深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009420013 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-4 | | --- | | 合并资产负债表……………………………………………1 | | 合并利润表…………………………………………………2 | | 合并现金流量表……………………………………………3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………………6 | | 母公司利润表………………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 母公司所有者权益变动………...…………………….…9-10 | | 财务报表附注……………………...……………………11-92 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23009420013号 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009420130 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009420130 号 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是名雕股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 ( ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-026 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：商业银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财 产品。可投资的理财产品范围如下： 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增 加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及 子公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业 银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资 金可以滚动使用。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起一年内有 效。就上述事项，董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围内行使投资决 策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。上述事项还需 ...

公司出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蓝继晓 先生，独立董事罗伟豪先生，财务总监黄立先生，董事会秘书、副总经理侯薰棋 女士。 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了让广大投资者能够进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，深圳 市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次 2023 年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与业绩说明会： 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-030 深圳市名雕装饰股份有限公司 登陆"全景路演"（网址：http://rs.p5w.net）参与本次 2023 年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 8日（星期三）17：00前访问http:// ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-031 深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 单位：万元 | 项目类型 | 2024 年第一季度新 签订单金额 | 截至报告期末累 计已中标未签订 | 截至报告期末累计 已签约未完工订单 | | --- | --- | --- | --- | | | | 单金额 | 金额 | | 住宅装饰设计与施工 | 6,434.82 | - | 51,096.65 | | 公共装饰设计与施工 | - | - | - | | 合计 | 6,434.82 | - | 51,096.65 | 注：1、"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"中不包含已完工部分金 额。2、2024 年第一季度公司不存在重大项目。3、以 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

编制人：深圳市名雕装饰股份有限公司 单位：人民币万元 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | | 末占用资 | | | | 用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 累计发生金额 | 金余额 | 原因 | 性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不适 | | 控制人及其附属 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 用 | | 企业 | | | | | ...

（一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘用期一 年，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-022 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 1、基本信息 （5）首席合伙人吉争雄先生； （7）业务情况：司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信 息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组 审计等证券服务领 ...

各位监事： 2023 年，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，对公司依 法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公 司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、2023 年监事会召开情况 本报告期内公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议编号 | | 召开时间 | | | 出席人员情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第八次会议 | 2023 | 年 4 月 | 28 | 日 | 全体监事 | 3 人 | | 2 | 第五届监事会第九次会议 | 2023 | 年 8 月 | 25 | 日 | 全体监事 | 3 人 | | 3 | 第五届监事会第十次会议 | 年 2023 | 月 10 | 20 | 日 | 全体监事 | 人 3 | | 4 | 第五届监事会第十一次会议 | 2 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-027 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于向银行申请融资综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的 议案》，现将相关事宜公告如下： 一、授信的基本情况 根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 27,000 万 元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。申请授信担保方式均 为信用担保，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、 信用证等，董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循 环使用（综合授信额度、业务品种、期限及担保方式最终以银行实际审批为准）。 授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司 实际发生的融资金额为准。具体情况如下： 1、向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度人民币 7,000 万元； 2、向中国银行 ...