目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-103 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称凯 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对凯中精密公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2025〕3-105 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称凯中精 密公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（冯艳） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独 立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体 股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人冯艳，1974年出生，博士学位，教学副教授。现任北京大学汇丰商学院教 师，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024年，公司共召开11次董事会，7次股东大会，本人出席董事会及股东大会的 情况具 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等 规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 了第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，就审议事项发表审核意见 如下： 一、独立董事专门会议对《关于 2024 年度利润分配的预案》的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023- 2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者 的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中 小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 二、独立董事专门会议对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意 见 经审议，独立董事 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（刘祥青） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"） 等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人刘祥青，1961年出生，硕士研究生，具有中国注册会计师、高级会计师资 格。曾任广西财政厅广西会计师事务所副主任科员、深圳市会计师事务所所长助理、 深圳华信会计师事务所所长，深圳市纺织（集团）股份有限公司、马应龙药业集团 股份有限公司独立董事。现任深圳方达会计师事务所注册会计师，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会关于独立董事 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事刘祥青、冯艳、王成义的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘祥青、冯艳、王成义的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司董事会认为，公司三位在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（王成义） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"） 等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人王成义，1967 年出生，硕士研究生，法学研究员，律师。现任东方昆仑（深 圳）律师事务所合伙人、律师，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳美凯电子股份有限公 司董事，广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一） ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 为规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制 定本《2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 一、本员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,049,607,578.11, representing a 0.85% increase compared to CNY 3,023,976,968.88 in 2023[17] - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached CNY 170,110,812.62, a significant increase of 121.73% from CNY 76,718,600.89 in 2023[17] - The net cash flow from operating activities was CNY 386,248,715.45, up by 50.03% compared to CNY 257,445,909.36 in the previous year[17] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.61, reflecting a 125.93% increase from CNY 0.27 in 2023[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 154,006,511.67, an increase of 89.54% from CNY 81,253,923.94 in 2023[17] - The company reported a total of ¥16.10 million in non-recurring gains for 2024, compared to a loss of approximately ¥4.54 million in 2023[24] - The sales revenue of new energy vehicle components increased by 17.72% to CNY 880.32 million, accounting for 28.87% of total revenue[49] - The gross margin for new energy vehicle components was 20.26%, reflecting a 2.07% increase compared to the previous year[50] Market Position and Strategy - The company anticipates continued growth and expansion in the precision components market, particularly in the electric vehicle sector[3] - The company has established a strong position in the precision components sector, serving major clients such as Daimler and Toyota, and is recognized as a leader in the commutator industry[30] - The company is focusing on expanding its product offerings in the new energy vehicle sector, particularly in battery systems, drive motors, and intelligent driving components[32] - The automotive lightweighting trend presents significant opportunities for the company, as it aims to reduce vehicle weight while maintaining safety and performance standards[28] - The company is focusing on optimizing resource allocation and reducing production costs post-implementation of the projects[83] Research and Development - The company added 38 new authorized patents in 2024, enhancing its innovation capabilities[37] - The company has invested in advanced manufacturing technologies and has a robust R&D capability, which is essential for maintaining its competitive edge in the market[30] - The company is actively engaging in research and development to innovate and improve its product lines[123] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to integrating ESG principles into its operations, focusing on sustainable development and social responsibility[41] - The company has established an ESG management system to enhance its sustainability practices[139] - The company has invested significantly in environmental protection measures, focusing on clean production and energy conservation[166] - The company actively promotes the national "dual carbon" development strategy, enhancing its profitability and sustainable development capabilities[172] Corporate Governance - The company has a strong board of directors with diverse backgrounds, including expertise in engineering and management[123] - The company is committed to maintaining transparency in its governance by regularly updating its board and management changes[122] - The company has established a clear process for disclosing related party transactions to ensure transparency[177] - The company’s management is dedicated to protecting the rights of all shareholders and will act in accordance with relevant regulations[177] Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,682, with 2,176 in the parent company and 1,506 in major subsidiaries[141] - The company has implemented a performance-oriented salary policy, adjusting salaries based on employee performance and market conditions[142] - The company has a total of 918 technical personnel, representing approximately 24.9% of the total workforce[141] - The company has seen a significant increase in the shareholding of senior management, with Ma Zhaomeng increasing his stake to 61,200,000[121] Financial Management - The company has established an internal control management system that complies with relevant laws and regulations, achieving overall internal control objectives[154] - The company has a clear and complete profit distribution policy, adhering to relevant regulations and ensuring transparency in decision-making[144] - The company has committed to fulfilling its obligations regarding return compensation measures, with legal responsibilities outlined for any violations[181] Compliance and Risk Management - The company is committed to ensuring compliance with the China Securities Regulatory Commission's regulations regarding disclosures and transactions[177] - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, raw material price volatility, exchange rate fluctuations, and rising labor costs[95][96][97][98] - The company has established a financial derivative trading management system to mitigate risks associated with derivative trading[75] Shareholder Engagement - The company held several shareholder meetings with participation rates ranging from 45.01% to 57.80% throughout 2024, indicating active shareholder engagement[118] - The company distributed a cash dividend of 23,300,000 RMB, amounting to 0.804558 RMB per 10 shares, based on a total share capital of 289,599,687 shares after excluding repurchased shares[144] - The total cash dividend for the reporting period is RMB 50,000,000, which represents 100% of the distributable profit of RMB 516,084,471.06[148]

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-004 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押用途 | | 姓名 | 东及其一 | （股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 吴瑛 | 是 | 5,160,000 | 7.85% | 1.57% | 否 | 否 | 2025 年 4 | 解除 | 中信建 投证券 | 借新还旧 | | | | | | | | | | 质押 ...