西藏易明西雅医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 1 监事会 二〇二五年四月二十三日 2、公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 3、公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和本次激励计划中有关 授予日的规定。 综上，监事会同意将本次激励计划的预留授予日确定为2025年4月25日，以 人民币6.45元/股的授予价格向符合授予条件的7名激励对象授予36.00万股限制 性股票。 特此公告。 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-014 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召 集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024年度监事会工作报告》披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 1 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-013 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会第二十三次会议已于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知了全体董事。 因临时增加了议案，并于 2025 年 4 月 18 日发送了补充通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记 录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议结果：同 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-016 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23日召开了第三届独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二十三次会议 和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 本次利润分配方案为2024年度利润分配。经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 45,928,802.86元，提取法定盈余公积金1,000,907.35元，加上上年未分配利润 297,420,661.35元，减去当年实施的2023年度已派发现金股利5,600,332.50元， 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中可供分配的利润为336,748,224. ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-022 （2）公司现金流可以满足正常经营活动及持续发展的需求。 2、中期分红的金额上限 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为增强投资者信 心，提高分红频次，简化中期分红程序，根据《上市公司监管指引第3号--上市 公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，于2025年4月23日召开第三届董事 会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议和第三届独立董事第二次专门 会议审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、2025年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 公司在2025年进行中期分红的，应同时满足下列条件： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为 正数； 本议案尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 公司在2025 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.1500 | -33.33 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 3.99 | 3.93 | 1.53 | 3.95 | | 每股公积金(元) | 1.22 | 1.22 | 0 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 1.86 | 1.71 | 8.77 | 1.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.49 | 1.6 | -6.88 | 1.71 | | 净利润(亿元) | 0.19 | 0.28 | -32.14 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | 2.51 | 3.71 | -32.35 | 1.12 | 前十大流通股东累计持有： 6384.65万股，累计占流通股比： 36.97%，较上期变化： 214.15万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | | 第八章 | 通知和公告 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深交所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、提名委员会 本人作为第三届董事会提名委员会主任委员。报告期内，对公司拟聘任的高级 管理人员任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，将符合任职资格人选提 交至公司董事会审议，积极推动了公司高级管理人员选聘工作。 冯岚女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕 业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士；吉林大学白求恩医学部 （原白求恩医科大学），信 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深交所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡明女士，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于 对外经贸大学管理学专业。2005年9月至2016年3月，历任华谊兄弟传媒股份有限公 司董事、副总经理、董事会秘书、首席财务官、互联网娱乐事业群首席执行官等； 2015年5月至2016年2月任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执 行官；2016年7月至2024年9月任北京漫美文化传媒有限公司董事；201 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深交所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 肖兴刚先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕 业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金 从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和会计师 事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总 监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011 ...