一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 高盛国际-自有资金 | 68.89 | 0.39 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派1元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6170.5万股，累计占流通股比： 35.06%，较上期变化： 111.98万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 高帆 | 4880.04 | 27.72 | 不变 | | 周战 | 359.04 | 2.04 | 不变 | | 李迎春 | 313.01 | 1.78 | 新进 | | 深圳市睿沃德基金管理有限公司-睿沃德科技2号私募证 | | | | | 券投资基金 | 113.56 | 0.65 | 新进 | | 沈伍裕 | 96.44 | 0.55 | 新进 | | 庞国强 | 92.0 ...

经核查，公司2024年度在任独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士的任 职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独 立董事及董事会专门委员会主任委员和委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 1 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，西藏易明西雅医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事胡明女士、 肖兴刚先生、冯岚女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-018 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理 财产品等。 2、投资金额：不超过人民币40,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司投资的理财产品等安全性高、流动性好，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预 期。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正常经营和资金 安全的前提下，董事会同意公司及其子公司使用不超过40,000万元的自有资金投 资安全性高、流动性好的理财产品等，使用期限为股东大会审议通过之日起十二 个月之内，在上述 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-020 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于内蒙古博斯泰企业管理服务有限公司业绩承诺实现 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于内蒙古博斯泰企业管 理服务有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 公司于2021年8月13日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司收购内蒙古博斯泰企业管理服务有限公司51%股权的议案》，公司以支付现 金的方式收购内蒙古博斯泰企业管理服务有限公司（以下简称"博斯泰"）股 东王键泽先生持有的该公司51%股权，交易价格为人民币3,060.00万元，双方签 订了《股权转让协议》。博斯泰于2021年9月2日完成工商变更登记工作。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上于2021年8月14日登载的《关于公司收购内蒙古博斯 泰企 ...

2024 年度内部控制评价报告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西藏易明西雅医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅 ...

| 序号 | 召开时间 | | 届次 | 会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 8.《关于公司<续聘 2024 年会计师事务所>的议案》 | | | | | | 9.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | 10《关于修订 . <公司章程>、修订和新增公司部分治 | | | | | | 理制度的议案》 | | | | | | 11《关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的 . | | | | | | 议案》 | | | | | | 12.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 | | | | | | 序向特定对象发行股票的议案》 | | | | | | 13.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 2024 年 8 月 | 14 日 | 第三届监事会 | 1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 | | | | | 第十六次会议 | 案》 | | | | | 第三届监事会 | | | 3 | 年 月 2024 9 | 日 10 | 第十七次临时 | 1.《关于对参股公司减资暨关联交易的 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会 关于2024年会计师事务所履职情况评估报告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定和要求，本公司 对立信会计师事务所的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信会计师事务 所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司在董事会决策和经理层的领导下，在公司经营班子及全体员工的共 同努力下，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 45,928,802.86 元。现将公 司 2024 年度财务决算情况报告如下： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、会计报表审计意见 公司 2024 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信 会师报字[2025]第 ZA11581 号标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所认为 易明医药财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映易明医 药 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 651,883,906.60 | 667,038,998.92 | -2.27% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 45,928,80 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月23 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监 督管理委员会于2025年3月28日发布了新的《上市公司章程指引》，公司结合《公 司法》《证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定对《公司章程》进行了 修改，完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度； 完善董事、董事会及专门委员会的要求。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-021 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订具体情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | "股东会" | | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限 | 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限 | | 公司（以下称"公司"） ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"和"本公司"）于 2025年4月23日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第 二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<续聘2025 年会计师事务所>的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司2025年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。关于续聘会计师事务所的议案尚需提交2024年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-017 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 ...