深圳市凯中精密技术股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和深圳市凯中精密技术股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）202 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释 第17号》的要求对原会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司 营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议分别审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第17号。其他未变更部分，仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3、会计政策变更审议程序 公司于2024年4月15日召开了第四届董事 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等规定和要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。监事会成员通过召开 监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会等会议，了解和掌握公司经营情况， 参与公司重大事项决策，审核相关报告并出具意见，对公司决策程序、内部控制 制度的建立与执行情况，公司经营及财务情况，公司董事、高级管理人员履行职 责情况等进行了监督，维护了公司利益和股东合法权益。现将 2023 年的主要工 作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议 27 项议案，各位监事认真 审议每项议案，确保审议事项合法合规。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第十四次会议 | | 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（王成义） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市凯中精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等相关法律、法规、制度的规定和要 求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年度 任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人王成义，1967 年出生，硕士研究生，法学研究员，律师。现任东方昆仑 （深圳）律师事务所合伙人、律师，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳美凯电子股份有 限公司董事，广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 202 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象 公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称"本次发 行"或"小额快速融资"）的相关事宜，授权期限自2022年年度股东大会审议通过 之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司于2023年5月25日召开年度股东 大会，审议通过了上述议案。 鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延 续性和合规有效性，公司于2024年4月15日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票授权有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000070 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 部 控 制 审 计 报 告 ...

本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市凯中精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等相关法律、法规、制度的规定和要 求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年度 任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人冯艳，1974年出生，博士学位，教学副教授。现任北京大学汇丰商学院教 师，公司独立董事。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（冯艳） 各位股东及股东代表： 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 1 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 （二）出席董事会专门委员会情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年，公司共召开6次董事会，3次股东大会， ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2024年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席汪成斌先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 一、 审议并通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第四届董事会第二十五次会议，会议决议于2024年5月7日召开2023年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配的预案》，现 将预案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润76,718,600.89元，母公司净利润为62,910,148.05元，按《公司 章程》规定，以2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,291,014.81元 后，加上年初未分配利润，扣除2023年已分配2022年度股东现金红利，实际可供 股东分配的利润为544,283,704.94元。 公司2023年度利润分配预案为：以总股本288,445,424股为基数（其中回购专 用证券账 ...