厦门吉宏科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使 公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检 查被审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行 和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 风险投资管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的的风险投 资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资、衍生品交易、基金 投资、期货交易、房地产投资等以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 等监管部门认定的属于风险投资的投资行为。 其中，证券投资包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国家有关法律、行 政法规、规范性文件和《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，为规范独立董事行为，进一步完善厦门吉宏科技股份有限公司(以下简 称"公司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东 的合法权益不受侵害，促进公司的持续规范发展，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一 致，独立董事须同时符 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 6 月修订） 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及控 股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为 原则，委托银行、证券公司、信托公司、公募及私募基金管理人等金融机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常 运营和项目建设资金。使用闲置募集资金委托理财的，还应遵照公司《募集资金 管理办法》的相关规定执行。 第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施实施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第三章 委托理财审批权限和决策程序 第七条 公司进行委托理财，因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托 理财履行审议程序和披露义务的 ...

厦门吉宏科技股份有限公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于 | 年 | 月 | 日经 | 第三条 | 公司于 | 年 | 月 | 日经 | 2016 | 6 | 16 | 2016 | 6 | 16 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 | 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 | | | | | | | | | | | | | | | | 证监会"）证监许可[2016]1306 | 号文批准， | 证监会"）证监许可[2016]1306 | 号文批准， | | | | | | | | | | | | | | 首次向社会公众发行人民币普通股 | 首次向社会公众发行人民币普通股 | 2,900 | 2,900 | | | | | | | | | | | | | | 万股，于 | 年 | 月 | 日在深圳证券交 | ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-045 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》及其附件的公告 1、根据《厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 相关规定，公司2024年度跨境电商业务净利润未达到2023年限制性股票激励计划 第二个限售期拟定业绩考核指标，解除限售条件未成就，190名激励对象对应考 核年度所持有2,226,000股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进行回购 注销。 2、公司7名激励对象因个人原因离职，董事会认定其不再具备激励对象资格， 公司决定取消上述7名激励对象资格并回购注销其全部已获授但尚未解除限售的 限制性股票48,000股。 公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售全部限制性股票合计 2,274,000股，本次回购注销完成后，公司股份数量及注册资本将发生变更，A股 总股本由384,769,288股变更为382,495,288股，注册资本由384,769,288元变更为 382,495,288元，A+H股总股本由452,679,288股变更为450,405,288股，注册资本由 452 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-043 厦门吉宏科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标 未达成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 公司第三期员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标未达成的议案》，现将具体 情况公告如下。 一、本次员工持股计划概述 1、公司于 2022 年 10 月 8 日、2022 年 10 月 25 日分别召开第四届董事会第 三十五次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈厦门吉宏科技股 份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈厦门吉宏科 技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》相关议案。 本次员工持股计划股票来源为公司自 2020 年 11 月 10 日至 2021 年 8 月 27 日期间回购的公司股票 6,075 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-046 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东 如参加本次临时股东大会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk） 披露日期为2025年6月21日的2025年第一次临时股东大会通告等文件。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年6月20日召开第 五届董事会第二十九次会议，会议决议于2025年7月7日召开2025年第一次临时股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-042 根据《厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》相 关规定，由于 2023 年限制性股票激励计划第二个限售期拟定"以 2022 年跨境电 商业务净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 21%"业绩考核指标未达成， 解除限售条件未成就，及 7 名激励对象由于个人原因离职等情况，公司拟回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 2,274,000 股。 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2025 年 6 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-041 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2025 年 6 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司第三期员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标 未达成的议案》 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门吉宏科技股份有 限公司2024年度审计报告》及相关财务报表，因2024年度业绩考核指标未达到"以 2021年电商业务扣非后归母净利润为基数，2024年净利润增长率不低于33.10%" 要求，公司第三期员工持股计划第三个解锁期业 ...