位；1992 年 2 月毕业于国防 科技大学自动控制系模式识别与智能控制专业，硕士学位；1995 年 5 月毕业于 浙江大学机械工程系机械制造专业（CAD＆CG），工学博士。 1、董事会和股东会出席情况 报告期内，本人积极参加公司召开的 6 次董事会、3 次临时股东会和 1 次年 度股东会，切实履行独立董事职责，认真审阅会议议案等相关资料，与公司保持 密切沟通，充分了解会议审议事项。 本人于 2020 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二六年三月 公司以整体变更发起设立方式设立，在厦门市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 913502007516215965。 第三条 公司于 2016 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2016]1306 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,900 万股，于 2016 年 7 月 12 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市。 公司于 2025 年 1 月 24 日经中国证监会备案，并于 2025 年 5 月 15 日经香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）批准，在香港发行 67,910,000 股境外上市外资股（以下简称"H 股"），前述 H 股于 2025 年 5 月 27 日在香 港联交所上市。 第四条 公司注册名称：厦门吉宏科技股份有限公司 公司英文名称：Xiamen Jihong Co.,Ltd | | | 厦门吉宏科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 厦门吉宏科技股份有限公司 Xiamen Jihong Co.,Ltd 股票代码/Stock Code：002803.SZ/2603.HK 2025 年年度报告 $$\longrightarrow\exists^{\pm}\neg\rangle\nexists\exists\exists$$ 1 厦门吉宏科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人（会计 主管人员）林洪玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一 公司未来发展的展望" 部分，描述了公司经 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-010 厦门吉宏科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月1日、 2025年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议和2024年年度股东大会，审议 通过《关于2025年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》，同意公 司及部分控股子公司根据实际经营需要，向相关银行等金融机构申请总额度不超 过人民币33亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、 机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保，其中公司为上述 相关控股子公司提供融资额度不超过人民币24.80亿元的担保。具体内容详见公司 于2025年4月2日披露的《关于2025年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2025-014）。 2、上述融资担保授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止，在授权期限内，综合 ...