| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得一项发明专 利及三项实用新型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书， 具体情况如下： | 序 号 | 专利 类别 | | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发 明 专 | 利 | 一种生态建筑饰 面板材及安装结 | ZL202210473554.8 | 2022 | 年 | 04 | 月 | 29 | 日 | 第 | 6605327 | 号 | | | | | 构 | | | | | | | | | | | | 2 | 实 用 新 | 型 | 室内陈设艺术作 品 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信证券：丁奇 及人员姓名 中信证券：徐正源 时间 2024年1 月10日 11:00-12:30 地点 公司会议室 王小颖（副总经理、董事会秘书） 上市公司接待 郑熙文（副总经理、犀照科技负责人） ...

债券代码：128066，债券简称：亚泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002811，证券简称：郑中设计 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 转股价格：人民币 8.77 元/股 转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市郑中设计股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]260 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30 （2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司第四届董事会 （5）现场会议主持人：郑忠先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。 2、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和 ...

北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 归扯木图 Begiing • Shenzhai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Ilangzhou • Nangzhou • Nangzhou • Naujing • Haulou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angele LUN 師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian Distric 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 ...

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事 章顺文先生递交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市 公司独立董事管理办法》有关规定，章顺文先生综合考虑个人工作精力分配等情 况，调整个人任职，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。章顺文先生辞去上述 职务后，将不再担任公司任何职务。章顺文先生的原定任期至 2024 年 9 月 16 日。 截至本公告披露之日，章顺文先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，章顺文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会人员总数的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在此之前，章顺文先生将继续履行其 作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定， 尽快完成新任独立董事的补选工作。 章顺文先生在任职期 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响， 但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺，提高公 司施工质量及效率，更好的完成施工任务。 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得两项实用新 型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序 号 | 专利 类别 | | 专利名称 | 专利号 | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 长信基金：肖文劲 及人员姓名 浙商证券：姜守全 时间 2023年12 月12日 15:00-17:30 地点 公司会议室 上市公司接待 王小颖（副总经理、董事会秘书） 人员姓名 梁欢欢（证券事务代表） ...

第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东大会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 股东大会议事规则 （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保 证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 ...

| 拟选任的人数，提名下一届董事会的董 | 拟选任的人数，提名下一届董事会的非 | | --- | --- | | 事候选人或者增补董事的候选人； | 独立董事候选人或者增补非独立董事的 | | | 候选人。现任董事会、监事会、单独或 | | | 者合并持有公司 1%以上股份的股东可以 | | | 提出独立董事候选人或者增补独立董事 | | | 的候选人； | | 第一百〇五条 董事会由5-19名董事组 | 第一百〇六条 董事会由5-19名董事组 | | 成，设董事长1人，其中独立董事人数的 | 成，设董事长1人，其中独立董事人数的 | | 比例不低于董事会人员的三分之一。 | 比例不低于董事会人员的三分之一。独 | | | 立董事应当在董事会中充分发挥参与决 | | | 策、监督制衡、专业咨询作用。 | | 第一百〇六条 公司董事会设立审计委员 | 第一百〇七条 公司董事会设立审计委员 | | 会，并根据需要设立战略委员会、提名 | 会，并根据需要设立战略委员会、提名 | | 委员会、薪酬与考核委员会等相关专门 | 委员会、薪酬与考核委员会等相关专门 | | 委员会。专门委员会对董事会负责，依 | 委员会。 ...