第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司和投资 者利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 深圳市名雕装饰股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，促进投资者和潜在投资者对公司的了解，进一步完善公司治 理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。公司应当主动开展 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一） 董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二） 高级管理人员：包括公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 董事会下设的薪酬与考核委员会是董事和高级管理人员薪酬方案制 定与考核的指导及管理机构，负责拟定和审查本公司董事及高级管 理人员的考核办法和薪酬计划或者方案，并对其业绩和行为进行评 估。 第四条 公司薪酬的确定需遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期 与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权 利相结合等因素确定基本工资薪酬标准； 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和 创造性，提升公司治理水平，确保公司发展战略目标的实现，依据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由， 并进行披露。 第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意 后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分 配方案须报董事会批准。 第四章 议事规则 1 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳市名雕装饰股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权以及法律法规、《公 司章程》和董事会授权的其他事项，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责所需的专业知识、工作经验 和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第五条 ...

公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份的登记、锁定及解锁 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份 ...

1 深圳市名雕装饰股份有限公司股东会议事规则 深圳市名雕装饰股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为维护深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")和股东的 合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法召集、召开并充分行使职 权并提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《" 公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），并参照《上市公司股东会规 则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《上市公司股东会规则》、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和本公司《公 司章程》关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构。股东会应当 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年九月 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 1 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，被解任董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理 人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行 ...

二○二五年九月 深圳市名雕装饰股份有限公司 深圳市名雕装饰股份有限公司 互动易平台管理制度 互动易平台管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平 台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息 及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不 得选择性发布信息或者回复投资者提问。 第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序 良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。 公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内 容是否违反保密义务。 第八条 公司在互动 ...

第三章 职责权限 第四章 议事规则 第九条 战略与投资委员会按需召开会议，会议原则上应当在会议召开前三 1 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议，根据《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定履行相关职责。 第八条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委 托其他一名委员主持。情况紧急，需要尽快召开战略与投资委员会 会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召 集人应当在 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 对外捐赠管理制度 第六条 量力而行。公司应当在力所能及的范围内积极参加社会公益活动。 若公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营 的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。 第 1 页 共 4 页 第七条 诚实守信。公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者 受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 第三章 对外捐赠的范围 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外捐赠行为，加强对捐赠事项的管理，更好地履行公司社会责任， 全面、有效提升企业形象，维护公司、股东及员工权益，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和本公司《公司章程》等相关制度的有关规定，并 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指，公司及其子公司以公司及子公司名 义自愿无偿将其有权处分的合法财 ...