厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程的 规定，于2026年3月31日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立 董事对拟提交公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项进行审议并发表如 下审核意见： 厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 上述关联交易为公司日常生产经营过程中持续发生的正常交易，关联交易价 格依据市场价格确定，交易定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司及股东 利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，同意将该议案提 交公司第六届董事会第三次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应当回 避表决。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门吉宏科技股份有限公司第六届董事会独立董事第二次 专门会议决议的签字页） 独立董事签名： 薛永恒： 邓以海： 张国清： 蔡庆辉： 2026 年 3 月 31 日 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 由于业务发展和生产经营需要，关联方参股公司A ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-011 厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2026 年 3 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主 持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-013 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 5、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等股本总额发生变动情形的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总 额进行调整。 上述利润分配方案将于股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。 一、审议程序 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的 议案》； 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配； 2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司 报表中净利润为 233,042,527.03 元，在提取 10%法定盈余公积金 23,304,252.70 元后，2025 年度母公司实现可供分配的利润为 20 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-022 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计 划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（以下简称"本次 回购注销"），根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门吉宏科技股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）相关 规定，现将具体情况公告如下。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于< 厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会 ...

1 厦门吉宏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2025年12月31日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第80003961_B02号 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司董事会： 我们审计了厦门吉宏科技股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月31日出具了编号安永华明（2026）审 字第80003961_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，厦门吉宏科技股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是厦门吉宏科技 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计厦门吉宏科技股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不 ...

2025年度 厦门吉宏科技股份有限公司 已审财务报表 | | 页 | | | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | - | 7 | | | 已审财务报表 | | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | | - | 10 | | | 合并利润表 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | | 合并股东权益变动表 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | | 合并现金流量表 | 1 | 5 | - | 1 | 6 | | 公司资产负债表 | 1 | 7 | - | 1 | 8 | | 公司利润表 | | | 1 9 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | | - | 2 | 1 | | 公司现金流量表 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | | 财务报表附注 | 2 | 4 | - | 11 | 2 | | 补充资料 | | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 2 厦门吉宏科技股份有限公司 目 录 审计报告 安永华明（2026）审字第8000396 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 已审财务报表 2025年度 厦门吉宏科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | - | 7 | | | 已审财务报表 | | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | | - | 10 | | | 合并利润表 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | | 合并股东权益变动表 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | | 合并现金流量表 | 1 | 5 | - | 1 | 6 | | 公司资产负债表 | 1 | 7 | - | 1 | 8 | | 公司利润表 | | | 1 9 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | | - | 2 | 1 | | 公司现金流量表 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | | 财务报表附注 | 2 | 4 | - | 11 | 2 | | 补充资料 | | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们 ...

8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2026】第 0117 号 $$\exists{\mathrm{O}}\exists{\mathrm{A}}\not\exists{\mathrm{B}}$$ 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 内部控制审计报告 2025年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第80003961_B01号 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了厦门吉宏科技股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门吉宏科技 股份有限公司董事会的责任。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2026）专字第80003961_B01号 厦门吉宏科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 吴永蒨，女，汉族，1971 年 12 月出生，中国国籍，香港永久居留权。1996 年 11 月毕业于香港理工大学，取得会计学学士学位，2010 年 11 月取得香港理 工大学专业会计硕士学位、2013 年 10 月取得香港理工大学企业金融学硕士、2015 年 11 月取得香港中文大学行政人员工商管理硕士、2023 年 2 月取得香港城市大 学文学硕士。 本人曾任德勤.关黄陈方会计师行高级会计师、香港永安旅遊有限公司高级 会计师、北泰汽车工业控股有限公司财务经理、中国信息科技发展有限公司财务 总监(FC)/公司秘书/授权代表、百宏实 ...