深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000101 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经 | 1-2 | | | 营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性 | 3 | | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 报告正文 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000101 号 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司（以 ...

2、检查公司财务状况 一、报告期内监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，审议议案 13 项，会议情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.4.25 | 第四届监事会第二 次会议 | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度募集资金存放和使用情况的专项 | | | | 报告>的议案》 | | | | 《关于<未来三年（2022 年-2024 年）分红回报规划> | | | | 的议案》 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 《关于 年第一季度报告的议案》 2023 | | 2023.6.9 | 第四届监事会第三 | 《关于处置全资子公司的议案》 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 独立董事刘程 2023 年年度述职报告 本人刘程，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有 效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 刘程：男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月出生，汉族。大专学历， 曾就任深圳凤凰置业有限公司，现任公司独立董事、深圳市宇嘉物业服务有限公 司副总经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 5 次，本人严格按照有关法 律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2024-031 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）申请撤销对公 司股票交易实施退市风险警示事项，深圳证券交易所将在收到公司提交的撤销退 市风险警示申请材料之日起十五个交易日内决定是否撤销退市风险警示。公司股 票能否撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，并于同日已向 深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请，现将有关情况 公告如下： 一、公司股票被实施退市风险警示的情形 信息披露义务。 二、申请撤销股票退市风险警示的情况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度标准无保留 意见审计报告显示，2023 年度，公司实现营业收入 1 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 中国上海市中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 sh.weihenglaw.com 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 根据深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）与北京 炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务合同的约定及受 本所指派，本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件，以及现行有效《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所律 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2024-026 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9： 15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工 业园公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2024-025 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》，公 司股票于 2023 年 4 月 28 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.11 条规定的情形，公司股票存 在被终止上市的风险。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.5 条 "上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股 票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计 年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年 年度报告前至少再披露两次风险提示公告。"及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 ...

特别提示： 1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）因 2022 年 度归属于上市公司股东的净利润为-8,107.05 万元，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 6,866.73 万元，触及《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.3.1 条第一款第（一）项规定的退市 风险警示情形，公司股票于 2023 年 4 月 28 日开市起被实施退市风险警示。 2、截至本公告披露日，公司 2023 年年度报告审计工作正在进行中，关于公 司 2023 年度扣除非经常性损益前后的净利润和营业收入（扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备商业实质的收入）将以经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计后的 2023 年年度报告为准。若公司 2023 年财务报告或年度审计报告触发 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.3.11 条所列相关情形，公 司股票将面临被终止上市的风险。 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2024-024 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于公司 2023 年年报编制及最新审计进展的公告 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2024-020 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十次会议通知于二〇二四年四月三日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议 于二〇二四年四月八日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达 工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际 参加出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓓蓓、独立董 事纪贵宝以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进 行讨论，并逐项投票表决。 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于债务重组的 议案》 为减少应收款项的坏账损失风险，加快公司应收款项的清欠、回收，改善公 司的财务状况，公司拟与债务重组人进行债务重组，通过减免部分债务的方式化 解应收款项 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2024-021 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 1、公司与债务重组人的本次债务重组在债务重组人完全履行《和解协议》第 2.3 条和第 2.4 条约定的还款义务的前提条件之下，公司同意减免部分债务本金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于对部分应收款项进行债务重组的公告 2、本次债务重组事项已经第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 3、由于本次债务重组所涉及剩余款项的具体实施情况及款项拨付日期尚存在 不确定性，债务重组成功可能存在一定的不确定性。请投资者注意相关风险。 一、债务重组概述 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第一次会议，2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于处置全资子公司的议案》，为 优化资产结构，处置低效资产，公司于 2022 年 12 月与深圳市汇和富企业管理有限 公司（以下简称"深圳汇和富 ...