Core Points - The company establishes a mechanism for evaluating and incentivizing its directors and senior management to enhance corporate governance [1] - The Compensation and Assessment Committee is responsible for formulating compensation policies and assessment standards for directors and senior management [2][10] - The committee consists of three directors, with at least two being independent directors, and is chaired by an independent director [6][8] Group 1: Committee Structure and Responsibilities - The Compensation and Assessment Committee is a specialized body set up by the board of directors to develop compensation policies and assessment work for directors and senior management [2] - The committee is responsible for proposing compensation plans for directors and senior management, which must be approved by the board and then submitted to the shareholders' meeting for approval [12] - The committee must consider national laws, industry characteristics, regional economic conditions, and the company's operational status when formulating compensation policies [13] Group 2: Meeting Procedures and Decision-Making - The committee meetings are chaired by the chairperson, and independent directors must attend in person or provide written opinions if unable to attend [4][19] - A quorum for meetings requires the presence of more than half of the committee members, and decisions must be approved by a majority [20] - Meeting records and minutes are confidential documents, and all attendees are bound by confidentiality obligations [28][29]

Core Points - The article outlines the governance structure and decision-making processes of Shenzhen Zhengzhong Design Co., Ltd. [1][2] - The board of directors is established as the business execution and decision-making body of the company, responsible for major operational decisions within the scope authorized by the company's articles of association and shareholders' meetings [1][2] Board Composition and Committees - The board consists of seven directors, with external directors making up more than half, and at least one-third being independent directors [2] - The board has specialized committees including the Strategy Committee, Audit Committee, Compensation and Assessment Committee, and Nomination Committee, all composed of directors [2][5] Board Responsibilities - The board is responsible for ensuring compliance with laws and regulations, treating all shareholders fairly, and considering the interests of other stakeholders [3][4] - Specific powers of the board include convening shareholder meetings, executing resolutions, determining operational plans, and making significant investment decisions [3][4] Chairman's Authority - The chairman of the board is elected by a majority of the directors and has various responsibilities, including managing internal structures and appointing senior management [4][5] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings annually, with specific notification requirements for both regular and temporary meetings [6][7] - Decisions require a majority vote from attending directors, and specific procedures are in place for proposing and discussing agenda items [8][9] Documentation and Record-Keeping - Meeting records must be maintained, including attendance, proposals discussed, and voting results, with a retention period of no less than ten years [12][14] - The board secretary is responsible for ensuring compliance with documentation and communication requirements [12][14]

深圳市郑中设计股份有限公司 第一章 总则 第十条 审计委员会审核公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、 准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计 和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊 行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外 部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控 制人或者董事、高级管理人员的不当影响。 第二章 人员组成 验。 第三章 职责权限 (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价 报告； 第一条 为强化深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳市郑中设计股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 ...

第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、公司分公司、控股子公司都 应做好内幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得 进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及其范围 深圳市郑中设计股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券 部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会同意后，方可对外报道、传 送。 第十三条 涉及并购重组、发 ...

Group 1 - The company has established a Strategic Committee to enhance its core competitiveness and improve decision-making processes for major investments and long-term development strategies [3][4] - The Strategic Committee consists of three directors, with the chairman of the board serving as the convener [3][4] - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategies and significant investment decisions [3][4][9] Group 2 - The Strategic Committee meetings are held as needed, with a requirement for a majority of members to be present for decisions to be valid [5][18] - Meeting records must be maintained for at least ten years, and members are required to sign the records [6][16] - The committee's resolutions and proposals are submitted to the board of directors for review and decision [4][24]

深圳市郑中设计股份有限公司 第一条 为进一步完善深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保 决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市郑中设计股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，特制定本对外投资管理办法（下称"本办法"）。 第二条 本办法所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业投资 的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的技术改造、新建设施、购买专 利技术等无形资产等投资。 第四条 非主业投资系指： （一） 对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其 他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司 股权所进行的投资； （二） 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市 交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品 种所进行的投资； （三） 风险投资，是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未 上市新兴 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件 的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告 和临时报告等。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易 日内。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： (一) 公司董事会； (二) 公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； (三) 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参 股公司及其主要负责人； (四) 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； -1- (五) 其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披 ...

募集资金管理制度 深圳市郑中设计股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用， 1 第一条 为了规范深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，特 ...

第一条 为了进一步规范深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券 部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会同意后，方可对外报道、传 送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、公司分公司、控股子公司都 应做好内幕信息的保密工作。 内幕信息知情人管理制度 深圳市郑中设计股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得 进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二 ...

公司章程 公司章程 深圳市郑中设计股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第八章 | 通知和公告 | 51 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十章 | 修改章程 | 57 | | 第十一章 | 附则 | 58 | 第一章 总则 公司系由其前身深圳市亚泰装饰设计工程有限公司依法变更设立，深圳市亚 泰装饰设计工程有限公司原有各投资者即为公司发起人；公司于深圳市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 914403001923003657。 3 第一条 为维护深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 ...