证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-044 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励 1、公司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于< 厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2、公司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届监事会第八次会议审议通过《关于< 厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 等相关议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具核查意见。 3、公司于 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 14 日，通过巨潮资讯网 （www.cninfo ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0303 号 二○二五年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0303 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受厦门吉宏科技股 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、 行政法规和《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以第三人身份为他人提 供的担保，包括公司对控股子公司的担保，担保形式包括保证、抵押或质押等形 式。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，并根 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞 职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继 续任职，说明继续任职的情况）等情况。 （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； 董事离职管理制度 （2025 年 6 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事离职管 理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 代表董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职 工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代 表大会决议解任。董事在任期届满前可 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员持有和买卖公司股票行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事和高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《厦门吉宏科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份，包括公司A股股份及其衍生品（以下简称"A股股 份"）、H股股份及其衍生品（以下简称"H股股份"）。 公司的董事和高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东，不得从事以 公司股票为标 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《厦门吉宏科技股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透漏、泄露 公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作的管理，明确公司各部门重大事项收集和管理办法，保证公司及时、 准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及下属子公司，对公司全体董事、高级管 理人员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束 力。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书进行报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括但不限于以下人员： 上述报告义务人应按本制度规定的时限及要求，准确、完 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《厦门吉宏科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。无论何时，董事会应当有三 分之一或以上的独立非执行董事，独立非执行董事总数不应少于三名。 第三条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东会、董事会会议的筹备、召 开、文件资料的保管，处理公司与证券监督管理部门及股东的日常沟通，负责办 理对外信息披露事宜等 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；同时， 为了保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称" 《深交所上市规则》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： （一）应当尽量避免或减少关联交易； （二）应遵循"公平、公正、公开、等价有偿及应不偏离市场独立第三方的 价格或收费的标准"的原则； （三）公司关联交易应当签订书面合同/协议，签订关联交易书面合同/协议 必须取得公司有权机构的批准与授权； （四）必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）涉及较大额的关联交易时，公司应当聘请独立财务顾问或专业评估机 构发表专项意见和报告，并作为决策依据； （六 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")有关规定，结合公司 实际制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方 ...