西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控 制人、控股股东高帆先生的通知，获悉高帆先生将其持有的公司股票质押展期， 具体事项如下： | | | | | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为 | | | | 为限 | 是 | | | | | | | | 控股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股 | 否 | | | | | | | | 东或第 | | | | （如 | 为 | | | 质押展 | | | | 股东 | 一大股 | 展期股份 | 持股份 | 总股本 | 是， | 补 | 质押起 | 原质押 | 期后到 | 质权 | 质押 | | 名称 | | 数量 | 比例 | 比例 | | | 始日 | 到期日 | | 人 | 用途 | | | 东及 ...

北京植德律师事务所 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0072 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0072 号 致：西藏易明西雅医药科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会(下称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-027 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。 一、会议召开情况： 1、会议通知： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易明医 药"）董事会于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （以下简称"股东大会通知"）（公告编号：2024-023），拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 69,879,052 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.4330％。（截至本次股东大 会股权登记日公司总股本 190,677,750 股，其中公司回购专户中的股份数量为 4,000,000 股，回购 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-026 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 二、其他说明 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用 于实施股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 17.25 元/股。具体回购数 量以回购期限届满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编 号：2023-060）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。 为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于2024年5月10日（星 期五）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长许可先生；总经理、财务总 监周敏女士；独立董事肖兴刚先生；董事会秘书、副总经理李前进女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9 日（星期四）12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为提高西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对 外信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件 及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他 相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-019 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、营业场所: 成都市高新区 4、经营范围: 公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 上述拟设立分公司的基本情况具体以市场监督管理部门核定为准。 二、拟设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 1、设立分公司的目的 根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，设立成都分公司。 2、对公司的影响 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同 意设立成都分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 次设立分公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 拟设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、名称: 西藏 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以 及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照 本制度规定。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。 第 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西藏易明西雅医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《西藏易明西雅医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会 的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上， 并且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会任期与同一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以 ...