西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 肖兴刚，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕 业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金 从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和会计师 事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总 监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011年3月至2011年 12月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012年1月至2016年12月，担 任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总监、董事会秘书； 2017年1月至今，担任信达风投资管理有限公司业务总监。2007年9月至2013年9月 任宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：002386）独立董事；2016年1月至2022 年1月，任万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：000638）独立董事。2021 年9月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥160,425,522.45, a decrease of 6.42% compared to ¥171,430,742.25 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 233.58% to ¥27,899,079.55 from ¥8,363,504.12 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 77.30% to ¥1,779,975.38 from ¥7,841,904.72 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose by 275.00% to ¥0.15 from ¥0.04 year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 increased significantly to ¥32,394,318.88, compared to ¥10,698,166.47 in Q1 2023, representing a growth of 202.5%[24] - Net profit for Q1 2024 was ¥28,050,728.06, up from ¥8,478,872.65 in the previous year, marking a year-on-year increase of 230.5%[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 28,096,256.96, compared to CNY 8,391,700.71 in the same period last year, reflecting a substantial increase[25] Cash Flow - Operating cash flow for the quarter was ¥53,738,523.14, an increase of 68.84% compared to ¥31,828,337.43 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities increased by 68.84% year-on-year, reaching RMB 53,738,523.14[10] - Cash inflow from operating activities totals CNY 202,042,040.04, down from CNY 224,475,914.77 in the previous year, a decrease of approximately 10%[27] - The net cash flow from operating activities is CNY 53,738,523.14, an increase from CNY 31,828,337.43 in Q1 2023, showing a growth of about 69%[27] - The company's cash and cash equivalents decreased by RMB 125.38 million, mainly due to investments in financial products[10] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥260,480,491.38, down from ¥385,855,732.02 at the beginning of the period, a decrease of 32.5%[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stand at CNY 260,480,491.38, compared to CNY 207,346,181.35 at the end of Q1 2023, reflecting an increase of about 26%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥938,542,851.11, a slight increase of 1.16% from ¥927,743,602.85 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥938,542,851.11, compared to ¥927,743,602.85 at the beginning of the year, an increase of 1.0%[22] - Total liabilities increased to ¥184,117,447.63 from ¥177,684,381.37, representing a rise of 3.0%[23] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs decreased by 33.20% to ¥63,768,724.72 from ¥95,466,688.58 year-on-year[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥155,954,093.91, down 4.3% from ¥163,151,787.75 year-on-year[24] - The cost of sales decreased by 33.20% compared to the same period last year, attributed to a decline in revenue from third-party cooperative products[10] - Sales expenses increased by 36.55% year-on-year, driven by investments in self-operated product promotion and marketing team development[10] - Management expenses rose by 47.52% year-on-year, mainly due to organizational optimization and safety fee provisions[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,339[12] - The company repurchased a total of 4,000,000 shares, accounting for 2.0978% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 24,494,404.63[15] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥28,699,016.90, primarily related to operational support[7] - The company received RMB 28,185,000 in industry support funds during the reporting period, contributing to the increase in net cash flow from operating activities[10] Research and Development - Research and development expenses decreased by 45.67% to ¥270,814.38 from ¥498,451.91 in the previous year[9] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[29]

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 为完善西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范 运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合 公司规模、经营特点、行业特点、风险水平等因素，特制定本认定标准。 第一章 内部控制缺陷的分类 第一条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行 缺陷。 重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但 仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重 危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。 一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 第三条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 设计缺陷：指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当， 即使正常运行也难以实现控制目标。 运行缺陷：指设计有效（合理且适当）的内 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与 能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西 藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司的对外投资行为，防范 对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《西藏易明西雅医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，西藏易明西雅医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事胡明女士、 肖兴刚先生、冯岚女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 1 经核查独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要关联方担任任何 职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下称"公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交 易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《企业会计准则第 36 号——关联人披露》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定以及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的交易，包括公司章程规定的交易和日常经营范围内 发生的可能引致资源或义务转移的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决， ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-010 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司<2023年总经理工作报告>的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 报告。 1 《2023年董事会工作报告》详见披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》之"第三节管理层讨 论与分析、第四节公司治理"的相关内容。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司") 根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准 则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情 形。该变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。现就相 关事宜公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司按照财政部发 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-011 第三届监事会第十五次会议决议公告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届监事会第十五次会议已于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知了全体监 事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召 集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023年年度股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...