（2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

(2026 年 1 月) 深圳市凯中精密技术股份有限公司 内部审计制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提升内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，强化经营 管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》及其实施条例、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》等法律、法规和规章的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客 观的确认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、 内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值、实现目 标。公司建立内部审计制度，是公司建立自我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理办公会议事规则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 （一）制定贯彻股东会及董事会决议、董事长决定的措施和办法； 总经理办公会议事规则 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理，规范总经理办公会工作程序，建立科学、规范、高效的运行机制，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳市凯中精密技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司总经 理工作细则》以及其他法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制 定本规则。 第二条 总经理办公会根据公司董事会授权，负责研究、拟定和审议、决定 公司生产、经营、管理中涉及的重大事项。 第三条 总经理办公会的议定事项应符合公司章程的规定，并与董事会的决 定、决议精神保持一致。总经理办公会决定的事项，需要提请董事会审议的，按 程序提交审议。 第二章 议事内容 第四条 总经理办公会议事内容主要包括： （二）拟订公司经营管理和金额 500 万元以上的投资计划方案； （三）拟订公司年度财务预决算、税后利润分配、弥补亏损、 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职 责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会及/或董事长决议，向董事会及/或董事长报告工作，对董 事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程确定为高级管 理人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 （2026年1月） 第一条 为了进一步规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称控股股东是指公司控股股东、实际控制人。本制度所 称关联方与《深圳证券交易所股票上市 ...

（以下无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立董 事 2026 年第一次专门会议审核意见》签署页） （本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立董 事 2026 年第一次专门会议审核意见》签署页） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》 等规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召 开了第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，就审议事项发表审核意 见如下： 一、独立董事专门会议对《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度及担保的议案》的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：本次申请综合授信及担保的主体为公 司合并报表范围内的公司，公司对相关财务风险能够进行有效控制，相关审 议程序符合有关法律法规的规定，综 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2026-002 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 马朝萌先生具备担任总经理相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相 关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规 规定的不得担任公司总经理的情形。 二、董事长辞任总经理的情况 公司董事会于近日收到公司董事长张浩宇先生递交的《关于辞任公司总经理 的报告》，辞任总经理职务后，张浩宇先生将继续担任公司董事长、董事会战略 委员会主任委员职务。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 21 日 1 一、聘任总经理的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范运作指引及《公司章程》，结合公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会 任职资格审查通过，公司于2026年1月20日召开第五届董事会第十三次会议，以9 票同意、0票反对、0票弃权、0票 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2026-003 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于河源凯中新能源汽车部件智造产业基地技改扩建项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 20 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于河源凯中新能源汽车部件智造 产业基地技改扩建项目的议案》，为满足国内外一线车企、知名 Tier1 客户新能 源精密连接器定点新项目以及新兴产业领域新产品业务未来产能需求，全资子公 司河源市凯中精密制造技术有限公司（以下简称"河源凯中"）拟以自有资金和 自筹资金投资人民币 1.16 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），对河源 新能源汽车部件智造产业基地进行技改扩建。 为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理本项目投资 协议的签署、报建报批等与本项目相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议 通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查 深圳市凯中精密技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律法规、规范性文件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为深圳市凯中精密技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会的委员，对总经理候选人的 履历和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 董事会提名委员会 1、本次拟聘任马朝萌先生为总经理的提名程序符合《公司章程》《规范运作》 等相关规定。 2026 年 1 月 19 日 2、经审阅马朝萌先生的个人履历等相关资料，马朝萌先生不存在《公司法》 《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情 形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2026-004 深圳市凯中精密技术股份有限公司 公司第五届董事会第十三次会议于2026年1月20日审议通过了《关于2026年 度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司日常生产经 营及业务发展需要，同意2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请总额度不 超过人民币35亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、 贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、 融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意2026 年度公司为子公司（包括子公司之间）提供总额度不超过人民币17亿元或等值外 币的担保，其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度上限为8.19亿元， 为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度上限为8.81亿元，担保方式包括但 不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。在上述担保总额 度范围内，公司可根据实际情况对各子公司（含有效期内新设立或纳入合并报表 1 范围内的子公司）的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整，并授权担保 主体法定代表人签 ...