深圳市凯中精密技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范运作，促进子公司健康发展，维护公司和投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受 公司直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有其超过50% 的股权或权益，或拥有超过 50%的表决权，或者虽然拥有表决权 50%以下但能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经 营和管理。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公司的组织、 资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 （2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市凯中精密股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构和 内部控制，降低公司风险，规范经营行为，防范舞弊行为，维护公司和股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及其他规范性文件的规定以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司全体员工，特别是董事、监事、中高层 管理人员、关键岗位员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部 管理制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止发生损害公司、股东及员工利益的 行为。 （二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； （三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产； （四）不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项，使公司为虚假的交易或事 项支 ...

（2024年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 以及全体员工共同实施，旨在实现控制目标，贯穿企业经营活动的控制过程。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）保证公司经营管理合法合规。 （二）保障公司的资产安全。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 内部控制管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 内部控制管理制度 （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四）提高经营效率和效果。 （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 各下属公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域。 （三）制衡性原则 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-122 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 公告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与公司本次投资者集体接待日互动交流活动，活动时间为2024年12月12日（周四） 14:30至17:00。 届时公司的董事长、独立董事、董事会秘书兼财务负责人将就公司业绩、公 司治理、经营状况、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者积极参与 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-121 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分 配的议案》，以总股本 328,368,949 股扣减证券账户中已回购的股份数量 870,679 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的 权利），即股本 327,498,270 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利约为 1.832070 元（含税），共计派发现金红利 60,000,000 元，不送红股，不以资本公 积转增股本。 自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次实施的权益分派方案以固定总额方式分配，与公司 2024 年第六次临时 股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。 本次实施权益分派时间距离 2024 年第六次临时股东大会审议通过的时间未 1 超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误 ...

关于 2024 年第二次员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-120 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 公司将根据2024年第二次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日、 2024年9月18日分别召开了第五届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于公司<2024年第二次员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024年第二次员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-119 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态 园四区 12 栋 B 座 8 楼 21 至 22 号公司会议室。 3、会议召集人：公司第五届董事会 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 600 号 致：深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 11 月 13 日在广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 四区 12 栋 B 座 8 楼 21 至 22 号公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五 届董事会第四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日、 2024年9月18日分别召开了第五届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册 资本由287,088,390元变更为328,368,949元，公司股份总数由287,088,390股变更为 328,368,949股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-093）、 《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-098）。 近日，公司完成了相关事项工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管 理局核发的登记通知书。 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-118 二、备查文件 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 5 ...