证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-046 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮箱、微信等方式发出， 因公司工作安排情况紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席 会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事王蓓蓓、董事吴芬芬、独立董事纪贵宝、 独立董事刘程以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论， 并逐项投票表决： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度 报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 92 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通交流，促进投资者对公司的了 解，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市 和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 互动易平台信息发布 及回复内部审核制度 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动 易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并 平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第 1 页 共 3 页 第三章 内容规范性要求 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范深圳市和科达精密 清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流行为， 建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会内设的专门工作机构，主要负责：审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员（以下简称"委员"）至少由 3 名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，其中，独立董事应当过半数并担任召集人，且至少有 1 名独立 董事为会计专业人士。 董事会审计委员会工作细则 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管 理制度 （经第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经公司2025年度 第一次临时股东大会审议） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称公 司）建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》及《深圳市和科达精 密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 第二章 薪酬管理机制 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核和监督 的专门机构，主要负责以下工作： 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考市场薪酬水 平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员考核的标准并进行考核和提出建议；负责研究、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月 27 日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《深圳市 和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第四条 公司大股东、控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东 会决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会成员及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由 3 名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担 任召集人。 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保及时、准确、全面、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市和科达精密 清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的事项或信息，以及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 规定和证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： （一）公司董事和高级管理人员； 第四条 公司 ...