每经AI快讯，9月26日，名雕股份（002830）公告，证券事务代表南娴静女士因个人原因申请辞去公司 证券事务代表一职，辞职申请自送达董事会之日起生效。南娴静女士在任职期间未持有公司股份，且不 存在未履行的承诺事项。公司计划依据相关法规尽快聘请新的证券事务代表。 ...

格隆汇9月26日丨名雕股份(002830.SZ)公布，根据公司业务发展和实际经营需要，公司拟以自有资金人 民币12,000万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的 名称为准），公司控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司（简称"美家世邦"）拟以自有资金人民币 20,000万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名 称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。 ...

Group 1 - The company Mingdiao Co., Ltd. plans to invest 120 million RMB to establish a wholly-owned subsidiary, Guangdong Yaobang Digital Home Co., Ltd. [1] - The company's subsidiary, Shenzhen Meijia Shibang Building Materials Co., Ltd., intends to invest 200 million RMB to set up a wholly-owned subsidiary, Guangdong Ruiju Supply Chain Co., Ltd. [1] - As of the first half of 2025, the revenue composition of Mingdiao Co., Ltd. includes: 51.33% from residential decoration design and construction, 40.74% from building materials and wooden products sales, 5.18% from comprehensive management service fees, 2.52% from self-owned property leasing, and 0.23% from public building decoration design and construction [1] Group 2 - The current market capitalization of Mingdiao Co., Ltd. is 2.2 billion RMB [1]

格隆汇9月26日丨名雕股份(002830.SZ)公布，根据公司业务发展和实际经营需要，公司拟以自有资金人 民币12,000万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的 名称为准），公司控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司（简称"美家世邦"）拟以自有资金人民币 20,000万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名 称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司和投资 者利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 深圳市名雕装饰股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，促进投资者和潜在投资者对公司的了解，进一步完善公司治 理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。公司应当主动开展 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一） 董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二） 高级管理人员：包括公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 董事会下设的薪酬与考核委员会是董事和高级管理人员薪酬方案制 定与考核的指导及管理机构，负责拟定和审查本公司董事及高级管 理人员的考核办法和薪酬计划或者方案，并对其业绩和行为进行评 估。 第四条 公司薪酬的确定需遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期 与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权 利相结合等因素确定基本工资薪酬标准； 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和 创造性，提升公司治理水平，确保公司发展战略目标的实现，依据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由， 并进行披露。 第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意 后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分 配方案须报董事会批准。 第四章 议事规则 1 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳市名雕装饰股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权以及法律法规、《公 司章程》和董事会授权的其他事项，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责所需的专业知识、工作经验 和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第五条 ...

公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份的登记、锁定及解锁 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份 ...

1 深圳市名雕装饰股份有限公司股东会议事规则 深圳市名雕装饰股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为维护深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")和股东的 合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法召集、召开并充分行使职 权并提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《" 公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），并参照《上市公司股东会规 则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《上市公司股东会规则》、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和本公司《公 司章程》关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构。股东会应当 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 ...