深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为有效提升深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保障公司合法权益和投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-073 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订公司<舆情管 理制度>的议案》 为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保障公司合法权益和投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆 情管理制度》（2024 年 10 月） 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年 第四次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于 2024 年 11 月 1 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街 道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2024 年第四次临时股东 大会，将相关议案提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 本公司及董事会全 ...

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-076 一、关于补选非独立董事的情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟补选一名非独立董事， 公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》。经公司控股股东推荐提名，董事会提名委员会资格审 查通过，公司董事会同意推选吴芬芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 （非独立董事候选人简历请见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管 理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、关于补选非职工代表监事的情况 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经 公司控股股东推荐提名，公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意推选孟令军先生为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历请见附件 2），任期 自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 三、关于选举职工代表监事的 ...

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-075 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 1 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十一次会议通知于二〇二四年十月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出， 会议于二〇二四年十月十六日上午 11:30 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号 和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参 加会议监事 3 名，会议由监事会主席张亚伟先生主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对 会议议案进行讨论，并投票表决： 证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-074 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 17 日 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选非职工 代表监事的议案》 公司监事廖芷珊女士因个人原因向监事会申请辞去公司第四届监事会监事 职务，为保证 ...

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-072 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于特定股东所持公司股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 公司股东杭州都诚管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、截至本公告披露日，杭州都诚管理咨询有限公司（曾用名：浙江亿诚创 业投资有限公司，以下简称"杭州都诚"）持有深圳市和科达精密清洗设备股份 有限公司（以下简称"公司"）3,450,000 股股份，占公司总股本的 3.45%。 2、本次杭州都诚所持公司股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段。根据相关 规定，法院有权在拍卖开始前中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还涉及竞拍、缴款、 法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终拍卖能否成功存在不确定性。 3、杭州都诚不属于公司控股股东、实际控制人，本次拍卖事项不会导致公 司实际控制权变更，亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）特定股东杭 州都诚所持公司 3,450, ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：和科达 股票代码：002816 信息披露义务人：赵丰 住所：广东省深圳市福田区 通讯地址：广东省深圳市福田区 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年十月 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—— 上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信 息披露义务人没有通过任何其他方式在深圳市和科达精密清洗设备股份有限公 司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司的名称：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：和科达 股票代码：002816 信息披露义务人：阜阳天创科技有限公司 住所：安徽省阜阳市颍泉区周棚街道颍东路 300 号 9 号楼 202 通讯地址：安徽省阜阳市颍泉区周棚街道颍东路 300 号 9 号楼 202 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年十月 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信 息披露义务人没有通过任何其他方式在深圳市和科达 ...

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-071 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 曾麒麟先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会谨向曾麒麟先生在 任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 二、非职工代表监事辞职 公司监事会近日收到公司非职工代表监事廖芷珊女士递交的书面辞职报告。 廖芷珊女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职 后将不在公司及控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，廖芷珊女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，廖芷珊女士的辞职将导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新 任监事后生效。在此之前，廖芷珊女士将继续履行监事职责。 廖芷珊女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会谨向廖芷珊女士在 任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 三、职工代表监事辞职 一、董 ...

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-070 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于控股股东上层股权结构拟发生变动暨 实际控制人拟发生变更的公告 一、控股股东上层股权结构拟发生变动的基本情况 近日，公司接到控股股东丰启智远的通知，获悉丰启智远的上层股东结构拟 发生变动。丰启领航、阜阳天创等各方于 2024 年 10 月 11 日共同签署了《阜阳 天创科技有限公司与深圳市丰启控股集团有限公司、深圳市丰启领航投资有限公 司、赵丰、上海赋颍科技有限责任公司关于深圳市丰启智远科技有限公司之股权 转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），约定丰启领航将其持有的丰启 智远 51%股权转让给阜阳天创（以下简称"本次权益变动"或"本次交易"）。 本次权益变动后，丰启领航不再持有丰启智远的股权，丰启智远的股东变更为阜 阳天创和上海赋颍科技有限责任公司（以下简称"上海赋颍"）。转让前后，丰 启智远的股权结构变化如下： | | 注册资 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 本 | | 变更前 | | ...