本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）； 2、原聘任会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-060 深圳市和科达精密清洗设备 股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求的情 况，为提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中审亚太 为公司2025年度财务审计以及内控审计机构； 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议； 5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第五届董事会第二 次会议 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-061 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、适用范围 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 相关方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 1、薪酬结构及发放 公司董事、高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本 薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬三部分构成。基本薪酬与季度绩效薪酬之和 的基数关系是 1:1。 （1）基本薪酬：是基本收入保障，标准由董事会薪酬与考核委员会根据个 人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考 虑。 （2）季度绩效薪酬：每年初制定个人绩效考核方案，明确各岗位考核指标 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》； 审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决《关 于董事薪酬方案的议案》,该 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审亚太"）； 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-060 2、原聘任会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信"）； 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务 发展及审计工作需求的情况，为提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序 推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中审亚太为公司 2025 年度财务审计以及 内控审计机构； 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议； 5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-062 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-059 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议通知于 2025 年 12 月 8 日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业 园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加 出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事金文明、董事王蓓蓓、独立董事徐 张宝以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投 票表决： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》 综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求的情况，为 提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，同意拟聘任中审 ...

Overview - The company, Shenzhen HeKeDa Precision Cleaning Equipment Co., Ltd., has announced a guarantee for its subsidiary, Shenzhen HeKeDa Precision Components Co., Ltd., with a total guarantee limit of up to 31 million yuan, of which 6 million yuan is specifically allocated for the subsidiary [1][9]. Guarantee Details - The company will provide a joint liability guarantee for the subsidiary's debt to Guangzhou Wanbao Enamelled Wire Co., Ltd. under a sales contract, with a maximum guarantee amount of 1.5 million yuan [3][7]. - The guarantee period is set for two years from the maturity date of the main contract [8]. Financial Situation - The subsidiary has an asset-liability ratio exceeding 70%, indicating potential financial risk [1]. - As of the latest audited financial statement on December 31, 2024, the total external guarantee amount provided by the company and its subsidiaries is 6.5 million yuan, which accounts for 28.97% of the company's net assets [9]. Company Structure - Shenzhen HeKeDa Precision Components Co., Ltd. was established on July 5, 2023, with a registered capital of 50 million yuan [4]. - The company is primarily engaged in the manufacturing and sales of various electronic and electrical components, as well as providing technology services [4]. Board Approval - The guarantee has been approved by the company's board of directors and the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, ensuring compliance with relevant regulations [9].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-058 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 特别提示： 1、本次被担保对象深圳市和科达精密部件有限公司的资产负债率超过 70%。 2、本次担保无反担保。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 27 日和 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议和 2025 年 第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》， 同意为满足子公司融资需求，公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子 公司）提供担保额度总计不超过 31,000 万元，该额度可循环使用。其中，对公 司子公司深圳市和科达精密部件有限公司（以下简称"精密部件"）提供不超过 6,000 万元的担保额度。担保额度的有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过之日起十二个月。公司及子公司经营管理层在上述额度范围内 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 投资行为，降低投资风险，提高对外投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。本 制度适用于公司及其所属控股子、分公司。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益以现金、股权、以及 经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物或专利权、商标权、土地使用权等无形资 产作价投入其他主体的行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 公司 ...

Company Overview - *ST Hanke (SZ 002816) held its first board meeting of the fifth session on November 13, 2025, in Shenzhen, discussing the appointment of the board secretary and other documents [1]. Financial Performance - For the first half of 2025, *ST Hanke's revenue composition was as follows: wire harness products accounted for 53.9%, precision cleaning equipment for 43.97%, other businesses for 1.19%, and miscellaneous for 0.94% [1]. - As of the report date, *ST Hanke's market capitalization was 2.3 billion yuan [1].

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 股东会议事规则 （2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称公司） 运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会 规则》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《深圳市和科达精密清洗设备 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期 ...