深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月 13 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，维护公司、股东及全体员 工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等法律、法规和规范性文件及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第三条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第四条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关联交易管理制度 （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师。 第四条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称公司） 关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保 障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允 ...

（2025 年 11 月 13 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程 目 录 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程 深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第 2 页 共 62 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第 3 页 共 62 页 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳市和科达精 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管 理制度 （2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称公 司）建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》及《深圳市和科达精 密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考市场薪酬水 平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）体现公司长远利益的原则，立足企业可持续发展的原则； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与 公司激励机制挂钩 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月 13 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简 称公司）董事会及其成员的职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会能有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立现代的企业管理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件 保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会的一 ...

（2025 年 11 月 13 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 融资与对外担保管理制度 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称公司） 的融资和对外担保行为，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财 务安全和资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律、行政法 规、规章、规范性文件，以及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融 资、票据融资和开具保函等形式。公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，参照中国证券监 督管理委员会（以下简称证监会）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）及《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称 证券交易所）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-057 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成 员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司 第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名， 成员如下： 非独立董事：孟宇亮（董事长）、金文明、王蓓蓓、张团结 独立董事：纪贵宝、徐张宝 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求。两名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第一次临时 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-055 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工 业园公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 5 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月 中国上海市中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 sh.weihenglaw.com 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 根据深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）与北京 炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务合同的约定及受 本所指派，本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范 性文件，以及现行有效《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、召集 人资格、出席和列席会议人员的资格 ...