证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-020 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会相关 事务通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-012 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周凤辉女士主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议并通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-011 广东和胜工业铝材股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，在本次会议上，公司独立 董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度股东会上进行述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-014 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每10股派发现金红利1.70元（含税）； 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 3、在实施权益分派的股权登记日前广东和胜工业铝材股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 例，并将另行公告具体调整情况。 4、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚待提交公司股东会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 公司第五届董事会第九次会议审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。董事会认为 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于公司 2024 ...

审计报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0767 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - | 153 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]518Z0767 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FA ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0423 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]518Z0423 号 广东和胜工业铝材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东和胜工业铝材股份 有限公司（以下简称和胜股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]518Z0767 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，和胜股份管理层编制了后附的广 东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是和胜股份管理层的责任。 我们对汇总 ...

内部控制审计报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0768 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | | 3-13 | 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0768 号 广东和胜工业铝材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨中硕，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人杨中硕作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、认真地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益，现将 2024 年度本人任期内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨中硕先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 6 月 1 日至今任广东万诺律师事务所合伙人以及律师；2020 年 7 月 14 日至今 任广东炬申物流股份有限公司独立董事；2020 年 12 月 28 日至 2023 年 11 月 15 日任顾地科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月 10 日至今任广东辰奕智 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑云鹰，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人郑云鹰作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在 2024 年任职期中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、 认真地行使股东所赋予的权利，积极出席相关会议，独立、客观地行使表决权， 努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益，现将 2024 年度本人任期 内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑云鹰先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010 年 12 月至今任中山大学金融投资研究中心研究员；2018 年 4 月至今任东北财经 大学 EDP 中心特聘教授；2018 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 20 日任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 公司第四届董事会由 3 名独立董事，4 名非独立董事组成。本人作为公司的 独 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张红，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人张红作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，依法依规认真行使独立董事职权，出席了任职期召开的会议， 认真细致审议议案，切实维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益，现将 2024 年度任期内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张红女士：1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会 计师，高级会计师，本科学历。1989 年 7 月至 1994 年 11 月任中山市美怡乐食 品厂财务主管；1994 年 12 月至 1999 年 11 月任中山市审计师事务所项目经理； 1999 年 12 月至今任中山市成诺会计师事务所有限公司副所长，2019 年 4 月至今 任中山市成诺会计师事务所有 ...