内部审计制度 深圳市郑中设计股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 （一）遵守国 ...

战略委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，公司特设董事会战略委员会（下称"战略委员会"或"委 员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳市郑中设计股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则。 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会议事规则 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行 ...

董事会议事规则 1 第一条 为了进一步规范深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管机构 的规则以及《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 董事会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成。外部董事（指不在公司内部任 职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董事会成 员中应至少有1/3以上（至少三名）的独立董事。 董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事， 总计不得超过公司董事总数 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-053 深圳市郑中设计股份有限公司 关于变更电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营管理需要， 对公司电子邮箱进行变更，具体变更情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子邮箱 | atg@atgcn.com | ccd@ccd.com.hk | 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。上 述变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此 带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过变更后的电子邮箱与公司沟通交流。 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市郑中设计股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 2 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退 休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情 形。 第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职。董事、高级管 理人员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事辞职自辞职报告 送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事辞职报告自下任董事 填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相 关法规另有规定的除外： （一） 董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数； （二） 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人 数，或者欠缺会计专业人士； （三） 独立董事辞职将导致上市公司董事会或者其专门委员会中 独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定， 或者独立董 事中欠缺会计专业人士。 第六条 董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和《公 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-050 深圳市郑中设计股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、林铮先生、蔡彭华先生任职期间勤勉尽责、 恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会对 RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、林铮先生、蔡彭华先生任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心感谢。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》及《关 于变更公司高级管理人员的议案》，现将相关董事、高级管理人员变更的具体情 况公告如下： 一、公司董事变更情况 公司董事会于近日收到董事、副总经理邱小维先生提交的书面辞职报告，因 工作调整原因，邱小维先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理职务及董 事会战略委员会委员职务，邱小维先生辞去上述职务后，将继续担任公司其它职 务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邱小维先生 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-051 深圳市郑中设计股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及内部治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则 指南，结合公司的实际情况及需求，公司对注册资本进行变更，并对现行《深圳 市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议的 方式审议。 二、注册资本变更情况 公司发行的可转换公司债券（债券简称：亚泰转债）于 2019 年 10 月 23 日 开始进入转股期，截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 272,041,686 股，注册 资本为 ...

ESG CONTENTS 0755-8302 8871 0755-2360 9266 ccd@ccd,com.hk www.atgcn.com 4B01 4B02 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 ESG · 33 37 01 | 东意西境 | | --- | | 引领设计创新 | | 65 | | --- | | 75 | | 81 | 02 | 台灣 | | --- | | 护航 | | 89 | | --- | | 91 | | 97 | 03 | 101 | | --- | | 114 | | 131 | 04 27 05 08 09 19 21 147 163 03 04 05 08 09 19 21 27 ESG 33 · 37 About the Report | SDGs | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ESG | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | www.cninfo.co ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-052 深圳市郑中设计股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:00 网络投票时间为：2025 年 8 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-049 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日以电 话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次会议的通知，会议 于 2025 年 8 月 8 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会 主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 "亚泰转债"于 2025 年 4 月 17 日到期，公司于 2025 年 4 月 18 日完成了 "亚泰转债"到期兑付事宜。自 2022 年 7 月 1 日起至 2025 年 4 月 17 日，共有 3,014,542.00 张"亚泰转债"完成转 ...