证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-016 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的公告 | | 资金专项制度》 | | | --- | --- | --- | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | | 10 | 《子公司管理制度》 | 修订 | | 11 | 《内部控制评价管理办法》 | 修订 | | 12 | 《内部控制缺陷认定标准》 | 修订 | | 13 | 《重大信息内部保密制度》 | 修订 | | 14 | 《内部信息知情人登记管理制度》 | 修订 | | 15 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 以上修订后的各项制度的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了 《关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、相关制度修 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会（以下简称"监事会"） 严格按照《公司法》、《证券法》和《监事会 议事规则》和《公司章程》等有关要求，本着对公司与股东认真负责的态度，谨 慎、认真地履行了监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等情况进行有效监督情况，保障 了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。报告期内，重 新选举职工代表监事，2023 年 3 月 31 日起由赵礼挺担任。现将监事会 2023 年 工作报告如下： 一、报告期内工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，审议了 22 项议案，所审议 的议案均全部审议通过，未有否决议案。具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | 届次 | 会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 1 | 月 | 10 | 日 | 第三届监事会第 | 1、《 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11632 号 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"易 明医药公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11628 号的无保留意见审计报告。 易明医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是易明医药公司管理层的 责任。我们 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《西藏易明西雅医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。在内幕信息依法公开 披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保证公司内幕信息知情人登 记档案真实、准确、完整。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情 况进行监督。 第三条 公司董事长为公司内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书负 责协调和组织公司内幕信息的管理工作，董事会办公室负责公司内幕信息的监控、 信息披露以及内幕信息知情人档案登记的具体工作。 内幕信息知情人登记管理制度应当经公司董事会审议通过并 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、行政法规、规范性文件及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第一章 总 则 第一条 为规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及《西 藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是 公司重大信息内部保密工作的直接负责人，负责协调和组织公司内幕信息保密工 作的具体事宜；董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、深圳证券交易所、 证券公司等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 子公司管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指西藏易明西雅医药科技股份有限公司；子公 司系指本公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力。 第七条 本公司对其子公司的管理控制，至少应当包括下列控制活动： （一）建立对各子公司的控 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 肖兴刚，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕 业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金 从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和会计师 事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总 监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011年3月至2011年 12月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012年1月至2016年12月，担 任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总监、董事会秘书； 2017年1月至今，担任信达风投资管理有限公司业务总监。2007年9月至2013年9月 任宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：002386）独立董事；2016年1月至2022 年1月，任万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：000638）独立董事。2021 年9月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...