证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-013 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月29日 （星期二）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2024年度 网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以 登录"价值在线"（https://eseb.cn/1mVMiiJ3ur6）或者使用微信扫描下方小程序码 参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张浩宇先生，副总 经理、董事会秘书兼财务负责人秦蓉女士，独立董事刘祥青先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 29日（星期二）前访问网址https://eseb.cn/1mVMiiJ3ur6，或使用微信扫描下方小 程序码进行会前提 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市凯中精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所" ）2024 年度履职情 况评估和审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水 利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"凯中精密"）董事会将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕697 号"文核准，凯中精密获准公开发行 面值总额为人民币 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为 416,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 7,500,000.00 元，余额为人民币 408,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 4,257,400.69 元，实际募集资金净额人民币 404,242,599.31 元。 该次募集资金到账时间为 2018 年 8 月 3 日，本次募集资金到位情况 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇金融衍生品交易业务的背景 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇、利率 风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合资金管理要求和日常经 营需要，公司及其全资子公司拟开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业 务。 二、公司开展外汇金融衍生品交易业务的必要性和可行性 公司开展的外汇金融衍生品交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展外汇金融衍生 品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇 金融衍生品交易业务具有可行性。 三、外汇金融衍生品交易业务情况概述 1、投资目的 公司产品出口主要以欧元、美元、日元结算，为有效规避外汇、利率风险，合 理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合资 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-010 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"）和《关于印发<企业会计准则解释第18 号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18号》"）的要求对原 会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的要求，对相关会计政策 进行变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第17号》《准则解释第18号》 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年 1-12 | 月占 | 2024 年 月占用资金 | 1-12 | 2024 年 1- 12 月偿还 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 的利息 | | 累计 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | | （如有） | | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | ...

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证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-012 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司 经营业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需要，深圳市凯中精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司计划继续开展以外汇套期保值为目 的的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利 率互换、利率掉期、货币互换等业务等或上述产品的组合。交易场所为经国家外 汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。 公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。 额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额 ...

一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议 26 项议案，各位监事认真 审议每项议案，确保审议事项合法合规。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 | | | 第十九次会议 | | | | | | | 2、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 | | 2 | 第四届监事会 | 2024 年 3 月 25 日 | 1、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》 | | | 第二十次会议 | | | | 3 | 第四届监事会 第二十一次会 议 | 2024 年 4 月 15 日 | 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告及其摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 4、《2023 年度利润分配的预案》 | | | | | 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6 ...