本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市郑中设计股份有 限公司（以下简称"公司"）现将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公 司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资 产计提相应减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-030 深圳市郑中设计股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的具体说明 本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、 真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。相关确认标准及依据详见公司 《20 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、科 学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件以及《深圳市郑中设计股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，公司 董事会制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、 发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境， 并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定； 2、重视对投资者的合理投资 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定勤勉履职，恪 尽职守，充分发挥监督职能，有效促进了公司规范运作和健康可持续的发展，对 公司决策程序、经营管理、财务状况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专 项意见，切实维护公司股东和全体员工的权益，较好的履行了监事会的各项职责。 现将公司监事会2024年工作报告如下： 报告期内，监事会认真、细致地检查和审核了公司的财务状况，并按照相关 规定对各定期报告出具了意见。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况良好， 各项内部控制制度得到了严格执行。公司2024年度财务报告真实地反映了公司 2024年度的财务及经营状况，不存在重大遗漏和虚假记载。 3、检查公司关联交易情况 监事会对公司2024年度发生的关联交易行为进行了核查认为： 公司2024年 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次监事会会议，监事会会议的召集、召开 和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相 关规定要求规范运作。 ...

深圳市郑中设计股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报表审计与内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，公司对 2024 年度会 计师事务所履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所具备执业 资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年（最近 ...

一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二 次会议,于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》。 二、2024年度会计师事务所履职情况 深圳市郑中设计股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊 ...

| 付件: | | | 深圳市郑中设计股份有限公司 024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 十股份 股股东、实际控制人及 小计 经营性资金占 制单位:深圳市郑 | 金占用方 | 用方与上市公司的 | 市公司核算的 会计科目 | 2024年度占用累计发 24年初占 资金余额 | 2024年度占用资 金的利息(如有) | 24年度偿还 计发生金额 | 024年末占 资金余额 | 占用形成 | 单位:万: 与用性质 | | 小计 他关联方及其附属企 小计 总计 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 、他关联资金往 | 金往来方名 | 主来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 024年度往来累计发 金额(不含利息) 2024年初往 来资金余额 | 2024年度往来 金的利息(如有 | 24年度偿还 计发生金额 | 2024年末往来 资金余额 | 往来形成原 | 主来性质(经营性往 | | ，实际控制人及 付属企业 股股东 | ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-026 深圳市郑中设计股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-024 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以 电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事 会主席聂红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 监事会经审核认为：董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-023 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 原独立董事靳庆军、章顺文、陈燕燕，现任独立董事李斐、傅文波、丁明明 向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》并将于 2024 年年度股东大会上 述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》的议案； 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事 KEN WEIJIAN HU (胡伟坚) ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-029 深圳市郑中设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 <公司2024年度利润分配的预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 1、利润分配预案的基本内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为95,421,891.90元，2024年度母公司实现净利润 116,670,044.68元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为60,675,693.03元。 为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和 经营资金需 ...