证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-035 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间， ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-034 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，由于公司实 施了以集中竞价交易方式回购公司股份方案，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，"上市公司 回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、 配股、质押等权利"，公司以现有总股本 133,340,000 股剔除已回购股份 1,832,200 股后 131,507,800 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），预计派发现金红利为人民币 31,561,872 元（含税），按公司 总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=31,561,872 元/ 133,340,000 股=0. ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-033 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30开始 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至2024年 5月17日下午15:00期间的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票情况： 通 ...

中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：深圳市名雕装饰股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市名雕装饰股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，委派胡燕华律师、陈喆堃律师出席了公 司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、 法规及规范性文件(以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 通过全景路演平台参与 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（星期五） 2024 5 10 15:00-17:00 | | 地点 | 网络平台 | | 上市公司接待人 | 公司董事长、总经理蓝继晓先生；独立董事罗伟豪先生；财务总 | | 员姓名 | 监黄立先生；董事会秘书、副总经理侯薰棋女士 | | | 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 | | | 年 5 月 10 日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办了 | | | 2023 年度业绩说明会，公司董事长、总经理蓝继晓先生；独立董 | | | 事罗伟豪先生；财务总监黄立先生；董事会秘书、副总经理侯薰 | | | 棋女士与参与说明会的投资者进行了互动交流，具体内容如下： | | | Q1. 公司提出的"匠心质造美好生活"和"客户满意"核心价值 | | ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-032 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间， ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 情况的专项报告 关于深圳市名雕装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 司农专字[2024]23009420141 号 目录 报告正文...................................................................................... 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.............. 3-4 关于深圳市名雕装饰股份有限公司 的专项报告 本专项报告仅供深圳市名雕装饰股份有限公司年度报告披露之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为深圳市名雕装饰股份有限公司 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 附件:深圳市名雕装饰股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 中国注册会计师:黄豪威 司农专字[2024]23009420141号 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"贵公 司"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，202 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-026 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：商业银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财 产品。可投资的理财产品范围如下： 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增 加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及 子公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业 银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资 金可以滚动使用。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起一年内有 效。就上述事项，董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围内行使投资决 策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。上述事项还需 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009420130 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009420130 号 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是名雕股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 ( ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009420013 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-4 | | --- | | 合并资产负债表……………………………………………1 | | 合并利润表…………………………………………………2 | | 合并现金流量表……………………………………………3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………………6 | | 母公司利润表………………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 母公司所有者权益变动………...…………………….…9-10 | | 财务报表附注……………………...……………………11-92 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23009420013号 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 ...