广东和胜工业铝材股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 广东和胜工业铝材股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的期货及衍生品交易业务，加强对期货及衍生品交易业务的管理, 防范期货及衍生品交易风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行期货及衍生品交易业务应当严格按照本制度的决策程序、 报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第三条 公司控股子公司进行期货及衍生品交易业务的，视同上市公司的行 为，适用本制度规定。 第四条 本制度所述期货交易是指公司以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的交易活动。公司进行期货业务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目 的，不得进行以投机为目的的交易。 本制度所述衍生品交易是 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 本人李文生作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真细致审议议案，努力维护公司利 益、股东利益特别是中小股东的利益，现将本人于 2024 年度任职期间履行职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文生先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 1991 年参加工作，历任中山大学孙文学院讲师，中山学院讲师、副教授，2002 年 9 月至今历任电子科技大学中山学院副教授、教授、计算机学院副院长。2005 年 9 月至今兼任中山市政务服务数据管理局政务信息化专家，2013 年 9 月-2020 年 9 月兼任广东省高等学校计算机教学指导委员会委员，2016 年 5 月-2019 年 3 月年兼任中山市国有资产监督管理委员会信息化顾问。2024 年 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人方啸中作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真细致审议议案，努力维护公司利 益、股东利益特别是中小股东的利益，现将本人于 2024 年度任职期间履行职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方啸中先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学 法学学士、香港中文大学法学硕士，于 2009 年至 2014 年在北京市竞天公诚律师 事务所担任律师助理、律师，自 2014 年至今于北京国枫律师事务所执业，现为 北京国枫律师事务所合伙人，Robinsons,Lawyers 香港注册海外律师；2024 年 5 月 20 日起至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 公司现有独立董事 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人周敏作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真细致审议议案，努力维护公司利益、 股东利益特别是中小股东的利益，现将本人于 2024 年度任职期间履行职责情况 汇报如下： 公司现有独立董事 3 名，占公司董事会人数 3/7。本人作为公司的独立董事， 还担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，除此之外本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，并已将自查情况报 告提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席公司会议情况 报告期内，公司共召开12次董事会，2次股东会，在2024年度本人任期内， 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,333,074,867.74, representing a 14.73% increase compared to CNY 2,905,054,716.43 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 43.25% to CNY 80,465,597.51 from CNY 141,787,952.13 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 418,543,742.18, a 415.34% increase from a negative CNY 132,728,127.13 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 reached CNY 3,999,790,271.74, up 10.15% from CNY 3,631,114,186.57 at the end of 2023[19] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.62% to CNY 1,703,450,653.95 from CNY 1,676,286,504.40 in 2023[19] - The diluted earnings per share for 2024 was CNY 0.29, down 43.14% from CNY 0.51 in 2023[19] - The weighted average return on equity for 2024 was 4.77%, a decrease of 3.94% from 8.71% in 2023[19] Market and Industry Trends - The global sales of new energy vehicles (NEVs) are projected to reach 18.24 million units in 2024, representing a year-on-year growth of 24.4%[29] - China's NEV sales are expected to hit 12.87 million units in 2024, with a year-on-year increase of 35.5%, raising its global market share from 64.8% in 2023 to 70.5%[29] - The global energy storage battery shipment is forecasted to reach 369.8 GWh in 2024, reflecting a 64.9% year-on-year growth, with Chinese companies accounting for 93.5% of the total shipments[30] - The global smartphone shipment is expected to reach 1.24 billion units in 2024, marking a 6.4% increase, indicating a recovery in the consumer electronics market[33] Company Strategy and Operations - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development to drive future growth[19] - The company is positioned as a leading manufacturer of battery structural components in the NEV sector, focusing on battery boxes, module structural components, and cell casings[35] - The company plans to increase R&D investment in basic materials science to meet emerging customer needs and enhance its market position in the consumer electronics industry[35] - The company focuses on high-end industrial aluminum alloys for the new energy and consumer electronics sectors, providing integrated solutions through various manufacturing processes[40] - The company adopts a customized production model, producing based on customer orders to optimize inventory and improve capital efficiency[48][51] Research and Development - The R&D strategy emphasizes technological innovation, with a focus on developing new materials and components for the new energy and consumer electronics industries[49] - The company plans to continue enhancing its R&D efforts to maintain competitive advantages and meet market demands[57] - Research and development expenses increased by 7.80% to 156,916,131.03, highlighting the company's commitment to innovation[70] - The number of R&D personnel remained stable at 514, with a slight increase in the proportion of personnel holding bachelor's degrees to 30.93%[72] Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities by 415.34%, primarily due to a 13.96% rise in cash received from sales[75] - Investment cash inflow surged by 1,593.81% to ¥687,367,863.58, although investment cash outflow increased by 270.10% to ¥992,945,925.33, leading to a net cash flow from investment activities of -¥305,578,061.75[74] - The company has engaged in hedging activities with aluminum futures, with an initial investment amount of ¥374.65 and a purchase amount of ¥16,180.9 during the reporting period[88] - The company reported a net profit from hedging activities of ¥305.33 million, indicating effective risk management[89] Governance and Compliance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 12 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[109] - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee supervisor, and has conducted 10 meetings, ensuring compliance with legal obligations[110] - The company has established diverse communication channels for investors, including on-site visits, investor hotlines, and interactive platforms, ensuring fair access to information[111] - The company has not provided undisclosed information to controlling shareholders or actual controllers, maintaining compliance with governance norms[111] Employee and Compensation Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,625, with 1,702 in the parent company and 2,923 in major subsidiaries[142] - The company has a clear and competitive compensation policy that aligns employee remuneration with their contributions and market standards[145] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 3.1578 million[131] Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.70 per 10 shares, totaling CNY 47,000,000 based on 279,114,081 shares[4] - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount for the reporting period[149] - The company held its 2023 annual general meeting on May 20, 2024, where the election of the fifth board of directors and the fifth supervisory board was approved, with a term of three years starting from the date of election[193] Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic cycles, geopolitical tensions, and fluctuations in raw material prices, particularly aluminum ingots, and plans to adopt flexible pricing mechanisms and hedging strategies to mitigate these risks[102] - The company has established a standardized product quality management process to mitigate risks associated with product quality and potential claims from downstream customers[103] - The company has implemented strict risk control measures for its hedging activities to mitigate potential risks associated with price fluctuations and operational errors[89]

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-015 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司生产经营需 要，预计 2025 年度公司与关联方佛山市特高珠江工业电炉有限公司发生采购商 品、与中山市三乡镇潜龙五金制品厂发生接受劳务加工等日常关联交易金额为 3,550 万元，此类关联交易上年实际发生总额为 604.14 万元. 上述事项已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议审议 通过，相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司 以往的实际情况，按照公司 2025 年度生产经营计划，对公司 2025 年度日常关联 交易额度预计情况如下： 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订金额 或预计金额 截至披露日已 发生金额 上年发生金额 采购商 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立 于 2017 年 12 月 8 日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中 心 29A-F、44 层，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。截至 2024 年 12 月 31 日，容 诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 报告。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议及 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于公司续聘 2024 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-024 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计 提 2024 年度资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企 业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、 在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等各项资产进行了全面清查，并进行了 充分评估和分析基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 现将相关事宜公告如下： 一、本次计提减值准备概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 5 月 15 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nwbCVEZidq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-017 广东和胜工业铝材股份 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推 动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和 多变的市场形势，不失时机地开展资本运作，全力推进公司各项工作有序推进, 保持了良好的发展态势。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》，公司董事会同意提名李建湘、李信、黄嘉辉、李江为公司第 五届董事会非独立董事候选人，提名周敏、李文生、方啸中为公司第五届董事会 独立董事候选人。 3、2024 年 5 月 31 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议 案》，自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积 极有序推进可转债相关工作。结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变 ...