西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，具备《上市公司独立董事 管理办法》要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议6次、股东大会3次。公司董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 2023年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事 项，也无反对、弃权的情形。 本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 董事姓名 | 本年应参加董 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内部控制评价管理办法 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制评价工作，全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制程序和评 价报告，确保内部控制有效运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制评价指引》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价至少遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，着眼于风险，突出 重点，关注影响控制目标的高风险领域、重要业务单位、重大业务事项、关键控 制环节和风险点。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公 司2023年度财务报表及内部控制审计服务的审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对立信会计师事务所在审计中的履职情况进行了评估。经 评估，本公司认为立信会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会议事规则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《西藏易明 西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （九）决定公司内部管理机构的设置、分支机构的设置（包括全资子公司、 分公司）； 1 （二）执行股东大会的决议； （ ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 股东大会议事规则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《西藏 易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它 相关法律、法规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和深 圳证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下称"公司"）投 资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的持有股票、债券及公司发行的其 他有价证券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市公司自律监管指引第1号- 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在保持独立董事应有独立性 的前提下，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极维护公司利益和全体投资者的合法 权益，充分地发挥了独立董事作用。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯岚，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕 业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士；吉林大学白求恩医学部 （原白求恩医科大学），信息（医药）医学学士；国家食品药品监督管理局信息中 心工程师。2001年7月至2008年7月，担任国家药品监督管理局信息中心副主编； 2008年8月至2009年5月，担任中国药学会医药政策研究中心部门主任；2012年12月 至今，担任中国医药创新促进会秘书长；2021年9月至今 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次授权概述 证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-018 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的公告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）、本公司《公司章程》及其他规范性文件等，西藏易明西雅医药科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 累计投票制实施细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 累计投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为， 维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》及其他法律法规和《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累计投票制，是指公司股东大会在选举两名及以上 董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或 监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选 董事或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或 监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 公司一次选举的董事或监事仅为一名时，不适用累计投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东代表出任的 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司2023年年度报告全文 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...