广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 7 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-037 广东和胜工业铝材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 法律责任。 股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临 时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委 员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。明确独立董事 的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会 议制度。新增董事任职资格、董事 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 7 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 4 日 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周凤辉女士主持，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》 （以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-038 广东和胜工业铝材股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司延长 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）股东会决 议有效期是为了确保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将 本次发行股东会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 20 日。 内容详见同日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论， ...

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-041 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票 股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月4日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票 股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士 全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》。同日，公 司召开第五届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发 行股票股东会决议有效期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相 关授权有效期的情况说明 公司于2024年8月20日召开了2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于 公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-042 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议决定于 2025 年 8 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股 东会相关事务通知如下： 一、召开股东会的基本情况 件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 业铝材股份有限公司综合办公大楼 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 广东和胜工业铝材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的期货及衍生品交易业务，加强对期货及衍生品交易业务的管理, 防范期货及衍生品交易风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行期货及衍生品交易业务应当严格按照本制度的决策程序、 报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第三条 公司控股子公司进行期货及衍生品交易业务的，视同上市公司的行 为，适用本制度规定。 第四条 本制度所述期货交易是指公司以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的交易活动。公司进行期货业务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目 的，不得进行以投机为目的的交易。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换 ...

第一条 为了进一步规范广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其业务 活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的独立、客观的确认和咨询活动，以促进本公司完 善治理、增加价值和实现目标。 上市公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对上市公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工 作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 第一章 总 则 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。母公司依据对子公司资产控制行 使对子公司的重大事项管理，公司委派至各子公司的董事、高级管理人员应该严 格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第五条 作为公司的子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管理规定， 遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度， 做到诚信、公开、透明。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有 效地运作企业财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 规范管理 第一条 为加强对广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件，以及《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据总体战略 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （三）委托理财、委托贷款； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略和规划要求；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好 经济效益。 第四条 ...

第一条 为推动广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）积极 履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规，制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 本制度所称公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金 会、慈善组织等社会团体。 公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的 的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育 机构和社会福利机构等。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。未经公司授权，公司所属子公司 不得私自开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的定义 广东和胜工业铝材股份有限公司 第一章 总则 第十条 对外捐赠的类型： （一）公益性捐赠， ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书等； 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、 （五）新闻媒 ...