深圳市名雕装饰股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年九月 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 1 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，被解任董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理 人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行 ...

二○二五年九月 深圳市名雕装饰股份有限公司 深圳市名雕装饰股份有限公司 互动易平台管理制度 互动易平台管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平 台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息 及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不 得选择性发布信息或者回复投资者提问。 第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序 良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。 公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内 容是否违反保密义务。 第八条 公司在互动 ...

第三章 职责权限 第四章 议事规则 第九条 战略与投资委员会按需召开会议，会议原则上应当在会议召开前三 1 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议，根据《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定履行相关职责。 第八条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委 托其他一名委员主持。情况紧急，需要尽快召开战略与投资委员会 会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召 集人应当在 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 对外捐赠管理制度 第六条 量力而行。公司应当在力所能及的范围内积极参加社会公益活动。 若公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营 的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。 第 1 页 共 4 页 第七条 诚实守信。公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者 受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 第三章 对外捐赠的范围 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外捐赠行为，加强对捐赠事项的管理，更好地履行公司社会责任， 全面、有效提升企业形象，维护公司、股东及员工权益，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和本公司《公司章程》等相关制度的有关规定，并 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指，公司及其子公司以公司及子公司名 义自愿无偿将其有权处分的合法财 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司的对外担保行为，维护投资者和公司利益，防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）及《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。 公司为控股子公司提供的担保视同对外担保，适用本制度。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第七条 公司为他人提供担保，应当尽量要求对方提供反担保，反担保的提 供方应具备实际担保能力和反担保的可执行性。 第二章 担保的审批及信息披露 第八条 公司财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初 审所有被担保人提交的 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监 督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披 露程序和责任追究等内容进行明确规定。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公 ...

第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议通 过前聘请会计师事务所开展审计业务。 深圳市名雕装饰股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格； （二）符合《中华人民共和国证券法》规定的资格条件； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现深圳市名雕装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规定及《深圳市名雕装饰股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》《董事 会议事规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为，包括但不限于以下情形： 第三条 投资管理应遵循的基本原则： (一) 符合国家有关法规及产业政策，符合公司的经营宗旨； 1 (一) 独资或与他人合资新设企业的股权投资； (二) 部分或全部收购其他境内外与公司业务关联的经济实体； (三) 对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； (四) 收购其他公司资产； (五) 股票、基金投资； (六) 债券、委托贷款及其他债券投资； (七) 其他投资。 (二) 有 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护 公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和本公司《公司章程》等相关制度的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书为内幕信息管理工 作负责人，董事会办公室负责内幕信息的日常管理工作。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。本制度 第四条、第五条所列重大事件属于内幕信息。 第四条 发生可能对公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交 易的公司的股票交易价格产 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 内部控制制度 第 一 章 总 则 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第三条 公司明确界定各部门和各岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、 检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能。 公司不断完善控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及 高级管理人员下达的指令能够被严格执行。 1 第一条 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件， 制定公司内部控制制度并在公司系统内发布实施。 第二条 公司应当完善公司内部控制制度，确保董事会和股东会等机构合法运作 和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好 的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 第四条 公司应当建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并设立专门 负责监督检查的内部审计部门，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执 行的效果和效率，并及时提出改进建议。 第五条 公司应当建立完整的风险评估体系，对经营风险、财 ...