General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior according to relevant laws [1][2] - Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Ltd. was established as a joint-stock company based on the net asset value of Shenzhen Kaizhong Electric Motor Commutator Co., Ltd. [1][2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 36 million shares on November 24, 2016 [1][2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to leverage its competitive advantages in the industry to achieve high-quality and efficient operations, ensuring satisfactory returns for shareholders [1][2] - The registered capital of the company is RMB 328,368,949, and its business scope includes the research and sales of various electrical components and products [1][2] Shares - The company issues shares in the form of stocks, with each share having a nominal value of RMB 1 [2] - The total number of shares issued by the company is 328,368,949, all of which are ordinary shares [2] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, request meetings, supervise company operations, and transfer their shares according to legal regulations [3][4] - Shareholders are obligated to comply with laws and the company's articles of association, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [8][9] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [10][11] - Shareholder meetings must be convened in accordance with legal procedures, and the company must provide adequate notice to shareholders [12][13] Decision-Making and Voting - The company’s board of directors is responsible for convening shareholder meetings and must ensure that all decisions comply with legal and regulatory requirements [14][15] - Shareholders can propose agenda items for meetings, and decisions require a majority vote unless otherwise specified [16][17]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职 责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会及/或董事长决议，向董事会及/或董事长报告工作，对董 事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程确定为高级管 理人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为充分发挥审计委员会对深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市凯中精密技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工 作，并行使《 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《深圳市凯中精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，执行股东会决议， 依照《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五条 董事会成员的构成应充分考虑"董事会多元化"政策的原则，包括 但不限于性别、年龄、地区、文化及教育背景、行业经验、专业技能、主要经历 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳市凯中精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定 ...

第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市凯中精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

Core Points - The document outlines the compensation management system for directors and senior management of Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Ltd, aiming to establish an effective incentive and restraint mechanism to motivate directors and senior management and ensure the achievement of the company's strategic goals [1][2] Group 1: General Principles - The compensation management system is designed to improve the compensation management of directors and senior management, in accordance with relevant laws and the company's articles of association [1] - This system applies to directors and senior management as defined in the company's articles of association [1] Group 2: Compensation Management Structure - The shareholders' meeting is responsible for reviewing the compensation policies and plans for directors, while the board of directors is responsible for those of senior management [2] - The Compensation and Assessment Committee under the board of directors is tasked with formulating and reviewing the assessment methods and compensation plans for directors and senior management, as well as evaluating their performance and conduct [2] Group 3: Compensation Standards and Distribution - Directors' compensation is based on their specific roles within the company, with external directors receiving a director allowance determined by the shareholders' meeting [2] - Senior management's compensation is determined by their specific roles and includes both basic remuneration and incentive compensation based on the value created for the company during their tenure [2][3] - Compensation for directors and senior management is subject to personal income tax deductions as per national regulations [2] Group 4: Compensation Adjustment - The compensation system should serve the company's operational strategy and be adjusted according to changes in the company's operational status [3] - The board of directors' Compensation and Assessment Committee may propose adjustments to compensation standards in response to significant changes in the operating environment or external conditions [3] Group 5: Supplementary Provisions - Any matters not covered by this system or any conflicts with national laws, regulations, or the company's articles of association will be governed by the relevant national laws and regulations [4] - The board of directors is responsible for interpreting and amending this system [4] - This system will take effect after being approved by the shareholders' meeting [4]

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-027 深圳市凯中精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议 于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长张浩宇先生 召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于修订 <公司章程> 的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规，以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任，辞任时应向公司提交书面辞职报告。 除非法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列规 定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 ...