本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的最新规定变更相应的会计政策。公司本次会 计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的 会计政策变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编(2024)》（以下简 称"《应用指南 2024》"），明确了关于保证类质量保证费用的列报规定。根据《应 用指南 2024》的规定和要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起将保证类质量保证 费用计入营业成本，不再计入销售费用，公司需对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称"《解 释第18号》"），规定对不属于单项履约义务的 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）自 2020 年起从事证券服务业 务，具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证 书编号：44010293），证券、期货相关业务许可证。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月，注册地 位于广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执行事务合伙人（首席合伙 人）为吉争雄先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）从 业人员总数 346 人 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-017 登陆深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目(http://irm.cninfo.com.cn) 参与公司 2024 年度业绩说明会。 公司出席本次 2024 年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蓝继晓 先生，独立董事罗伟豪先生，财务总监黄立先生，董事会秘书、副总经理侯薰棋 女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问 "互 动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目，进入公司本次年度业绩说 明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了让广大投资者能够进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，深圳 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司实现营业总收入 67,386.12 万元，较上年同期下降 14.07%； 实现归属母公司净利润 4,068.12 万元，较上年同期上涨 4.08%。 二、2024 年度经营管理回顾 报告期内，公司主要开展如下工作： 1、公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等方 式积极解答投资者疑问，接待投资者来访，向投资者展现公司风貌，保证投 资者能够通过多种渠道了解公司，最大限度地实现信息的相互传递，实现公 司与投资者双方良好的沟通关系。报告期内，公司如实解答投资者的咨询， 帮助投资者了解公司相关最新动态，拉近投资者与公司的距离，增强投资者 信心。 2、报告期内，董事会认真履行职责，发挥调控作用，抓机遇，谋决策， 积极作为，针对市场环境，作出有利于公司长远发展的经营战略，做好市场 布局，认真贯彻落实年度经营计划，稳中求进，化解公司经营发展中的风险 和挑战，全面提高公司竞争能力。 2024 年度，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-015 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2．召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-007 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司 6 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 监事会认为：《2024 年度财务决 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-006 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董 事 7 名，实到董事 7 名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗 伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2024 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会 决 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-008 深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计合 并后归属于母公司的净利润 40,681,231.21 元，其中母公司 2024 年度实现的净 利润为 86,322,645.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,632,264.53 元。截至 2024 年 12 月 31 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》有关规定，公司以合并报表、母公司报 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]25002000035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]25002000035 号 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是名雕股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]25002000015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-101 | 审 计 报 告 我们审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 ...