证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-021 厦门吉宏科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》的有关规定和要求，现对公司年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及 履行监督职责的情况作如下汇报： 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户 共计 155 家，收费总额 ...

吉宏股份 2025 年 环境、社会及管治(ESG)报告 Environmental, Social, and Governance 目录6.治理：稳健经营 6.1 公司治理 6.2 风险管理 6.3 商业道德 7.附录7.1 联交所 ESG 指标索引 7.2 深交所 ESG 指标索引 7.3 读者意见反馈表 3.可持续发展管理 3.1 ESG 治理 3.2 ESG 战略 3.3 ESG 风险和机遇管理 3.4 ESG 指标和目标 4.环境：绿色发展 4.1 绿色生产 4.2 绿色办公 4.3 气候变化 4.4 生物多样性 5.社会：回馈社会 5.1 产品管理 5.2 供应链管理 5.3 健康与安全 5.4 人才赋能 5.5 公益慈善 关于本报告 董事会声明 董事长致辞 1.关于我们 1.1 公司简介 1.2 组织架构 1.3 大事记历程 1.4 年度 ESG 亮点绩效 1.5 年度荣誉奖项 2.双重重要性判定 2.1 重大性议题识别 2.2 影响重要性评估 2.3 财务重要性评估 2.4 重大性议题判定结果 本报告是厦门吉宏科技股份有限公司发布的第四份《环境、社会及管治（ESG）报告》，本着客 观、规范、透明 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务不断发展，外汇 收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司 经营业绩带来的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务，积极应对外汇汇率波动的风险。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及品种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元等。公司进行的外汇套期保值 业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他 外汇衍生产品等。 （二）资金规模 厦门吉宏科技股份有限公司 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 6 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值 业务相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-025 3、参与方式：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目参与 4、出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长庄浩女士、董事会秘书 陆它山先生、财务总监吴明贵先生和独立董事张国清先生。 二、投资者问题征集及方式 厦门吉宏科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报告》已于 2026 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告 摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 15：00-17：00 2、召开方式：远程网络方式，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行 为提升互动交流的针对性，现就公司 202 ...

Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. Environmental, Social and Governance Report 2025 March 2026 About This Report Board of Directors Statement Message from the Chairman 1.About Us 1.1 Company Profile 1.2 Organizational Structure 1.3 Milestones 1.4 Annual ESG Performance Highlights 2.Double Materiality Assessment 2.1 Identification of Material Issues 2.2 Impact Materiality Assessment 2.3 Financial Materiality Assessment 2.4 Materiality Assessment Results 3.Sustainability Management 3.1 ESG Governance 3.2 ESG ...

在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按照《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》等制度规定，依据其与公司签署《劳动合同》或《返聘协议》 以及所任职职务、岗位责任等因素确定领取薪酬标准。 （三）其他规定 1、独立董事津贴按年度支付； 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-015 厦门吉宏科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员2026年年度薪酬方案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开 第六届董事会第三次会议审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年年度薪酬 方案的议案》，由于全体董事均系议案关联人，需回避表决，该议案直接提交公 司 2025 年年度股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》相关规定，结合公司实际经营状况并参考公司所处行业、 地区薪酬水平，现将公司拟定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案公告如下： （二）非独立董事、高级管理人员 5、公司董事、高级管理人 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 厦门吉宏科技股份有限公司章程修订对照表 | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司注 | 册资 本 为人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 450,405,288 元。 | | 448,545,288 元。 | | | 第八条 人。 | 总经理为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表 人。 | | | | 担任法定代表人的经理辞任的，视为 | 担任法定代表人的董事长辞任的，视 | | 2 | 同时辞去法定代表人。 | | 为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | 表人。 | | | 第二十一条 | 在完成首次公开发行 H | 第 二 十 一 条 公 司 总 股 本 为 | | | 股后，公司总股本为 | 股，均为 450,405,288 | 股，均 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关于聘请 2026 年度境内外会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘请 2026 年度境内外会计师事务所 的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内审计机构、聘请安永会计师事务所为 2026 年度境外审计机构，本事项 尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-020 （一）机构信息 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年 ...

重要内容提示： 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-019 厦门吉宏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、委托理财种类：具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性 好的理财类产品或存款类产品； 2、委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的自有闲 置资金进行委托理财，上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财余额不超 过人民币 100,000 万元； 3、特别风险提示：本次委托理财系在满足公司日常生产运营资金需求、有 效控制风险前提下进行，以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，受宏 观经济形势变化和市场波动情况影响，委托理财实际收益存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下合理 利用自有资金，以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。 2、委托理财金额 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开 第六届董事会第三次会议， ...

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026年3月31日召开第 六届董事会第三次会议，会议决议于2026年4月29日召开2025年年度股东会，本 次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年年度股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-024 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东 如参加本次年度股东会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披 露日期为2026年4月1日的2025年年度股东会通告等文件。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 14:30，会期半天。 （2） ...