证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-038 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议并通过《关于<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于2025年9月5日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025 年9月10日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董 事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《深圳市凯中精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经 与会董事认真审议，表决通过了如下议案： ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司为建立长效激励机制，拟实施2025年股票期权激励计划，并制定 《2025年股票期权激励计划考核管理办法》。考核目的是完善公司治理，确保战略和经营目标实现。考 核对象为激励计划确定的相关人员。考核机构分工明确，董事会负责最终审核。公司层面业绩考核设 2025 - 2026年两个行权期，净利润分别不低于2亿和2.2亿元；个人层面绩效考核也分两年，根据结果确 定可行权比例。未达考核标准的股票期权将注销。考核结果可反馈申诉，且会留档保存。办法经股东会 审议通过、激励计划生效后实施。 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 2025 年 9 月 11 日 1 二、其他核心业务（技术）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李亚军 | 核心业务（技术）人员 | | 2 | 邓贵兵 | 核心业务（技术）人员 | | 3 | 周勤 | 核心业务（技术）人员 | | 4 | 徐成保 | 核心业务（技术）人员 | | 5 | 青成伟 | 核心业务（技术）人员 | | 6 | 陈贤安 | 核心业务（技术）人员 | | 7 | 程高兴 | 核心业务（技术）人员 | | 8 | 刘佳洲 | 核心业务（技术）人员 | | 9 | 王陈寿 | 核心业务（技术）人员 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 一、股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 （万份） | 占授予总额 的比例 | 占总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 马朝萌 | 副总经理 | 40.40 | 42.04% | 0.12% | | 2 | 陈雷 | 副总经 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二五年九月 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等有关规定制定本激 励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予的股票期权不超过 96.10 万份，占本激励计划草案公告 之日公司股本总额的 0.29%。 四、截至本激励计划草案公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计划涉 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 1 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年九月 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等有关规定制定本激 励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予的股票期权不超过 96.10 万份，占本激励计划草案公告 之日公司股本总额的 0.29%。 四、截至本激励计划草案公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计划涉 及的公司 ...

| | 指标的，应充分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同 | | | --- | --- | --- | | | 时实行多期股权激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如 | | | | 低于前期激励计划，应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应 | | | | 明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使 | 是 | | | 权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方 法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | 是 | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施 | 是 | | | 股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职 | 是 | | | 务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或争端解 决机制 | 是 | ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。 （五）本次股权激励计划的实施将进一步完善公司的薪酬绩效考核体系，激 发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司未来 发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。 综上，监事会认为，公司实施本激励计划符合公司长远发展的需要，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 监事会 2025 年 9 月 10 日 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审 阅第五届监事会第八次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分 析，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项发表核查意见如下： （一）公司不存在《管理办法》 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见 北京市天元（深圳）律师事务所 北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见 京天股字（2025）第 595 号 致：深圳市凯中精密技术股份有限公司 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市凯中精密技 术股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，担任公司 2025 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定及本 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二五年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）股票期权的股票来源及授予数量 4 | | （二）激励对象范围及股票期权分配情况 4 | | （三）股票期权的行权价格及确定方法 5 | | （四）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、行权安排及限售规定 6 | | （五）股票期权的授予与行权条件 7 | | （六）股票期权激励计划的其他内容 10 | | 二、独立财务顾问意见 12 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 12 | | （二）关于实施股权激励计划激励价格合理性的核查意见 14 | | （三）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 14 | | （四）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 15 | | （五）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 15 | | （六）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 16 | | 三、备查文件及备查地点 1 ...

2025 年股票期权激励计划考核管理办法 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股 东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、 以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 三、考核对象 ...