证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-015 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2．召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-007 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司 6 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 监事会认为：《2024 年度财务决 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-006 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董 事 7 名，实到董事 7 名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗 伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2024 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会 决 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-008 深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计合 并后归属于母公司的净利润 40,681,231.21 元，其中母公司 2024 年度实现的净 利润为 86,322,645.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,632,264.53 元。截至 2024 年 12 月 31 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》有关规定，公司以合并报表、母公司报 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]25002000027 号 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 关于深圳市名雕装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]25002000027 号 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳市名雕装饰股份 有限公司（以下简称名雕股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2025]25002000015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，名雕股份管理层编制了后附的深圳 市名雕装饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]25002000015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-101 | 审 计 报 告 我们审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]25002000035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]25002000035 号 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是名雕股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3616.2万股，累计占流通股比： 54.1%，较上期变化： 445.11万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 姜鑫 | 814.42 | 12.18 | 650.45 | | 蓝继晓 | 751.83 | 11.25 | 不变 | | 林金成 | 729.71 | 10.92 | 不变 | | 彭旭文 | 729.71 | 10.92 | 不变 | | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田17号私 募证券投资基金 | 164.18 | 2.46 | 新进 | | 谢心 | 150.00 | 2.24 | 不变 | | 施侃 | 86.52 | 1.29 | 19.11 | | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源多策略2号私 | | | | | 募证券投资基金 | 66.09 | 0.99 | 新进 | | 马超 | 65.74 | 0.98 | 新进 | | 彭有良 | 58.00 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-012 深圳市名雕装饰股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市名雕装饰股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 117,732,243.12 | 131,207,521.85 | -10.27% ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蓝继晓、主管会计工作负责人黄立及会计机构负责人（会计 主管人员）肖利红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司所属建筑装饰和装修业，面临房地产行业政策影响的风险，公司亦 存在业务季节性波动的风险、劳动力及原材料成本上升导致的经营风险等， 敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分 析"的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 131,390,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 ...