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郑中设计(002811) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-21 13:08
【RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0389 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查询 "进行管用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查询 " 关于深圳市郑中设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0389 号 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市郑中设计股份有 限公司(以下简称郑中设计)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]518Z1021 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监 ...
郑中设计(002811) - 2024年年度审计报告
2025-04-21 13:08
审计报告 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-129 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z1021 ...
郑中设计(002811) - 内部控制审计报告
2025-04-21 13:08
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///ac.mof.gov.cn)"进行查询 。 472 RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚审字|2025|518Z1022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1022 号 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"郑中设计")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是郑中 设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...
郑中设计(002811) - 2024年度独立董事述职报告—靳庆军
2025-04-21 13:05
深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等制度的要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,主 动了解公司生产经营情况,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下: 2024 年度,本人于任职期间公司召开了 1 次董事会,召开 1 次股东大会, 本人认真参加了公司的董事会及股东大会,履行了独立董事的义务。公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序,合法有效,本人对公司董事会的各项议案均投出同意票,对公司董事 会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2024 年度,本人在任职期间出席董 事会和股东大会的情况如下: | 应参加会 | 现场出 | | 以通讯方式 | | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出 席 ...
郑中设计(002811) - 2024年度独立董事述职报告—傅文波
2025-04-21 13:05
深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等的要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,主动了解 公司生产经营情况,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司和广大股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人傅文波,1975 年 7 月生,拥有澳大利亚悉尼大学金融和会计硕士学位、 中山大学经济学学士学位。傅文波先生拥有 20 多年金融投资和产业发展经验。 1997 年-2000 年,任职广东发展银行深圳分行职员;2002 年-2009 年,任职新加 坡大华银行、澳大利亚花旗集团、AMP 集团等公司职员;2009 年-2013 年,任职 广州开发区萝岗区经济发展和科技局、招商局副局长;2013 年-2014 年,任职广 州市人才工作局副局长;2015 年-2018 年,任职广州金融控股 ...
郑中设计(002811) - 2024年度独立董事述职报告—章顺文
2025-04-21 13:05
情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,主动 了解公司生产经营情况,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人章顺文,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,正高级会计师,中国 注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员,深圳鄂信会计师事务所部门经理, 深圳巨源会计师事务所所长,深圳市注册会计师协会副会长,深圳市政协委员, 深圳市服务贸易协会副会长,深圳市中小企业服务协会监事长,飞亚达精密科技 股份有限公司、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司独立董事,深圳市名 雕装饰股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董 ...
郑中设计(002811) - 2024年度独立董事述职报告—陈燕燕
2025-04-21 13:05
深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,主动 了解公司生产经营情况,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间,本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员与审计委 员会委员,主要履行以下职责: 任职期间,提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的规定,共组织1 次会议。本人应出席1次会议,实际出席1次会议,沟通讨论关于提名公司第五届 董事会董事候选人相关事项,切实履行提名委员会主任委员的职责和义务。 本人陈燕燕,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员、研究生学 历、经济师、高级政工师,中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院 MBA 专家委员会委员、《中国 ...
郑中设计(002811) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-21 13:05
深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求,深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司第四届 独立董事章顺文先生、靳庆军先生、陈燕燕女士,第五届独立董事李斐先生、傅 文波先生、丁明明女士在任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,董事会认为公司独立董事履职期间均能够胜任独立董事的职责要求, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...
郑中设计(002811) - 2024年度独立董事述职报告—李斐
2025-04-21 13:05
2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等制度的要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,主 动了解公司生产经营情况,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人李斐,1970 年 11 月出生,毕业于厦门大学金融学专业,硕士研究生学 历,取得注册会计师资格。曾担任山东省地矿局实业总公司会计师、山东正源和 信有限责任会计师事务所审计经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审 计经理、天音通信有限公司会计管理中心高级经理、博彦科技股份有限公司董事 会秘书兼财务总监、周大生珠宝股份有限公司财务总监、深圳市福盛高科电子技 术有限公司副总经理、伊戈尔电器股份有限公司独立董事、摩登大道时尚集团股 份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监;深圳市仙迪化妆品股份有 限 ...
郑中设计(002811) - 2024年度独立董事述职报告—丁明明
2025-04-21 13:05
一、独立董事的基本情况 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,主动 了解公司生产经营情况,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下: 1、出席公司董事会和股东大会的情况 | 应参加会 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出 席 股 东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | | | | | ...