证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-049 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 法权利。 | 权利。 | | --- | --- | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 | 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 | | 政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | 法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | | 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内 | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容 | | 容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 | 违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 | | 日内，请求人民法院撤销。 60 | 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董 | | | 事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕 | | 公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登 | 疵，对决议未产生实质影响的除外。 | | 记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决 | | | 议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更 | 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐张宝 作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市和科达精密清洗设备 股份有限公司董事会提名为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-051 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30165 万元，其中审计 业务收入 21688 万元，证券业务收入 9238 万元。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计 机构，聘任期限为一年。上述议 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-050 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告 一、担保情况概述 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，分别以全 票同意的表决结果审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。 为满足子公司融资需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子 公司）提供担保额度总计不超过 31,000 万元，该额度可循环使用。其中，对资产负 债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 12,000 万元，具体以实际签署的相 关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度， 但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象处获得担保额度；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象苏州市和科达水处理 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-047 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮箱、微信等方式发出，因 公司工作安排情况紧急，全体监事同意豁免本次会议通知期限。会议于 2025 年 10 月 27 日上午 11:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司 会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 其中监事孟令军、郑雨奇以通讯方式参会。会议由监事会主席张亚伟主持，公司 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决： 一、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》的 程 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-046 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮箱、微信等方式发出， 因公司工作安排情况紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席 会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事王蓓蓓、董事吴芬芬、独立董事纪贵宝、 独立董事刘程以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论， 并逐项投票表决： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度 报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 92 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 互动易平台信息发布 及回复内部审核制度 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动 易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并 平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第 1 页 共 3 页 第三章 内容规范性要求 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范深圳市和科达精密 清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流行为， 建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通交流，促进投资者对公司的了 解，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市 和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会内设的专门工作机构，主要负责：审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员（以下简称"委员"）至少由 3 名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，其中，独立董事应当过半数并担任召集人，且至少有 1 名独立 董事为会计专业人士。 董事会审计委员会工作细则 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十 ...